江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门委员会， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董 事成员担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会在委员会 内选举产生。当薪酬与考核委员会召集人不 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《江苏中捷精工科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作的具体负责人，负 责组织 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（以下统 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程及其他有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得监管机构或证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限未满或禁 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为了促进江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为完 善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司年度报告信息披露质量， 明确独立董事在公司年度报告编制工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作 中的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《江苏中捷精工科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事工 作细则》的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制订本工作 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事履行 职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第五条 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他业务 规则、《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律法规及深交所业务 规则等其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或 者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

外部信息报送和使用管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第二条 本制度适用于本公司及下设的各部门、全资或控股子公司、公司董 事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 江苏中捷精工科技股份有限公司 第一条 为加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送信息的使用 和管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则以及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司内幕信息知情人 管理制度》等有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所指信息指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所指 定并经公司选定的公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 1 第六条 提名委员会成员必须符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 以及深圳证券交易所的业务规则规定的担任公司董事的条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择和提出建议事务，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥商品期货套期保值功能， 规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷精工"）商品 期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称商品期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"） 是指：公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的， 结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实 现抵消现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保 障公司业务稳步发展。 第三条 公司套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的期货品种。 第四条 本制度同时适用于公司及其全资、控股子公司。未经公司同意，公 司下属全资子公司及控股子公司不得操作套期保值业务。 第五条 公司从事商品期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在商品期货市场仅限于从事商品期货套期保值业务，不得进行投 机和套利交易； （二）公司的商品期货套期 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告，对董事会负责，向董事会报告工作。审计 委员会依照《公司法》《公司章程》及本规则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，由三名董事组 成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会中独立董事成员应当过半数，而且至少应有一名独立董 事为会计专业人士，担任审计委员会召集人。会计专业人士应当具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （ ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险 ，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的 种类及规模，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值业务。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率 ...