德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00011 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 12 月 19 日 14:30 召开的 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

不购成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险德光诚券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任未经德光诚券事先书面即可 任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位投资者大家上午好我是格芳美妆理设团队成衣生巾那我们今天邀请到了力量战士童谣师傅来为我们区做一个更精彩的一个更新我们有看到就前段时间全球最大的战士生产电脑商就是今天在整个价格这一块是下降10到11个点这个也是今年初以来最大的一个大幅度的降价那在这里念一下其实前一阵子刘芳经理是在 主任警告 那我们先邀请石总对咱们公司情况做一点更新吧好的 易总 各位上午好我是力量钻石董秘实际是这样公司是2021年上市上市的时候也是培育钻石的一个快速的一个发展 呃我们在这个2023年的呃公司的整个呃全盘纪录的这个收入啊是这个呃基本上与那个2023年的这个赤评是5.38亿呃净利润的话是1.77亿这个相同比的话呢 有32%的一个下降但是从今年的一个情况来看的话在行业里面整体的我们的利润水平包括变化整体的表现还是不错的目前这个公司是主 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-070 河南省力量钻石股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-071）。 三、备查文件 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席张啸风先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-072 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-071 河南省力量钻石股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）2023 年末合伙人数量 270 人、注册会计师数量 1471 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 （7）2023 年经审计总收入 325,333.63 万元、 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-069 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量 钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 28 日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召 开，并已于会议召开 3 日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立 董事召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会议应出席委员 3 名，实际出席委 员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2023 年年度审 计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责， 恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-068 河南省力量钻石股份有限公司 3、按公司总股本折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/ 公司总股本*10=50,890,058.60 元/260,272,313 股*10=1.955262 元（保留小数点后 6 位）。本次权益分派实施后的除权除息参考价（元）=股权登记日收盘价-按公 司当前总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1955262 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2、截至本公告披露日，公司总股本为 260,272,313 股，回购专用证券账户持 有公司股份 5,822,020 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有 参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司可参与本次 2024 年 前三季度权益分派的总股数为 254,450,293 股，合计派发现金红利 50,890,058.60 元(含税)。 2024 年前三季 ...

河南省力量钻石股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-067 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股 ...

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00010 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 11 月 22 日 14:30 召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...