江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章炎） 各位股东及股东代表： 本人章炎作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司内 部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历 次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相 关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，在本人任职期间，本人作为公司独立董事亲自出席董事会 会议 9 次，未有委托他人出席董事会会议的情况，积极参加公司召开的会 议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职 责。对于 2024 年度述职期间 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王利强） 各位股东及股东代表： 本人王利强作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司 内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席 历次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对 相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 王利强，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。于 2023 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任江南大 学机械工程学院教授，无锡江松科技股份有限公司独立董事。历任江南大 学机械工程学院讲师、副教授以及副院长。 报告期内，本人作为公司独立董事任 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王学华） 各位股东及股东代表： 本人王学华作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司 内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席 历次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对 相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 王学华，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，法律专业人士。于 2015 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格 证。现任本公司独立董事，现任江南大学法学院副教授，上海汇业（无锡） 律师事务所的兼职律师。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规 ...

前十大流通股东累计持有： 3755.56万股，累计占流通股比： 55.93%，较上期变化： -2.78万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 无锡普贤投资合伙企业(有限合伙) | 1200.00 | 17.87 | 不变 | | 魏鹤良 | 637.50 | 9.50 | 不变 | | 魏忠 | 612.50 | 9.12 | 不变 | | 无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙) | 600.00 | 8.94 | 不变 | | 无锡宝宁投资合伙企业(有限合伙) | 370.00 | 5.51 | 不变 | | 无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙) | 190.04 | 2.83 | 不变 | | 刘大江 | 45.88 | 0.68 | 新进 | | 李伟 | 37.00 | 0.55 | 新进 | | 李莉 | 33.00 | 0.49 | 不变 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 募证券投资基金 | 29.64 | 0.44 | 新进 | | 较上个报 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-020 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根 据业务发展及日常经营的需要，预计2025年度将与关联方四川杰立鑫五金 制造有限公司（以下简称"四川杰立鑫"）发生不超过1,200万元的日常关 联交易。公司2024年度公司与四川杰立鑫实际发生日常关联交易金额为 953.59万元。 2、公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监 事会第九次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，董事会 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，监事会以3票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的 议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的 相关规定，本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 (二)2025年度预计日常关 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | | | 《关于补选第三届监事会非职工代表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事的议案》 | | | | | 《关于补充提名第三届监事会非职工 | | | | | 代表监事候选人的议案》 | | 3 | 2024/9/23 | 第三届监事会第 | 《关于选举公司第三届监事会主席的 | | | | 四次会议 | 议案》 | | 4 | 2024/9/25 | 第三届监事会第 | 《关于向子公司提供银行授信担保的 | | | | 五次会议 | 议案》 | | 5 | 2024/10/9 | 第三届监事会第 六次会议 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计 《关于公司<2024年限制性股票激励计 | | | | | 划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 《关于核实<江苏中捷精工科技股份有 | | | | | 限公司2024年限制性股票激励计划首 | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | 6 | 2024/10/24 | 第三届监事会 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 | 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（热轧板、铝）是 公司生产产品的重要原材料，热轧板、铝价格的大幅波动对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货 市场的套期保值功能，降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 二、开展的期货套期保值业务情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所挂牌交易的热轧板、铝等与公司生产经营原材料 相关的期货品种。 1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成 期货交易的损失。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模， 加上一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 5,000万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司拟开展套 期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、期限及授权 鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其 授权 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王利强先生、 王学华先生、章炎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利强先生、王学华先生、章炎先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏中捷精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...