西藏多瑞医药股份有限公司 董事及高级管理人员持有本公司股份 第一条 为加强西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董 事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司客观实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相 关规定中 ...

第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相 关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、委员任期、 职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西藏多瑞医药股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他的有关法律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称 "高管"），高管应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务， 如负责公司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务 负责人等高级管理人员对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一） 优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二） 良好的职业操守： 1. 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公司利益； 2. 严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方。 （三） 专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际交往等方面的专 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-109 西藏多瑞医药股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股 份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《回 购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份, 实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，根据中国证监会及深圳证券交易 所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 1,044,500 股，占公司总股本的 1.31%，出售价格根据二级市场价格确 定。具体情况如下： 一、公司已回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，使用自有资金 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 重大信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《西藏多瑞医药股份有限公司 章程》《西藏多瑞医药股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）、《西藏多瑞医药股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称"《投资关系管 理办法》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生的会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较 大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告是指本制度所规定的重大信息发生或将要发生时，信息报告 义务人应当在知悉当日内及时将 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-108 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以邮件、微信形式发出,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下： 2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 ...

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会推举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会下 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行为，保证 公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《中 国人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《对外投资管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的 原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限 制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本 公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财 务数据、统计数据及正在策划、编制、报批、审议、审核和披露期间的重大事项等。尚 未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会规定的媒 体公布。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高 管理机构。 ...