经核查独立董事祁丽、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董 事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事祁丽、 蒋培登的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-024 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 20,692,802.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 168,502,749.29 元，合并报表累计未分配利润为 168,509,801.53 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司 2023 年度的 经营和盈利情况，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公 司发展综合考虑，在保证公司正常经营业务发展的 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | | 四、资质证书…………………………………………………… 第 99—102 页 天健审〔 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-033 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 172,451,068.18 | 122,049,664.00 | 41.30% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 使用超募资金利息永久性补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对显盈科技本次使用超募资金利息永久性补充流动资金进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2685 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于深圳 市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,351.00 万股，并于 2021 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-028 深圳市显盈科技股份有限公司 关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金利息 735.23 万元（以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动 资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），公司由主承销商 华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 13,510,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 47.58 元，共计募集 资金 64,280.58 万元 ...

三、公司及股东承诺事项履行情况 国金证券股份有限公司关于 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：显盈科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 | 联系电话：0755-8280-5991 | | 保荐代表人姓名：陈坚 | 联系电话：0755-8280-5991 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金 ...

（一）个人情况 本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，毕业于湖南大学法学专业，硕士研究生 学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至今 担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；自 2019 年 9 月起担任公司 独立董事。 深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ----祁丽 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对 公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事 项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东 代表进行汇报： 一、基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与 ...

大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对 公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事 项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东 代表进行汇报： 深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ----蒋培登 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）个人情况 本人蒋培登，中国国籍，1982 年出生，毕业于湖南农业大学会计学专业，本 科学历，硕士研究生在读，注册会计师。2021 年 6 月至今担任鹏盛会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今担任深圳市哈德胜精密科技股份 有限公司独立董事；2021 年 10 月至今担任深圳天晨致信税务师事务所有限公司 执行董事、总经理；2021 年 12 月至今担任深圳市优博讯科技股份有限公司独立 董事；2022 年 9 月至今，担 ...

1、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开、表决和决议程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议讨论了如下议案并作出 决议： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.9 | 第三届监事会 | 《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》 | | | 第三次会议 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | | 2023.2.27 | 第三届监事会 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分 | | | 第四次会议 | 析报告的议案》 | | | | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 ...