在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因 新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的 原则对分配总额进行调整。 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度利润分配方案为：以公司现有总股本 260,272,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转股， 本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-052 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因 新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的 原 ...

2024年6月24日，国务院在北京人民大会堂召开了2023年度国家科学技术奖 励大会。河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）参与完成的"半导体 材料高质高效磨粒加工关键技术与应用"项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-051 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司获得国家科学技术进步奖的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 24 日 公司长期坚持以技术创新驱动发展，高度重视研发投入及科技成果转化。本 次荣获国家科学技术进步奖是继2023年荣获河南省科学技术进步奖一等奖之后， 在高端超硬材料科技创新方面的又一次突破，解决了高品质微细磨粒（高端金刚 石微粉）批量化生产难题，为我国半导体领域高质高效加工解决了关键材料的迫 切需求，有力保障了我国高性能半导体器件自主研发和产业链安全，标志着公司 在高端金刚石材料科技创新方面走在了国内前列。 本次获奖事项将对公司未来发展产生积极作用，对公司未来业绩的影响存在 不确定性，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 河南省 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-049 河南省力量钻石股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集 资金四方监管协议的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目 中"商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目"的实施主体——公司 全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称"商丘力量"）在中国银 行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行 股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人 或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等 具体事宜。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力 量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔20 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 河南省力量钻石股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员，为保证公司监事 会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的通知时 限，于 2024 年 5 月 16 日下午以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次 会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，由全体监事推选监事张啸风先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事共同选举 张啸风先生为公司第三届监事会主席,任期自选举通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-046 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保证公司董事 会会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次会议的通知时 限，于 2024 年 5 月 16 日下午以现场及通讯方式在公司会议室召开第三届董事会 第一次会议。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，由全体董事推 选董事邵增明先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （2）董事会审计委员会：选举委员为余黎峰、邵增明、金香爱，其中独立 董事余黎峰为 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-045 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-048 河南省力量钻石股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产 生了第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会； 选举产生了第三届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年4月18日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 2024年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三 届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证 券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届 监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体 ...

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保证公司董事 会会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次独立董事专门 会议的通知时限，于 2024 年 5 月 16 日下午以现场及通讯方式在公司会议室召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以书面、 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事召集人栗正新提议召开，由栗正新主持， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》 对于公司第三届董事会一次会议 ...

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00009 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具 本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《河南 ...