河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李 琰） 本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南省力量 钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议 2 次股东大会会议，本人出席会 议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

一、被提名人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员 会以及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-026 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南省力量钻石股份有限公司董事会 现就提名 栗正新 为河南省 力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-031 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 金香爱 作为河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南省力量钻石股份有限公司董事会提名为 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"力量钻石"或"公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会提名委员会以 及独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培 ...

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-036 河南省力量钻石股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际 情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议； 2、河南省力 ...

河南省力量钻石股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鲁占灵） 本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南省力量 钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人出席 会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-016 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》将于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 一、会议召开日期及参与方式 为使投资者进一步了解公司的生产经营、发展战略等情况，方便广大投资者 与公司更好的沟通和交流。公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-1 6:30 举办 2023 年年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm. cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 河南省力量钻石股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-015 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 ...

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00008 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 4 月 15 日 14:30 召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法 ...

中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项的核查意见 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金 1 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任河南省力量钻石股份有限公 司（以下简称"力量钻石"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人 和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对力量钻石使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1642号）同意注册，公 司增发 24,148,792股，每股发行价格为162.01元，募集资金总额3,912,345,791.92元，扣除各 项不含税发行费用21,414,036.86元，实际募集资金净额为3,890,931,755. ...

河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 8:30 时在公司视频会议室召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件的方式发出。本次会议由全体独立董 事共同推举陈江波先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对；获全体独立董事一致通过。 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，我们认为：控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公 司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率 ...