久盛电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-020 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股 份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：董事长张建华先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-019 久盛电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露《关于 召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-003），公司现将该 次股东大会有关的信息再次进行提示通知，详情如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交 ...

久盛电气股份有限公司 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 二〇二三年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 会计师行业经 台 (http: 报告编码:沪 久盛电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10599 号 久盛电气股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了久盛电气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财 ...

久盛电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《久盛电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，并协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定的职责。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 总经理和其他高 ...

久盛电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强久盛电气股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为的 内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 国人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件及《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保、公司对控股子公 司（含全资子公司）、参股子公司的担保、公司控股子公司对其他公司担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供 担保，不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《久盛电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 久盛电气股份有限公司 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会 计准则、注册会计师审计准则等； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-011 久盛电气股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 浙江久盛交联电缆有限公司资产负债率超过 70%，上述担保均为对合并报表 范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担 保风险。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，公司第五届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为确保子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称"子公司"）生产经营 的稳定，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及子公司目前授信额度及预 测 2024 年经营需要，拟为子公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元的融资担保额 度。上 ...

久盛电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 公司募集资金管理适用本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企业也应遵守本制度。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）的也应 存放于募集资金专户管理。 第六条 公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放 募集资金的专户所在银行（以下简称"专户银行"）签订三方监管协议（以下简 称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募投金项目、存放金额； 1 （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万 元或募集资金净额的 20%的，公司和专户银行应当及时通知保荐机构或独立财务 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-017 久盛电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订具体情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，具体如下： | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护久盛电气股份有限公司（以 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 《中华人民共和国证 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董小锋） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司相关重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董 事参加了公司召开的 6 次董事会和 1 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和 缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通 的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 ...