证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-013 久盛电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后即全部存放 至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资 金三方监管协议。 二、募投项目基本情况 根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下： 单位：万元 | | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 | 12000km 无机绝缘电缆及 | 26,836.00 | 26,836.00 | | 年产 | 600km 油井加热电缆项目 | | | | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | | 46,836.00 | 在扣除上述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 3,973.27 万元。 三、 ...

久盛电气股份有限公司 监事会工作报告 2023 年度, 久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履 行了自身职责,对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董 事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行 为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 3、关联交易与对外担保情况 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 3 | （1）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代 | | 第七次会议 | 月 1 | 日 | | | 表监事的议案》 | | | | | | | （1）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告 | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 4 | 的议案》 | ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-012 久盛电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以 及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来 发展相匹配。 三、履行的决策程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 董事会同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、独立董事在 2024 年第一次独立董事专门会议上所发表的意见 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久盛电气股 ...

久盛电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-018 久盛电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规定变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的相关规定执行。除上述会计政策变更外 ...

久盛电气股份有限公司 章程 久盛电气股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

久盛电气股份有限公司 1、会议召开情况 2023 年度，董事会共召开 7 次会议，审议 29 项议案，会议的召集、召开、 表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相 关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明 度和规范性。董事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 会议审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 五 届 董 事 | 2023 | 年 | 3 | 月 1 | 日 | 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的 | | | 会 第 七 次 会 | | | | | | 议案》 | | | 议 | | | | | | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 | | | | | | | | | 案》 | | 2 | 第 五 届 董 事 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 22 | 《关于选举公司第五届 ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年度占用累计发生 | | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 2023 年期末占用 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 谷金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ي | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 ...

关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴） 方案的议案》和《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召 开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案： 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-016 久盛电气股份有限公司 四、其他规定 1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则 确定； 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议 ...

久盛电气股份有限公司 立 官 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 K 告编码: 沪24GPH7NFOG 关于久盛电气股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10601号 久盛电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的久盛电气股份有限公司(以下简称"久 盛电气公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 久盛申气公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 ...