公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，独立董事 3 名。经审核，公司控股股东、实际控制人 提名王庆太、曹晓兵、刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人；控 股股东、实际控制人提名杨振远、王会强、陈惠为公司第三届董事会 独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进 行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低 于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数的人数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人杨振远、王会强、陈惠尚未取得上市公司独立董 事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。其中杨振远为会计专业人士。上 述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核。 第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董 事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍 ...

西藏多瑞医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏多瑞医药股份有限公司控股股东、实际控制人王庆太、崔子浩、 曹晓兵现就提名王会强先生为西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏多瑞医药股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 ...

上述董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并自选举产生 第三届董事会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管 理人员薪酬方案自第三届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人 员之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-024 西藏多瑞医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第三届 董事会董事薪酬方案的议案》以及《关于第三届董事会高级管理人员 薪酬方案的议案》。其中，《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《西藏多瑞医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公 司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 ...

西藏多瑞医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王会强作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司控股股东、实际控制人提 名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、本人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______ 五、本人 ...

修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合西藏多瑞医药股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 2026 年 3 月 17 日召开的 第二届董事会第二十七次会议审议通过《修改公司章程的议案》，拟 对《公司章程》进行修订。具体情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | | 营范围为：许可项目：药品批发； | 营范围为：许可项目：食品生产； | | | 第三类医疗器械经营；食品生产； | 食品销售；保健食品生产；特殊医 | | | 食品销售；药品进出口；保健食品 | 学用途配方食品生产；农药批发； | | | 生产；特殊医学用途配方食品生 | 兽药经营（依法须经批准的项目， | | | 产；药品委托生产；农药批发；兽 | 经相关部门批准后方可开展经营 | | | 药经营（依法须经批准的项目，经 | 活动，具体经营项目以相关部门许 | | | 相关部门批准后方可 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-025 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议决定于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会。先 将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会 议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：2026年4月3日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年4月3日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cn ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-021 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件、微信形式发出，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2026 年 3 月 17 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公 司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-020 西藏多瑞医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉 康"）的通知，获悉西藏嘉康将其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 本次部分股份解除质押后，上述股东及其一致行动人所持质押股 份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 | | 持股比 | | | | | | 占已质 | | 占未质 | | | 持股数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-019 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及 子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会 审议通过。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-094）。 序 号 购买主体 受托方名 称 产品名称 金额 （万 元） 产品类 型 产品起 息日 产品到期日 预期年 化收益 率 赎回本 金 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the pharmaceutical and biotechnology industry [3] Core Insights - The strategic position of the biopharmaceutical industry has been elevated, with innovative drugs, medical devices, and elderly care services expected to face structural opportunities in the medium to long term [2][36] - The 2026 government work report has classified the biopharmaceutical industry as a pillar industry alongside integrated circuits and aerospace, emphasizing its importance in the national economy [33][36] - There is a shift towards "full-chain support" for innovative drug development, with policies moving from macro-level support to practical payment systems, indicating a new era of diversified payment methods for innovative drugs [37][38] Summary by Sections Market Review - The biopharmaceutical index fell by 2.78% this week, underperforming the CSI 300 index by 1.71 percentage points, ranking 17th in industry performance [14] - Year-to-date, the biopharmaceutical index has increased by 0.1%, also underperforming the CSI 300 index by 0.56 percentage points, ranking 24th [14] Individual Stock Performance - In the A-share market, among 480 biopharmaceutical stocks, 75 stocks rose, accounting for 15.63%. The top five gainers were: - Yahui Pharmaceutical (+38.11%) - Zhejiang Medicine (+12.83%) - Zhongyuan Xiehe (+12.69%) - Duorui Pharmaceutical (+12.55%) - Jiuan Medical (+10.48%) [27][28] - In the Hong Kong market, 116 biopharmaceutical stocks saw 23 rise, making up 19.83%. The top ten gainers included: - Yaojie Ankang-B (+33.53%) - Deqi Pharmaceutical-B (+19.57%) - Baize Medical (+12.87%) [30][31] Industry News and Policies - The biopharmaceutical industry has been explicitly included in the national "emerging pillar industries" category, with policies aimed at enhancing multi-level medical insurance systems and promoting the development of innovative drugs and medical devices [33] - The government is encouraging commercial health insurance to cover more reasonable medical expenses outside the basic medical insurance directory, which is expected to boost investment in innovative drug development [38] Weekly Insights - The report suggests focusing on the long-term development of the biopharmaceutical industry, particularly on innovative drug and device companies that are pioneering in their fields, as well as the related industries in the silver economy [39]