久盛电气股份有限公司 立 官 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 K 告编码: 沪24GPH7NFOG 关于久盛电气股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10601号 久盛电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的久盛电气股份有限公司(以下简称"久 盛电气公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 久盛申气公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-003 久盛电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾国兴） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司相关重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董 事参加了公司召开的 6 次董事会和 1 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和 缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通 的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司相关重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董 事参加了公司召开的 6 次董事会和 1 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和 缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通 的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体 董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-001 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 董事会认为 2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效 ...

久盛电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《久盛电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was CNY 2,004,239,550.47, representing a 4.86% increase compared to CNY 1,911,307,026.36 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.86% to CNY 50,675,436.96 from CNY 79,003,758.47 in the previous year[18]. - Basic earnings per share fell by 36.73% to CNY 0.31 from CNY 0.49 in 2022[18]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 521,466,888.80 in Q4 2023, with a net profit of CNY -4,409,287.36 for the same period[20]. - The weighted average return on equity decreased to 4.69% from 7.44% in 2022[18]. - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 49,293,406.56, down 32.61% from CNY 73,146,589.43 in 2022[18]. - The gross profit margin for electric wire and cable was 13.89%, which decreased by 6.48% compared to the previous year[47]. - The company reported a net profit margin of 15% for the fiscal year, reflecting effective cost management and operational strategies[104]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -562,457,220.70, a significant decline from CNY 29,540,358.50 in 2022, marking a 2,004.03% decrease[18]. - Operating cash inflow decreased by 21.89% to ¥1,441,372,163.37 compared to ¥1,845,424,247.86 in the previous year[57]. - Cash inflow from financing activities rose by 98.25% to ¥1,146,802,071.30, up from ¥578,450,000.00[57]. - Investment cash inflow dropped by 99.37% to ¥60,510.53, down from ¥9,555,281.46[57]. - The company achieved a total investment of 46,836 million, with a cumulative investment of 50,809 million by the end of the reporting period[69]. Revenue Sources and Product Performance - The revenue from mineral insulated cables significantly decreased by 59.58%, amounting to ¥179,414,503.82, down from ¥443,852,892.15 in the previous year[46]. - The sales of plastic insulated cables surged by 66.71%, generating ¥822,263,665.55, compared to ¥493,224,272.95 in 2022[46]. - The company’s revenue from government subsidies related to normal business operations was 1,741,883.59 in 2023, down from 4,913,019.33 in 2022[24]. - The company’s main products include mineral insulated cables, which are used in critical applications such as airports, subways, and high-rise buildings[33]. Research and Development - Research and development expenses increased by 4.13% to ¥66,409,321.57 compared to the previous year[53]. - The company continues to invest in R&D for mineral insulated heating cables, collaborating with major oil companies to enhance energy extraction efficiency[41]. - The R&D investment amounted to ¥66,409,321.57 in 2023, representing 3.31% of total revenue[56]. - The company has established a provincial-level R&D center and has developed multiple new technologies and products for applications in shale oil extraction and nuclear power plants[77]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a key player in the fire-resistant cable sector, having contributed to the formulation of national and industry standards[31]. - The domestic economic recovery and government policies supporting the real economy are expected to drive long-term demand for the cable industry, particularly in infrastructure projects[35]. - The company aims to replace imports of high-end special cables in the domestic market while expanding its product offerings in high-value segments[45]. - The company plans to maintain and expand its leading position in the fire-resistant specialty cable industry while developing new products and technologies for markets such as petrochemicals and nuclear power[76]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.80 per 10 shares, totaling CNY 29,969,188.18 based on 161,649,410 shares[4]. - The total amount of cash dividends distributed accounts for 100% of the distributable profits of RMB 373,669,413.05[133]. - The company will prioritize cash dividends, with a minimum cash dividend ratio of 80% during mature development stages without significant capital expenditure[164]. - The company has established a profit distribution policy that includes cash, stock, or a combination of both, with a focus on reasonable cash returns to shareholders[162]. Corporate Governance - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies identified[92]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[90]. - The company has implemented a robust investor relations management system, enhancing transparency and communication with investors[91]. - The company has a clear and independent organizational structure, with no mixed operations with the controlling shareholder[94]. Risks and Challenges - The company faces innovation risks due to uncertainties in market demand and the industrialization of new technologies[83]. - The company is exposed to intensified market competition, particularly in the high-end cable sector, which may impact its market position[84]. - Fluctuations in copper prices, which account for over 80% of the company's main business costs, pose a risk to profitability and operational cash flow[85]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 479, including 361 at the parent company and 118 at major subsidiaries[127]. - The company has implemented a series of employee training programs to enhance business skills and technical capabilities, including onboarding training and professional technical training[130]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in engineering and finance, contributing to the company's operational efficiency[115]. Environmental and Social Responsibility - The company has taken steps to improve environmental performance, including installing ventilation systems and upgrading noisy equipment to comply with environmental standards[143]. - The company actively fulfills its social responsibilities while enhancing operational performance, contributing over 2 million yuan to various charitable activities in 2023[146].

久盛电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 久盛电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等要求，久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

久盛电气股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。公司证券事务部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》《公司章程》等法律及其他 ...

久盛电气股份有限公司 持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （二）培训地点：久盛电气会议室 （三）培训人员：闫坤 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训内容：保荐机构通过现场授课方式对公司全体董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了信息披露的规则体系、 基本要求、法律责任，并通过信息披露违规案例分析方式加深对相关规则制度的 理解。 二、上市公司的配合情况 本次 2023 年度持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好的效果。 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的 要求对久盛电气股份有限公司（以下简称"久盛电气""公司"），于 2024 年 4 月 25 日开展了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 2 久盛电气股份有限公司 ...