证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-045 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 6 人，分别为苗景赟先生、 黄旭女士、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法 规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，同意公司使用部分超募资金34,700.00万元人民币 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-048 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 130,000.00 万元的自有资金进行现金管理。本议案尚需提 交股东大会审议。现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安 全性高、流动性好、风险可控的投资产 ...

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，就百普赛斯使用部分自有资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安 全性高、流动性好、风险可控的投资产品，不会影响公司正常经营所需资金的使 用。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-049 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计 报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。2024 年度，公司根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》制定的《会计师事务所选聘制度》， 细化了选聘会计师事务所的评价标准。审计委员会对容诚会计师事务所的审计费 用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对北京百普赛斯生物科技股份有限公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 112.50 元，募集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用 人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万元，其中超募 资金 115,709 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-046 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 22 日 13:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持， 会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-047 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金 34,700.00 万元人民币永久补充流动资金。 公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额 的 30%； 2、本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需 求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险 投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有 限公司首次公 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-050 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 4 日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-044 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购股份数量为 23,400 股，占公司总股本的 0.0195%，最高成交价为 44.44 元/股，最低成交价为 41.82 元/股，成交总金额为 995,939.00 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-042 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 参会的监事一致同意通过如下决议： 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三 季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议 ...