西藏多瑞医药股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏多瑞医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十一次会议、2024年5月10日召开 公司2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审 计工作。公司董事会审计委员会对续聘事项履行了必要的审查程序。 二、2024年度会计师事务所履职情况 按照《审 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-036 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏 伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审议，监事会通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚需提交公司 2 ...

监事会关于第二届监事会第十八次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医 药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认 真检查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议相关事项发表如下 监事会意见： 一、《2024 年年度报告及其摘要》的监事会意见 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年 报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。本次事项尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024 年度内部控制自我评价报告》的监事会意见 监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地 体现公司 2024 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告 内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的监事会意见 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-026 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、微信形式发出,并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管 理人员李超、韦文钢、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事 审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》 "第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7900 | 0.2400 | -429.17 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 8.46 | 9.65 | -12.33 | 9.39 | | 每股公积金(元) | 6.34 | 6.37 | -0.47 | 6.37 | | 每股未分配利润(元) | 1.12 | 2.02 | -44.55 | 1.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.41 | 3.34 | -27.84 | 4.01 | | 净利润(亿元) | -0.63 | 0.19 | -431.58 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -8.71 | 2.47 | -452.63 | 2.69 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | ...

2024 年度日常关联交易确认的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就多瑞医药 2024 年度日常关联交易进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司2024年度日常关联交易的基本情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 2024年预计 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 发生金额 | | 采购商品 | 朗皓医疗科技（湖 南）有限公司（以 | 朗皓医疗为公司 | 采购商品 | 970.00 | 124.11 | | 下简称"朗皓医 | | 关联法人 | | | | | 疗"） | | | | | | | 公司董事会对日常关联交易实际 | 发生情况与预计存在较大差异的 | 2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大 差异，主要系公司受 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—1 ...