4 久盛电气股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结 the state of the subject of the support of the station of the subject of the subject of the station of the stati 关于久盛电气股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10603号 久盛电气股份有限公司全体股东: 我们审计了久盛电气股份有限公司(以下简称"久盛电气公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 10599 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 久盛电气公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 ...

明该由计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 the count 久盛电气股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 the state of the state t and the same 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10600 号 久盛电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了久盛电气股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2625 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,412,353 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.48 元，募集资金总额为 62,558.32 万元，实际募集资金净额为 人民币 50,809.27 万元。上述资金于 2021 年 10 月 18 日全部到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审验，并出具了信会 师报字〔2021〕第 ZF10959 号验资报告。 公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后即全部存放 至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资 金三方监管协议。 久盛电气股份有限公司 核查意见 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根 ...

久盛电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董小锋） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介 本人董小锋，1982 年生，河南大学财务管理学士、苏州大学法律硕士，中国 法学会成员。现为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师。主要执业领域为民商 事诉讼，包括公司法、劳动法、合同法。执业以来，办理过数百起民商事诉讼案 件，担任过多家企业的法律顾问。2023 年 3 月至今任久盛电气股份有限公司独 立董事。 （二）独立性 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 5 次、股东大会 2 次， ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-015 久盛电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 400.27 万元超募资金 永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.07%，符合公司最近 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。本 事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 40,412,353 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.48 元，募集资金总额为 62,558.32 万元，实际 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-012 久盛电气股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-011 久盛电气股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 备查文件 1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称"子公司"）生 产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟 向银行申请总金额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、保理、汇票贴现等业 务。授信银行包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公 ...

久盛电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 / 会计机构负责人: 单位:万元 汇总表 第1页 主管会计工作负责人: | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 2024年度占用累计发生 | | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度偿还 2024 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 00资金余额7 金额(不含利息) | | 的利息(如有) | 紧计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 无 | | | | | DEPORTER LITE | | | | | | 非经营性占用 | | | 属企业 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

久盛电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末 ...

关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的 公告 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-017 久盛电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按 公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任 实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的 形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按 公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任 实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的 基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经 营业绩挂钩。 四、其他规定 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第六届董事会第四次会 ...