中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：多瑞医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：021-20262072 | | 保荐代表人姓名：马晓露 | 联系电话：027-85355073 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据公司《2024年度内部控制自我评价报 | | | 告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 出具的《内部控制审计报告》，公司有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-050 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-049 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 监事会关于第二届监事会第二十次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医 药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认 真检查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议相关事项发表如下 监事会意见： 一、《关于签署补充协议的议案》的监事会意见 公司董事会在审议上述议案时，董事会决策程序符合法律、法规 和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司与前沿生物预计发 生的上述关联交易。 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司关于第二届监事会第二 十次会议相关事项的监事会意见签字页） 监事：赵宏伟_________ 王 堂_________ 周佳丽_________ 2025 年 4 月 29 日 监事会认为：本次关联交易属于公司获益的交易，不存在利益输 送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相 关法律法规及《公 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-047 西藏多瑞医药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川 多瑞药业有限公司（以下简称"四川多瑞"）因正常经营需要，拟与关 联方前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"）发 生下述交易，预计总金额不超过515.00万元。 公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第二十一次会议和第 二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计额度的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。上述关联交易无关联董事，已经第二届董事会独立董 事专门会议2025年第三次会议审议通过。 （二）预计的日常关联交易类别和金额 单位：万元 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危 险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的 制造）（除依法须经批准的项 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-045 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以邮件、微信形式发出, 经全 体董事一致同意于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、 王堂、周佳丽及高级管理人员李超、韦文钢、黄志纯、敖博列席本次 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署补充协议的议案》 前期公司与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前 沿生物"）、上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"） ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-046 西藏多瑞医药股份有限公司 关于与关联方签署《补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （五）注册地址：南京市江宁区科学园乾德路 5 号 7 号楼（紫金 方山） 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司与前沿 生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前沿生物"）、上海前沿 建瓴生物科技有限公司（以下简称"上海建瓴"）等相关方签订《股 权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日发布在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈股权转让协议〉的公告》 （公告编号：2024-084）。 根据公司资金使用计划，经友好协商，公司与前沿生物、上海建 瓴等相关方签署《补充协议》，主要对付款节点进行了调整，该事项 已于 2025 年 4 月 29 日经第二届董事会独 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-048 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以邮件、微信形式发出，经全体 监事一致同意于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议， 形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署补充协议的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 前期公司与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"前 沿 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 西藏多瑞医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-044 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 别 | √业绩说明会 □路演活动 | □新闻发布会 | | | □现场参观 □其他 | □一对一沟通 | | 参与单位及人员 | 通过中国证券网以网上业绩说明会的形式与广大投资者交流 | | | 时间 | 2025年04月25日 | 15:30-16:30 | | 地点 | 中国证券网（http://roadshow.cnstock.com） 董事长、总经理 | 邓勇先生； | | | 副总经理、董事会秘书 | 敖博先生； | | | 财务总监 李超先生； | | | 上市公司接待人员 | 副总经理 韦文钢先生； | | | | 销售总监 张金先生； | | | | 独立董事 刘颖斐女士； | | | | 保荐代表人 马晓露先生 | | | | 公司于2025年04月18日发布了《2024年年度报告》，为便于广大投资者 | | | | 进一步了解公司经营状况及未来发展，公司于2 ...

财报显示，公司一季度业绩下滑，主要系主要产品醋酸钠林格注射液收入下降，新收购主体四川多瑞、 鑫承达等研发费用增加以及理财收入减少、利息增加等因素所致。 近三年研发投入8,745.20万元，探索多元增长与转型并进路径 据了解，多瑞医药主要从事化学药品制剂及中间体、原料药的研发、生产和销售。公司主要有自产产品 醋酸钠林格注射液、代理产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾等。 资料显示，公司核心产品醋酸钠林格注射液，是国内首仿的新一代晶体液，市场占有率长期超80%，具 有显著的市场主导地位，且2024年12月成功入选第十批国家组织药品集中采购目录并中选，进一步巩固 了市场优势。 2024年，多瑞医药营业收入2.41亿元，其中醋酸钠林格注射液等制剂的营业收入为人民币1.87亿元，占 营业收入的77.63%，单一产品占比逐年下降。与此同时，公司正在加快新产品开发进度，以培育新的 盈利增长点。 近年来，受"仿制药一致性评价"和"集中带量采购"等政策影响，原料药市场规范性和壁垒提升，行业集 中度增强。多瑞医药为控制成本、保障原料药供应稳定与质量，以及提升产业链话语权，开始向上游布 局，并购原料药企业，打造"原料药+制剂"一体化布局 ...