2025 年第三季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-092 西藏多瑞医药股份有限公司 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次 会议，审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面 了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第三季度报告》 于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-093 西藏多瑞医药股份有限公司 关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金 偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿 还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目"年 产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目""新产品开发项目""西 藏总部及研发中心建设项目"，将募投项目"学术推广及营销网络扩建 项目"结项。上述项目合计剩余 29,325.47 万元（含理财收益及利息净 收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于偿还银行贷款 和永久补充流动资金。本次议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-094 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及 子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会 授权公司管理层具体实施上述事宜。相关事宜公告如下： 一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构 的安全性高、流动性好的投资产品。不 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-090 | （六）公司为维护公司价值及股东权益 | （六）公司为维护公司价值及股东权益 | | --- | --- | | 所必需。 | 所必需。 | | 除上述情形外，公司不得收购本公 | 除上述情形外，公司不得收购本公 | | 司股份。 | 司股份。 | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | | 公司股份的，应当经股东大会决议。公 | 公司股份的，应当经股东会决议。公司 | | 司因第二十三条第（三）项、第（五） | 因第二十三条第（三）项、第（五）项、 | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | 股份的，可以依照本章程的规定或者股 | 的，可以依照本章程的规定或者股东会 | | 东大会的授权，经三分之二以上董事出 | 的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 席的董事会会议决议。 | 事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十三条规定收购 | 公司依照本章程第二 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-095 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会 议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年11月10日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年11月10日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议决定于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东会。 现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行 贷款和永久补充流动资金的议案》的监事会意见 监事会认为：公司本次部分募投项目终止、结项并将剩余募集资 金偿还银行贷款和永久补充流动资金，是综合考虑公司实际经营发展 需要做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司 发展战略和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司关于第二届监事会第二 十三次会议相关事项的监事会意见签字页） 监事：赵宏伟_________ 王 堂_________ 监事会关于第二届监事会第二十三次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-096 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十三次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、微信形式发出，并 于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-089 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、微信形式发出,并 于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经 与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公 司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东会审 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-091 西藏多瑞医药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | 9,561.89 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关、符合国家政策规定、 | 2,8 ...

上市四年后，这家营收腰斩、出现上市后首次年度亏损的医药公司，迎来了控制权的更迭。 近期，多瑞医药复牌并发布公告称，公司控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉 康"）及其一致行动人舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山清畅"）与受让方王庆 太、崔子浩、曹晓兵于2025年10月13日签署了《股份转让协议》。 《中国经营报》记者注意到，这三位股份受让人均无医药行业背景。王庆太是自行车领域的知名企业 家，崔子浩和曹晓兵则深耕建筑与科技行业。消息公布当日，多瑞医药复牌股价一度高开12.28%。 对于此次控制权转让，多瑞医药方面表示，此次控制权变更旨在"引入认可公司价值及发展前景的投资 者，让其取得公司控制权，并利用相关运营管理经验以及资源优势，助力上市公司发展"。 值得关注的是，原控股股东西藏嘉康在交易中作出了具有约束力的业绩承诺。 针对此次控制权变更的具体事宜，记者日前向多瑞医药方面致函并致电采访，但截至发稿，暂未收到公 司方面回复，其间记者亦多次拨打公司证券部电话，均未有人接听。 控制权拟变更 据悉，本次多瑞医药控制权变更计划的相关安排通过股份协议转让结合部分要约收购的方式分步实施。 ...