证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-053 久盛电气股份有限公司 根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目及使用计划情况如下： 单位：万元 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专用账户。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,412,353 股，每股面 ...

久盛电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董 ...

一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会 议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-050 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 公司董事会在全面审议公司修订后 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-049 久盛电气股份有限公司 关于首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行战略配售部分限售股； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 2,020,618 股， 占公司总股本的 1.2500%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 27 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625）号同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 161,649,4 ...

久盛电气股份有限公司 核查意见 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对久盛电气首次公开发行战略配售部分限 售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 久盛电气经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 161,649,410 股，其中无流通限 制及锁定安排的股票数量为 33,978,604 ...

2023 年 6 月 6 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,000,000.00 元提前归还至募集资金专项账户，公司已将上述募集资金的归还 情况通知保荐机构及保荐代表人。 2023 年 10 月 11 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 138,000,000.00 元提前归还至募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期 限未超过 12 个月。截至本公告披露日，公司已归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金 150,000,000.00 元，公司已不存在未归还的用于暂时补充流动资金 的募集资金。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行 了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募集资金投资项目实施的 情形。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-048 久盛电气股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 ...

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 久盛电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就 拟提交公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 独立董事签字： 顾国兴 万 鹏 董小锋 久盛电气股份有限公司 1、本次聘任的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定； 2、被聘任人员具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百 四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-046 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 具 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-047 董事会秘书金兴中先生联系方式： 地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路 1088 号 电话：0572-2228172 久盛电气股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日在 公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任金兴中 先生为公司董事会秘书、同意聘任张欢欢先生为公司证券事务代表，任期自第五 届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对 聘任金兴中先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通 过聘任金兴中先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长张建华先生不再代行董 事会秘书职责。 金兴中先生、张欢欢先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟 悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职 ...

一、此次承诺的基本情况 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-045 久盛电气股份有限公司 关于实际控制人及董监高承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司实际控制人及 董事长张建华先生及其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（干梅林先 生、沈伟民先生、周月亮先生、张水荣先生、汤春辉先生、方丽萍女士、姚坤方 先生、金兴中先生、王建明先生、方纯兵先生、徐铭先生、许章斌先生）共同出 具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本 市场的稳定，公司实际控制人及持有公司股份的董监高共同承诺：自 2023 年 8 月 30 日起未来 6 个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票。承诺期内如发 生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承 诺。 二、上市公司董事 ...