江苏中捷精工科技股份有限公司 第二条 本制度所指定期报告，具体包括年度报告、半年度报告和季度报告。 本制度所指的责任追究，是指定期信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司 控股子公司及下属分支机构、公司派驻控股子公司及参股子公司的董事、监事（如 有）、高级管理人员以及其他负责人、控股股东及实际控制人、公司及控股子公 司财务部门工作人员、审计部门工作人员以及与定期报告信息披露工作有关的其 他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券管理部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 1 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强定期报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对定 期报告信息披露责任人的问责力度，提高定期报告信息披露的质量和透明度，根 据《中 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险 ，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的 种类及规模，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值业务。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公 司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度， ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《江苏中捷精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员必须 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他业务规则、《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"和《江苏中捷精工科技股份有限公司信息披露管理制度》），结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各部门、公司下属公司（包 括公司的分公司，直接、间接控股比例超过 50％的子公司或对其具有实际控制 权的子公司和参股公司）。 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 内部审计工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江苏中捷精工科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，保证公 司资产安全，促进公司持续健康发展。根据《中华人民共和国审计法》《企业内 部控制基本规范》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《江苏中捷精工科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计职责和职 权、内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案管理等有关事项，为 公司内部审计管理指南。 第四条 本制度适用于本公司、分公司、控股子公司、本公司具有控制关系 的子公司以及本公司能够施加重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-045 2025年8月27日 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营、稳步发展的需求，公司于2025年8月25日召开的第三届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司补充申请银行授信的议案》，现将相关情况公 告如下： 在现有已经申请的授信额度外，公司及子公司拟向中信银行股份有限 公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议 通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相 关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 ...

编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2025 年 1-6 月占 用资金的 利息 | 2025 年 1-6 月偿 还累计发 | 2025 年 6 月 末占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-046 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容 如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之 1 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，按照其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在 相关法规另有规定的除外： ...