中信证券股份有限公司关于 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为河南省力 量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将河南省力量钻石股份限公 2023 年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号文《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行认购价格为人民币 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，本公司共募集资 金 3,912,345,791.92 元，扣除发 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-020 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、融资情况 鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行 等金融机构申请融资额度不超过人民币 100,000 万元（含本数），在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根 据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押 物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司 及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授 信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同 约定为准。 （一）董 ...

河南省力量钻石股份有限公司 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-042 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 238,318,156.25 | 164,365,705.83 | 44.99% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,056,780.82 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-023 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642 号文《关于同意河南省 力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 24,148,792 股，每股面值人民币 1 元，每 股发行认购价格为人民币 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，本公司共募集 资金 3,912,345, ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-018 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税）；不送红股； 不以资本公积金转股。 2、本次利润分配以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟按照现金分 红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调 整。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

河南省力量钻石股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011002660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 河南省力量钻石股份有限公司内部控制评价 报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002660 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南省力量钻石股份有限公司（以 下简称力量钻石公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层 ...

河南省力量钻石股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具 备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编 号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 总数 7,781 人，其中合伙人 270 人，注册会计师 1471 人；注册会计师中，超过 1000 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第十七次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 4 月 26 日经 2022 年年度股 东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-035 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）的通知，本解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上 ...

声明人 栗正新 作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南省力量钻石股份有限公司董事会提名为 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"或"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员会以 及独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-029 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-039 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9 ...