证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-069 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量 钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-068 河南省力量钻石股份有限公司 3、按公司总股本折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/ 公司总股本*10=50,890,058.60 元/260,272,313 股*10=1.955262 元（保留小数点后 6 位）。本次权益分派实施后的除权除息参考价（元）=股权登记日收盘价-按公 司当前总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1955262 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2、截至本公告披露日，公司总股本为 260,272,313 股，回购专用证券账户持 有公司股份 5,822,020 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有 参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司可参与本次 2024 年 前三季度权益分派的总股数为 254,450,293 股，合计派发现金红利 50,890,058.60 元(含税)。 2024 年前三季 ...

河南省力量钻石股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-067 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股 ...

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00010 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 11 月 22 日 14:30 召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

根据公司战略规划以及经营发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以 下简称"公司"）拟购买商丘铭盛精密工具制造有限公司（以下简称"商丘铭盛"） 所持有土地使用权及在建工程，本次购买的土地使用权及在建工程将用于公司拟 新建设的产能扩充项目，综合提升公司整体实力。本次交易后公司能更加高效的 推进项目建设，缩短厂房厂务设施建设周期，尽快完成设备安装投产等工作。该 土地坐落于河南省商丘市柘城县丹阳大道东侧、西湖路南侧，土地总面积为 57,463.44 ㎡，在建工程总建筑面积 30,333.60 ㎡，转让价格共计为 5,088.30 万元。 交易对方商丘铭盛为公司实际控制人邵增明、李爱真亲属控制的公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于拟购买土地使用权及在建工程暨关联交易的议 案》，公司关联董事邵增明先生回避表决，该事项已经公司第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议审议通过。 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-062 河南省力量钻石股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业 务发展等因素，公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司未来实施权益分 派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转股，本次利润分配后尚未分配的利润 结转以后年度分配。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）；不送红股； 不以资本公积金转股。 2、本次利润分配以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟按照现金分 红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-063 河南省力量钻石股份有限公司 关于拟购买土地使用权及在建工程暨关联交易公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司战略规划以及经营发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以 下简称"公司"）拟购买商丘铭盛精密工具制造有限公司（以下简称"商丘铭盛"） 所持有土地使用权及在建工程，本次购买的土地使用权及在建工程将用于公司拟 新建设的产能扩充项目，综合提升公司整体实力。本次交易后公司能更加高效的 推进项目建设，缩短厂房厂务设施建设周期，尽快完成设备安装投产等工作。该 土地坐落于河南省商丘市柘城县丹阳大道东侧、西湖路南侧，土地总面积为 57,463.44㎡，在建工程总建筑面积30,333.60㎡，转让价格共计为5,088.30万元。 交易对方商丘铭盛为公司实际控制人邵增明、李爱真亲属控制的公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 2024年10月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次 会议，分别审议通过了《 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-066 河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席张啸风先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2024 年第三季 度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 ...

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-065 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业 务发展等因素，公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司未来实施权益分 派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， ...

二、审议通过了《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 对于公司第三届董事会第三次会议关于公司 2024 年前三季度利润分配方案 的议案，经核查我们认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的 规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案结合了公司经营 发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，同意 将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审 ...