西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王运国，作为西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议各项议案，对公司重大事项发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立性情况说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股 东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-034 2024 年 4 月 1 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人(会计主管 人员)李超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司营业收入为 24,062.81 万元，较去年同期下降 28.02%，归 属于母公司所有者的净利润为-6,266.67 万元，较去年同期下降 432.44%。 2024 年度公司业绩大幅下滑，主要受药品价格联动、中药 1 类新药益肺济生 颗粒研发费用增加、部分中间体产品初期生产成本较高以致毛利率为负并计 提存货跌价准备和新收购主体增加固定资产折旧费用等因素影响。 公司所处行业景气，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形； 持续经 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）通知， 获悉西藏嘉康所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-025 （二）股东股份累计被质押的情况 股东 姓名 是否为第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 西藏 嘉康 是 1,430,000 3.06% 1.79% 否 否 2025/4/10 质权人解 除质押登 记之日 浙江银通典 当有限责任 公司 担保 融资 合计 - 1,430,000 3.06% 1.79% - - - - - - （一）股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比例 本次质 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-024 注：上述金额未扣除交易费用，下同。 二、 关联关系说明 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-023 西藏多瑞医药股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 （四）公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东 不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。 （五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公 司股票的行为。 （六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）股 票于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 1 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实， 现就相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-022 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-021 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买 | 受托方名 | 产品名称 | 金额 （万 | 产品 | 产品起 | 产品 | 预期年化 | 赎回本 金（万 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 称 | | | 类型 | 息日 | 到期日 | 收益率 | | （元） | | | | | | 元） | | | | | 元） | | | 1 | 西藏多瑞 医药股份 | 招商证券 | 招商证券收益凭 | | 本金 | 2024/9/2 | 2025/3/2 | 1.5000%- | | 108,493.15 | | | | 股份有限 | 证-"搏金"255 | 1,100 | 保障 | | | | 1,100 | | | | | | | | ...

一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-020 西藏多瑞医药股份有限公司 | 序 购买 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 （万 | 产品 | 产品起 | 产品 | 预期年 化收益 | 赎回本 金（万 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | 类型 | 息日 | 到期日 | | | （元） | | | | | 元） | | | | 率 | 元） | | | 湖北多瑞 药业有限 | 招商证券股 份有限公司 | 国债逆回 购 | 2,000 | GC028 | 2025/2 /26 | 2025/3/25 | 2.0650% | 2,000 | 30,680.60 | | 公司 | | | | | | | | | | | 湖北多瑞 药业有限 | 中信证券股 份有限公司 | 保本增益 系列 4775 期收益凭 | 6,000 | 本金保障 型固定收 | 2025/3 /18 | 2025/3/25 | 1.90 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-019 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-018 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。 ...