江苏中捷精工科技股份有限公司 内部审计工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江苏中捷精工科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，保证公 司资产安全，促进公司持续健康发展。根据《中华人民共和国审计法》《企业内 部控制基本规范》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《江苏中捷精工科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计职责和职 权、内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案管理等有关事项，为 公司内部审计管理指南。 第四条 本制度适用于本公司、分公司、控股子公司、本公司具有控制关系 的子公司以及本公司能够施加重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-045 2025年8月27日 为满足江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营、稳步发展的需求，公司于2025年8月25日召开的第三届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司补充申请银行授信的议案》，现将相关情况公 告如下： 在现有已经申请的授信额度外，公司及子公司拟向中信银行股份有限 公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。授信期限自董事会审议 通过之日起一年有效。以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相 关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司补充申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 ...

编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：人民币万元 江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2025 年 1-6 月占 用资金的 利息 | 2025 年 1-6 月偿 还累计发 | 2025 年 6 月 末占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-046 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容 如下： 一、《公司章程》修订情况 本次公司章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之 1 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，按照其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在 相关法规另有规定的除外： ...

第四条 公司股东、董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 江苏中捷精工科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东、董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、 监督及管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规，以及《江 苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 江苏中捷精工科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所业务规则、 《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关 规定，特制定本制度。 （一）公平、公正原则，薪酬与公司业绩规模匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相结合； （四）激励约束并重原则，薪酬与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬事项，董事会负责审议高级管理人员 薪酬事项。 第五条 薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管 理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 江苏中捷精工科技股份有限公司 第十条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在 不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、 深圳证券交易所业务规则以及《江苏中捷精工科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司（含公司各级全资或控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等作价出资，开展对外进行的各项投资活动（设立或者增资全资子公 司除外）。对外投资形式主要包括： （一）单独或与他人合资新设企业或开发项目； （二）对现有企业（含子公司）的增资； （三）部分或全部收购其他企业的股权（合伙份额）； （四）投资股票、可转债、债券、基金、分红型保险、理财产品、套期保 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 规定，制定本制度。 1 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的 暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 ...