一、资质条件 1、机构基本信息 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"或"大信"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会本 着勤勉尽责的原则，认真履职，对大信事务所 2024 年度履职情况进 行评估。具体情况如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-017 2025年4月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营、 稳步发展的需求，公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司补充申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告 如下： 1、在现有已经申请的授信额度外，公司及全资子公司拟向江苏银行股 份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议 通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。 董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件， 包括对该等文件的任何补充、变更或修订。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信额度的公告 特此公告。 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-012 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同 意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）26,263,700.00 股，发行价格为每股7.46元。截至2021年9月26日，本公司实际已向 社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，募集资金总额 195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用48,082,380.32元后，实际募集资金净额为人民币 147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金 专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了"大信验字[2021]第4-00050号"的《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2021年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为7,293.18万元 （包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。当 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-014 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一)投资种类及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与 公司生产经营原材料相关的期货品种。 (二)投资金额：预计投入保证金不超过 5,000 万元人民币，上述额度在 授权期限内可循环滚动使用。公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过已审议额度。 （三）投资目的：降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 （四）审议程序：本次商品期货套期保值业务已经第三届董事会第十三 次会议、第三届监事第九次会议，尚需提交公司股东大会审议。 (五)特别风险提示：在商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动 风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投 资风险。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-018 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定， 为真实、准确反映2024年年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产 进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日可 能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交董事会及股东大会审议。 现将2024年度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、2024年度计提减值准备情况概述 2024年度计提减值准备的范围和总金额如下： 单位：元 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收 款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收 款进行减值会计处理并确认 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-028 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年4月 18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股 东大会的议案》，本公司决定于2025年5月22日14:00在本公司会议室召开 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用 现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-011 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本 次会议的通知已于2024年4月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次 会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由曹新 红先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会相关规定， 《2024年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-010 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室现场结合网络通讯的方 式召开，本次会议的通知已于2025年4月8日通过电子邮件的方式送达全 体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事以及高管列席本次 会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 公司审计委员会审 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-022 二、现金分红方案的具体情况 江苏中捷精工科技股份有限公司 1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形： 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为亏损29,509,228.7元，2024年度母公司的 净利润为亏损21,704,594.98元。截至2024年12月31日，合并报表累计未 分配利润为220,787,977.16元，母公司累计未分配利润为142,631,643.54 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以 及《公司章程》等相 ...

本次回购注销完成后,公司股份总数将由105,054,800股减少至 105,045,985股，公司注册资本也将由105,054,800元减少至105,045,985 元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及公司总股本及注册资本 减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特 此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销 1名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8,815股。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中 捷精工科技股份有限公司关于 ...