西藏多瑞医药股份有限公司 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 章程 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为维护西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性 文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由西藏 多瑞医药有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在昌都市市场监督管理局经济开发区分局注册登记，取得统一社会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000.0000 万股，于 2021 年 9 月 29 日在 深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：西藏多瑞医药股份有限公司 英文全称：Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区创 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制 度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人。其中独立董事三名，设职工董事一名，职工董事由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为和 运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的 公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《西藏多瑞医药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （七） 在股东会的授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第五条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本 ...

2025 年第三季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-092 西藏多瑞医药股份有限公司 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次 会议，审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面 了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第三季度报告》 于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-093 西藏多瑞医药股份有限公司 关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金 偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿 还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目"年 产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目""新产品开发项目""西 藏总部及研发中心建设项目"，将募投项目"学术推广及营销网络扩建 项目"结项。上述项目合计剩余 29,325.47 万元（含理财收益及利息净 收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于偿还银行贷款 和永久补充流动资金。本次议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-094 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议审议，通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及 子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会 授权公司管理层具体实施上述事宜。相关事宜公告如下： 一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构 的安全性高、流动性好的投资产品。不 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-090 | （六）公司为维护公司价值及股东权益 | （六）公司为维护公司价值及股东权益 | | --- | --- | | 所必需。 | 所必需。 | | 除上述情形外，公司不得收购本公 | 除上述情形外，公司不得收购本公 | | 司股份。 | 司股份。 | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | | 公司股份的，应当经股东大会决议。公 | 公司股份的，应当经股东会决议。公司 | | 司因第二十三条第（三）项、第（五） | 因第二十三条第（三）项、第（五）项、 | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司 | 第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | 股份的，可以依照本章程的规定或者股 | 的，可以依照本章程的规定或者股东会 | | 东大会的授权，经三分之二以上董事出 | 的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 席的董事会会议决议。 | 事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十三条规定收购 | 公司依照本章程第二 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-095 西藏多瑞医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会 议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年11月10日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年11月10日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议决定于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东会。 现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行 贷款和永久补充流动资金的议案》的监事会意见 监事会认为：公司本次部分募投项目终止、结项并将剩余募集资 金偿还银行贷款和永久补充流动资金，是综合考虑公司实际经营发展 需要做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司 发展战略和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司关于第二届监事会第二 十三次会议相关事项的监事会意见签字页） 监事：赵宏伟_________ 王 堂_________ 监事会关于第二届监事会第二十三次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议 ...