证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-006 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董 事会第十二次会议于2025年3月28日于公司会议室召开，本次会议的通 知已于2025年3月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名， 实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议： （一）审议《关于拟设立境外子公司的议案》 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化 布局战略目标，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，并通过新加 坡子公司以及公司子公司中捷（香港）国际有限公司（以下简称"中捷 香港"）投资设立泰国公司，总投资额不超过4,200万美元，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层 及其合法授权人全 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-007 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）关于拟设立境外子公司的基本情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立境外子 公司的议案》，为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现 公司全球化布局战略目标，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司， 并通过新加坡子公司以及公司子公司中捷（香港）国际有限公司（以下 简称"中捷香港"）投资设立泰国公司，总投资额不超过4,200万美元， 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授 权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。 （二）投资的审批程序 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年 8月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，并 于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司聘请2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度审计机构，具 体内容详见公司于2024年8月28日披露的《关于公司聘请2024年度会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-052号）。 近日，公司收到大信出具的《大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于变更江苏中捷精工科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》， 现将有关情况公告如下： 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-005 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更签字注册会计师的情况 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。 四、备查文件 大信出具 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-004 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董 事会第十一次会议于2025年1月21日于公司会议室召开，本次会议的通 知已于2025年1月15日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名， 实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 2、公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过壹亿 陆仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 3、公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司申请授信业务不 超过叁亿元人民币（或等值外币）授信额度。 4、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过壹亿 元人民币（或等值外币）授信额度。 1 5、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过 伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。 6、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of RMB 20.75 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 23.26 million in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of RMB 17.58 million, down from a profit of RMB 23.08 million in the previous year[3] Factors Contributing to Losses - The increase in losses is attributed to the depreciation and fixed costs associated with the new high-intensity automotive parts production line and the expansion of the Yantai Tongji Automotive Parts factory, which are currently in the ramp-up phase[5] - The subsidiary, Jiecheng New Energy, is experiencing increased revenue in the new energy storage sector, but the scale effect has not yet materialized, leading to higher losses in 2024[5] - The company has conducted preliminary impairment testing on the goodwill arising from the acquisition of Jiecheng New Energy and has recognized impairment losses[5] Future Outlook - The company anticipates improvements in profitability in the future due to increased capacity utilization, optimization of product structure, and ongoing cost reduction measures[5] - The annual performance data will be detailed in the company's 2024 annual report, which is yet to be audited[6]

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-083 江苏中捷精工科技股份有限公司 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）的有关规定，江苏中 捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计 划首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票的授予情况 （一）限制性股票首次授予情况 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、第一类限制性股票首次授予登记日：2024 年 12 月 6 日 2、第一类限制性股票授予登记人数：35 人 3、第一类限制性股票授予登记数量：414,877 股，占本次激励计划草案公 告时公司总股本的 0.3949％ 4、第一类限制性股票授予价格：12.00 元/股 根据公司 202 ...

中捷精工 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-082 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 表决情况：同意 71,864,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的 99.8644％；反对 89,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1247％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的 0.0108％。 其中，中小投资者表决情况：同意 164,100 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 62.7126％；反对 89,770 股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 34.3066％；弃权 7,800 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9809％。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限制性 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （股） | 股票总数比例 | 总额比例 | | | | | | 一、董事、高级管理人员（共1人） | | | | 1 | 宗娟 | 中国 | 财务总监 | 17,019 | 3.3054％ | 0.0162％ | | | | 小计 | | 17,019 | 3.1519％ | 0.0162％ | | | | | | 二、核心业务（技术）骨干人员（共34人） | | | | 1 | 刘振 | 中国 | 灝昕工厂总经理 | 18,463 | 3.5859％ | 0.0176％ | | 2 | 黄晓慈 | 中国 | 通吉工厂总经理 | 20,021 | 3.8885％ | 0.0191％ | | 3 | 于永韦 | 中国 | 集团总经理助理 | 83,333 | 16.1850％ | 0.0793％ | ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编码：2024-077 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷精工"）于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的 议案》。现将有关事项说明如下： 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 1、2024 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2024 年 10 月 9 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈202 ...