证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-036 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表 审议，通过投票表决，选举王月萍女士为公司第三届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。王月萍女士将与公司2023年第一次临时股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2023年11月27日 1 附件一：职工代表监事候选人简历 王月萍女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 历 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-037 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于第二届第十九次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月27日 在公司会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开了第二届董事会 第十九次会议，本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件的方 式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生以 通讯方式出席，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、范 胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候选人，以上六人 将与另外三名独立董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会选举通 过 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 章程修订对照表 （经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需2023年第一次临时股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：减震器、金属骨架、五金、新型橡胶 | 围：减震器、金属骨架、五金、新型 橡胶 | | 材料及其制品的技术开发；机电产品、汽 | 材料及其制品的技术开发；机电产品、汽 | | 车配件、普通机械及配件的制造、加 工； | 车配件、普通机械及配件的制造、加工； | | 表面处理；经营本企业自产产品及技术的 | 表面处理；经营本企业自产产品及技术的 | | 出口业务和本企业所需的机械设备、零配 | 出口业务和本企业所需的机械设备、零配 | | 件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 | 件、原辅材料及技术的进口业务，但国家 | | 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 | 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 | | 除外；道路普通货物运输服务。（依法须 | 除外；道路普通货物运输服务。（依法须 | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | 经 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-033 江苏中捷精工科技股份有限公司 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》。相关情况内容如下： 一、公司经营范围变更情况 公司结合当前实际情况及未来发展规划，公司拟在经营范围中增加 "租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理"。 二、《公司章程》修订情况 根据以上经营范围变更情况，对《公司章程》作出以下内容修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：减震器、金属骨架、五 | 经营范围：减震器、金属骨架、五 | | | 金、新型橡胶材料及其制品的技术 | 金、新型橡胶材料及其制品的技术 | | | 开发；机电产品、汽车配件、普通 | 开发；机电产品、汽车配件、普通 | | | 机械及配件的制造、加工；表面处 | 机械及配件的制造、加工；表面处 | | | 理；经营本企业自 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事工作细则（2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效 规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第六条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的构成 第七条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士，会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之一： 第 1 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-039 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于第二届第十五次监事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十五次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席陆奕先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 经审核，公司同意提名陆奕先生、杨惠斌先生担任第三届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。《关于提 名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东大会选举产生的非职工 代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王学华作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中捷精工科技 股份有限公司董事会提名为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项：： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 一、本人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 二、本人不存在《中华人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 201,434,576.87, a decrease of 1.99% compared to the same period last year, while the year-to-date revenue reached CNY 540,383,765.95, an increase of 7.07%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 6,253,873.90, representing a significant increase of 56.16% year-on-year, with a year-to-date net profit of CNY 17,739,888.89, up 13.51%[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the first nine months of 2023 was CNY 18,264,129.35, reflecting a growth of 74.46% year-on-year, primarily due to revenue growth[9] - The company reported a significant decrease in accounts receivable financing by 62.92% year-on-year, amounting to CNY 8,403,327.21[9] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 540,383,765.95, an increase of 7.4% compared to CNY 504,682,134.39 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 15,528,093.85, a decrease of 3.6% from CNY 16,107,388.18 in Q3 2022[22] - The profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 17,739,888.89, compared to CNY 15,628,598.10 in the previous year, marking an increase of 13.5%[22] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 15,528,093.85, down from CNY 16,107,388.18 in Q3 2022[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 70,110,484.89, an increase of 141.73% compared to CNY 29,004,216.57 in the same period last year[10] - Operating cash flow for the period reached ¥70,110,484.89, a significant increase of 142.4% compared to ¥29,004,216.57 in the previous period[23] - Total cash inflow from operating activities was ¥502,888,049.75, up from ¥418,142,456.75, reflecting a growth of 20.2%[23] - Cash outflow from operating activities totaled ¥432,777,564.86, compared to ¥389,138,240.18, indicating an increase of 11.2%[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥133,558,861.45, down from ¥187,506,137.83, reflecting a decrease of 28.8%[24] - Cash received from sales of goods and services was ¥492,099,540.41, an increase from ¥405,965,166.87, representing a growth of 21.2%[23] - The company received tax refunds amounting to ¥7,355,496.47, which is an increase of 136.0% compared to ¥3,115,298.98 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,130,503,049.23, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets amount to ¥538,761,735.08, down from ¥601,250,673.91 at the beginning of the year[18] - Total non-current assets increased to ¥591,741,314.15 from ¥539,859,230.83 at the beginning of the year[18] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 293,864,275.30, a decrease from CNY 319,399,224.66 at the end of Q3 2022[21] - Total equity increased to CNY 836,638,773.93 from CNY 821,710,680.08 year-over-year, reflecting a growth of 1.9%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,363[13] - The top two shareholders, Wei Helian and Wei Zhong, hold 24.27% and 23.32% of shares respectively, totaling 50.59% combined[13] - The total number of restricted shares held by the top five shareholders is 71,700,000, with no shares released during the period[16] Expenses and Costs - The company experienced a 36.81% increase in selling expenses, totaling CNY 11,198,609.02 for the first nine months of 2023, mainly due to increased hospitality expenses[10] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 519,487,775.56, up from CNY 489,678,655.97 in the same period last year, reflecting a growth of 6.0%[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 24,236,260.94, slightly up from CNY 24,178,544.89 in Q3 2022[21] - The company reported a financial expense of -CNY 1,906,469.98, compared to -CNY 1,593,154.35 in the previous year, indicating a higher financial cost[21] Other Information - The company has no new strategies or significant market expansions reported in the conference call[17] - The company reported a 364.28% increase in contract liabilities, reaching CNY 435,636.23, indicating a rise in obligations to transfer goods to customers[9] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥20,987,393.25, compared to a smaller outflow of ¥8,996,415.43 in the previous period[24] - The company reported cash inflow from investment activities of ¥20,150,631.01, down from ¥125,240,938.50, indicating a decline of 83.9%[23] - The company’s cash outflow for purchasing goods and services was ¥316,200,646.70, compared to ¥287,555,009.60, marking an increase of 9.9%[23]

安信证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对江苏中 捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"、"公司"）进行了 2022 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、上市公司治理、募集资金使用等进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，中捷精工积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的相关要求，对中捷精工进行了 2022 年度持续督导培训。 1 （一）保荐机构：安信证券股份有限公司 （二）培训方式：现场授课 （三）培训人员：孙健 （四）培训时间：2023 年 9 月 7 ...

安信证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 | 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...