外部信息报送和使用管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第二条 本制度适用于本公司及下设的各部门、全资或控股子公司、公司董 事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 江苏中捷精工科技股份有限公司 第一条 为加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送信息的使用 和管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则以及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司内幕信息知情人 管理制度》等有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所指信息指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所指 定并经公司选定的公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他业务 规则、《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律法规及深交所业务 规则等其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或 者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 1 第六条 提名委员会成员必须符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 以及深圳证券交易所的业务规则规定的担任公司董事的条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择和提出建议事务，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥商品期货套期保值功能， 规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷精工"）商品 期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称商品期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"） 是指：公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的， 结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实 现抵消现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保 障公司业务稳步发展。 第三条 公司套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的期货品种。 第四条 本制度同时适用于公司及其全资、控股子公司。未经公司同意，公 司下属全资子公司及控股子公司不得操作套期保值业务。 第五条 公司从事商品期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在商品期货市场仅限于从事商品期货套期保值业务，不得进行投 机和套利交易； （二）公司的商品期货套期 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告，对董事会负责，向董事会报告工作。审计 委员会依照《公司法》《公司章程》及本规则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，由三名董事组 成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会中独立董事成员应当过半数，而且至少应有一名独立董 事为会计专业人士，担任审计委员会召集人。会计专业人士应当具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （ ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二条 本制度所指定期报告，具体包括年度报告、半年度报告和季度报告。 本制度所指的责任追究，是指定期信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司 控股子公司及下属分支机构、公司派驻控股子公司及参股子公司的董事、监事（如 有）、高级管理人员以及其他负责人、控股股东及实际控制人、公司及控股子公 司财务部门工作人员、审计部门工作人员以及与定期报告信息披露工作有关的其 他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券管理部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 1 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强定期报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对定 期报告信息披露责任人的问责力度，提高定期报告信息披露的质量和透明度，根 据《中 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险 ，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的 种类及规模，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值业务。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公 司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度， ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《江苏中捷精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员必须 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他业务规则、《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"和《江苏中捷精工科技股份有限公司信息披露管理制度》），结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各部门、公司下属公司（包 括公司的分公司，直接、间接控股比例超过 50％的子公司或对其具有实际控制 权的子公司和参股公司）。 ...