河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保证公司董事 会会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次独立董事专门 会议的通知时限，于 2024 年 5 月 16 日下午以现场及通讯方式在公司会议室召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以书面、 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事召集人栗正新提议召开，由栗正新主持， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》 对于公司第三届董事会一次会议 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-049 河南省力量钻石股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集 资金四方监管协议的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目 中"商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目"的实施主体——公司 全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称"商丘力量"）在中国银 行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行 股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人 或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等 具体事宜。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔20 ...

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对河南省力量钻石股 份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司2023年度持续督导培训 情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：史松祥、胡璇 （三）协办人：卢梓昊 （四）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （五）培训地点：力量钻石办公大楼会议室 （六）培训人员：史松祥 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员对上市公司信息披露、公司治理、以及自身行为规范有了更全面的了解。 本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员 的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信 ...

中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：河南省力量钻石股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史松祥 | 联系电话：13823115786 | | 保荐代表人姓名：胡璇 | 联系电话：13823115786 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项 ...

1、继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识， 确保信息披露内容的真实、准确、完整。 2、公司应合规存放及使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确 保募投项目按照计划进度完成并实现预期收益，如依据公司实际情况确需延期， 应当及时准确地披露延期计划。 3、公司应持续提高公司治理水平和信息披露水平，进一步完善公司内部控 制制度，严格落实前次受交易所及证监局所警示的 2022 年度关联交易未及时履 行信息披露义务、募集资金曾存放于非募集资金专项账户以及使用闲置募集资金 进行现金管理未经股东大会审议等事项的整改，坚决杜绝此类事件的再次发生。 附件：《定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司2023 ...

| 息披露义务 | | | --- | --- | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 | √ | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评 | | | 价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 | √ | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、书面等方式发出。本次董事会的召 开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长邵增明先生在会议上就本次会 议的情况进行了说明。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次 会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力 量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-043 河南省力量 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-044 河南省力量钻石股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东 大会补充通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月19日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》，定于2024年5月16日下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会， 详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-039）。 公司于2024年5月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提 案《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的 议 ...

公司报告 | 年报点评报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 力量钻石(301071.SZ) 2024 年 04 月 22 日 所属行业：基础化工/非金属材料Ⅱ 当前价格(元)：31.96 赵雅楠 市场表现 -34% -23% -11% 0% 11% 力量钻石 沪深300 -46% 相关研究 投资要点 买入（维持） 证券分析师 资格编号：S0120523070002 邮箱：zhaoyn＠tebon.com.cn 张望 资格编号：S0120524010002 邮箱：zhangwang＠tebon.com.cn 研究助理 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------|--------------|-------| | -57% \n2023-04 \n沪深 300 对比 | 2023-08 \n1M | 2023-12 \n2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -6.41 | 17.36 | 22.30 | | 相对涨幅 (%) | -5.31 | 14.90 | 13.98 | | 资料来源：德邦研究 ...