证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-027 久盛电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第 六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经公司监事会提名和审 核，监事会同意提名孙利女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选 人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生， 经公司股东大会 ...

久盛电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久盛电气股份有限公司董事会现就提名万鹏为久盛电气 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务 ...

久盛电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万鹏 作为久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 久盛电气股份有限公司董事会 提名 为久盛电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-025 久盛电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配的议案》，根据分配方案，以截至 2023 年 12 月 31 日总 股本 161,649,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元 （含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资 本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 64,659,764 股，转增后公司总股本增至 226,309, ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-026 久盛电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会审核，董 事会同意提名张建华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人；同意提名顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第 六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事 会董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易 ...

久盛电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董小锋 作为久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 久盛电气股份有限公司董事会 提 名为久盛电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 ...

久盛电气股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、久盛电气股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日 （2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-022 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对 公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-021 久盛电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以 截至 2023 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合 计转增股本 64,659,764 股，转增后公司总股本增至 226,309,174 股。剩余未分 配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披 ...

久盛电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久盛电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：闫坤 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：张阳 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 久盛电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所 ...