证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-026 西藏多瑞医药股份有限公司 关于公司股东变更执行事务合伙人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金 芬 ， 女 ， 中 国 国 籍 ， 为 公 司 副 总 经 理 ， 身 份 证 号 ： 4223221980********，住所为武汉市汉阳区滨江大道 193 号****。 三、其他相关说明 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）控 股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）及其 一致行动人舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟 山清畅"）与受让方王庆太、崔子浩、曹晓兵于 2025 年 10 月 13 日 签署了《股份转让协议》。西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅拟以协 议转让方式合计向王庆太及其一致行动人崔子浩、曹晓兵转让其持有 的公司无限售流通股 23,680,000 股（占公司总股本的 29.60%）。同 时，王庆太和曹晓兵拟通过部分要约收购的方式进一步增持上市公司 的股份，拟要约收购股份数量 ...

取得独立董事资格证书的书面承诺 本人杨振远被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 西藏多瑞医药股份有限公司 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 特此承诺。 承诺人：杨振远 2026 年 3 月 17 日 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人陈惠被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：陈惠 2026 年 3 月 17 日 ...

特此承诺。 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人王会强被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 承诺人：王会强 2026 年 3 月 17 日 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立和完善有效的董事和高级管理人员激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《西藏多瑞医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级 管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急 需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第二章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 章程 2026 年 3 月 第一章 总则 第一条 为维护西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由西藏 多瑞医药有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在昌都市市场监督管理局经济开发区分局注册登记，取得统一社会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000.0000 万股，于 2021 年 9 月 29 日在 深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：西藏多瑞医药股份有限公司 英文全称：Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区创业 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 西藏多瑞医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨振远作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司控股股东、实际控制人提 名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 五、本人 ...

西藏多瑞医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 声明人陈惠作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司控股股东、实际控制人提名 为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 五、本人已 ...

西藏多瑞医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏多瑞医药股份有限公司控股股东、实际控制人王庆太、崔子浩、 曹晓兵现就提名陈惠女士为西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏多瑞医药股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

西藏多瑞医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏多瑞医药股份有限公司控股股东、实际控制人王庆太、崔子浩、 曹晓兵现就提名杨振远先生为西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏多瑞医药股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...