证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-005 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营 成果的原则，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 273,800 股后的股本 119,726,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含 税），共计分配现金股利 107,753,580.00 元。 董事会审议利润分配预案后，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配 ...

关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对百普赛斯 2023 年度外汇衍生品投资情况的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月4日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，同意公 司以自有资金开展最高合约价值不超过等值人民币20,000万元（含本数）的远期 结汇售汇及外汇期权业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月 5日在巨潮资讯网上披露的《关于开展远期结汇售汇及外汇期 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 ( ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-013 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 1、本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及北京百普赛 斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，并进行了 充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 2、资产减值损失及信用减值损失的计提情况 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应 收款和存货。截至 2023 年 12 月 31 日，公司计提各项减值损失金额合计 3,935.83 万元。具体情况如下： ...

公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利 为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业务均以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存 在一定的风险： （1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关规定的要求，北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司2023年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月4日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，同意公 司以自有资金开展最高合约价值不超过等值人民币20,000万元（含本数）的远期 结汇售汇及外汇期权业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月 5日在巨潮资讯 ...

【RSM】容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0332 号 容诚会计J 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0332 号 北京百普赛斯生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托;依据中国注册会计师审计准则审计了北京百普赛斯生物科技 股份有限公司（以下简称百普赛斯公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审 字[2024]100Z0496 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-012 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈宜顶先生，副总经理、董 事会秘书、财务负责人林涛先生，独立董事张勇先生，保荐代表人张远明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）17:00 前将关注的问题通过 http://rs.p5w.net 界面的提问 通道进行提问,公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

本人张勇，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，毕业于日本爱媛大 学分子遗传学专业，博士研究生学历，副教授职称。2001 年 7 月至 2005 年 9 月， 担任陕西科技大学（原西北轻工业学院）生命科学与工程学院助教；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，于日本高知大学攻读硕士学位；2007 年 10 月至 2011 年 2 月， 于日本爱媛大学攻读博士学位；2011 年 2 月至 2012 年 12 月担任日本东京大学 医学部微生物系特别研究员；2012 年 12 月至今，担任西南大学资源环境学院讲 师、副教授；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东大会。本人任职期间，恪尽 职守，详细了解公司运作情况。作为独立董事，基于独立判断的立场，对公司各 项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事 项决策程序的科学性、合理性及对公司的影响。本人对报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥543.65 million, representing a 14.59% increase compared to ¥474.43 million in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.61% to approximately ¥153.59 million in 2023 from ¥203.73 million in 2022 [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥140.40 million, down 23.42% from ¥183.29 million in the previous year [20]. - Cash flow from operating activities decreased by 45.00% to approximately ¥111.20 million in 2023, compared to ¥202.19 million in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.81 billion, an increase of 2.83% from ¥2.74 billion at the end of 2022 [20]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.2801, down 24.60% from ¥1.6978 in 2022 [20]. - The company achieved a total sales of recombinant protein products with 3,494 orders in 2023, reflecting a strong market demand [75]. - The company reported a total revenue of 39.218 billion CNY for the year, with a significant increase compared to the previous year [161]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in 2023, representing a 15% year-over-year growth [167]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 9.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 119,726,200 shares after excluding repurchased shares [4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 15.00 per 10 shares, totaling RMB 120 million, based on a total share capital of 80 million shares as of December 31, 2022 [185]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9.00 per 10 shares, totaling RMB 107,753,580.00 for the year 2023 [189]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to RMB 117,751,928.45, which represents 100% of the total distributable profit [189]. - The company's net profit for the year 2023 is reported at RMB 196,907,637.93, with a total distributable profit of RMB 516,270,237.78 [189]. Market Position and Growth Strategy - The company operates in the biotechnology sector, focusing on providing biological reagents and technical services for pharmaceutical companies and research institutions [29]. - The global biopharmaceutical market is projected to grow from $286.4 billion in 2019 to $456.7 billion by 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.8% [30]. - The Chinese biopharmaceutical market is expected to grow from $48 billion in 2019 to $109.6 billion by 2024, with a CAGR of 18.0% [30]. - The company aims to enhance its market competitiveness through domestic production capabilities, improving product quality, and offering better service [36]. - The company is committed to becoming a platform-based cornerstone enterprise in the biopharmaceutical and health industry, providing key biological reagent products and technical services [44]. - The company is focused on expanding its global presence by establishing new overseas subsidiaries and logistics centers to cover the global market comprehensively [128]. - The company aims to deepen its collaboration with existing clients and expand into cell therapy, companion diagnostics, clinical sample analysis, and clinical medication monitoring [128]. Research and Development - The company has established R&D centers in China and the U.S., focusing on innovative technologies such as membrane protein expression and purification, and data-driven optimization techniques [40]. - The company is actively exploring cutting-edge technologies including gene editing and single-molecule detection to lead the recombinant protein industry [40]. - R&D expenses for 2023 amounted to 124.92 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 9.72%, with the number of R&D personnel rising to 247, a growth of 30.69% [84]. - The company has developed over 4,500 biological reagent products, including more than 3,400 recombinant proteins, and plans to increase new product development in 2024 [74]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to 150 million for new technologies [167]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies [4]. - The company has implemented various innovative business models, such as providing bioanalytical testing services and establishing the bioSeedin sub-brand for industry communication [42]. - The company is committed to maintaining high standards in product quality and regulatory compliance, ensuring the reliability of its offerings in the biotechnology sector [49]. - The company has established risk control measures for foreign exchange derivative transactions, focusing on normal production and operational needs [117]. - The company has implemented strict approval procedures for fund allocation and usage to mitigate operational risks [117]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations [151]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring financial operations are separate from the controlling shareholder [152]. - The board of directors operates efficiently, with specialized committees that enhance decision-making processes [149]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning with its development status [149]. - The company has approved the 2023 restricted stock incentive plan, which aims to enhance employee motivation and retention [156]. Employee Development and Training - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills across various operational areas [184]. - The employee composition includes 247 technical personnel, 199 sales personnel, and 166 production personnel [181]. - The company has a remuneration policy that aligns employee compensation with market standards and individual performance [182]. - The company aims to enhance talent cultivation and recruitment globally to support its international strategy, ensuring a robust talent pipeline for long-term development [139].

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 1 第一条 为进一步完善北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规和规范性文件及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括一名 会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...