深圳市显盈科技股份有限公司 章程 深圳市显盈科技股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | --- | --- | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-066 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 公司根据经营发展需要并结合实际情况，拟变更注册地址，同时根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件的规定，公司对《公 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 工业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 及 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和 主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按照 《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 11 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | 目 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | | 一、发行人基本信息 3 | | | | 二、发行人主要财务数据及财务指标 7 | | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 11 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 6 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 6 | | 二、发行人基本情况 | 6 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 7 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 7 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

第二轮审核问询函回复的提示性公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-065 深圳市显盈科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市显盈科技股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020151 号）（以下简称"《第二轮审核问询函》"），深交所上市审 核中心对公司向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进 行了认真研究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件进行了更新。公司现根据相关要求对《第二轮审核问询函》回复及 相 关 申 请 文 件 予 以 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-064 深圳市显盈科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）分别于 2023 年 4 月 10 日和 2023 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第六次会议和 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为公司全资或控股的下属子公司向银行等金融机构融资提供担保，担保 额度不超过 30,000 万元；同意公司为全资或控股的下属子公司 2023 年度向供应 商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过 5,000 万元。前述担保额度的有 效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。 二、对外担保 ...

请发行人补充说明：（1）结合研发中心建设项目拟涉及的具 体研发内容,包括高速高频领域的 PCIe 7.0、DP2.1、Thunderbolt 5，新材料领域的散热涂料开发、散热添加材料,软件兼容性领域 的热仿真技术、电磁兼容仿真技术、信号完整性仿真技术，电源 类产品领域的电源研发、电源节能高效软件编写、新能源模块的 技术壁垒与发展现状、国内外可比公司产业化进展情况，说明自 建研发中心的必要性；（2）结合具体技术掌握情况、目前在研课 1 题的投产进展以及已有技术储备与拟研发项目之间的差异等，说 明相关募投项目是否存在重大不确定性风险，是否符合募集资金 投向主业要求。 请保荐人核查并发表明确意见。 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函 审核函〔2023〕020151 号 深圳市显盈科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成 ...