北京百普赛斯生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成 的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件 及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各下属单位。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 ...

关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，现就百普赛斯 2024 年度募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2824 号文《关于同意北京百普 赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 112.50 元，应募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 15,575.92 万元后，实际 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，审议议案22项，监事会会议的通 知、召开和表决程序符合规定。具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 议案 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 2、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 3、《关于2023年度利润分配的预案》 | | | | | | | 4、《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | 况的专项报告〉的议案》 | | | 2024 | 年 | 4 | 第二届监 | 5、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的 | 审议 | | 月 | 23 | 日 | 事会第六 | 议案》 | 通过 | | | | | 次会议 | 6、《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉 | | | | | | | 的议案》 | | | | | ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日 （内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求 及公司 2024 年年度报告工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告 和内部控制情况进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项鉴证报告或说明。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于公司〈2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于 公司〈2025 年度监事薪酬方案〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事除按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对《北京百普 赛斯生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控 制评价报告"）进行了审慎核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 招商证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟 通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、公司内部控制基本情况 为保证 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-017 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司苏州新微溪生物医药有限公司（以下简称"新微溪"）员工，不包括 公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其关联方。 2、本次担保金额：为新微溪员工租房提供担保金额不超过 30 万元。 3、已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为员工提供担保 金额为 3.77 万元。 4、本次担保是否有反担保：无 5、对外担保逾期的累计金额：无 6、本次提供担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会 第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为帮助新微溪 员工减轻租房压力，公司全资孙公司新微溪拟为其员工租赁公租房提供担 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2824 号文《关于同意北京百普 赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 112.50 元，应募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 15,575.92 万元后，实际募集资金金额为 209,424.08 万元。该募集资金已于 2021 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

非经营性资金占用及其他关联资金 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0984 号 北京百普赛斯生物科技股份有限公司全体股东： 往来情况专项说明 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0984 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项审核报告仅供百普赛斯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 附件：北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京百普赛斯生物科技 股份有限公司（以下简称百普赛斯公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表， ...