证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-015 久盛电气股份有限公司 关于 2023 年计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述 其中，报告期内对"应收账款坏账准备项"单项资产计提的减值准备占 2023 年度公司经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元， 具体情况如下： | 1、应收账款按账龄披露 | | --- | | | | 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年以内 | 1 | | 1,453,918,554.91 | 1,176,493,422.30 | | 至 2 年 | 1 | | 353,239,079.33 | 2 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-010 久盛电气股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

久盛电气股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对本公司各机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总则 第一条 为加强久盛电气股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内 ...

久盛电气股份有限公司 董事会战略与决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略与决策委员会,并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与决策委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略与决策委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战 ...

久盛电气股份有限公司 核查意见 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对久盛电气使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 40,412,353 股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 15.48 元，募集资金总额为 62,558.32 万元，实际募集资金净额为人 民币 50,809.27 万元。上述资金于 2021 年 ...

独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就 拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 久盛电气股份有限公司 （本页无正文，为《久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见》的签章页） 独立董事签字： 顾国兴 万 鹏 董小锋 久盛电气股份有限公司 董事会 一、关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的独立意见 经审议，我们认为：公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司 业务的持续稳定发展，对公司及子公司的生产经营具有积极的作用。公司及子公 司拟向银行申请增加总金额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度处于公司可控 的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意《关于公司及 子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。 （以下无正文，为 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-054 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 10 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会 议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 2、久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相 关事项的独立意见 特此公告。 久盛电气股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥561,392,918.70, representing a 26.19% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,491,951.30, up 17.62% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,667,817.91, an increase of 42.54% year-over-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.11, a 20.22% increase compared to the same period last year[5] - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 381,596,017.91, compared to CNY 358,841,175.59 in the previous year, showing an increase of 6.3%[16] - The net profit for Q3 2023 was CNY 55,084,724.32, a decrease of 17% compared to CNY 66,381,252.76 in Q3 2022[19] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 63,403,252.67, down from CNY 75,138,480.29 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 15%[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 55,084,724.32, compared to CNY 66,381,252.76 in Q3 2022, marking a decline of approximately 17%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,044,043,153.76, reflecting a 20.98% increase from the end of the previous year[5] - Total assets reached CNY 3,044,043,153.76, up from CNY 2,516,087,196.23, marking an increase of 21%[16] - Total liabilities increased to CNY 1,950,201,612.04 from CNY 1,445,000,496.83, reflecting a rise of 35%[16] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was -¥148,895,088.04, a significant decline of 924.16% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 148,895,088.04, contrasting with a net inflow of CNY 18,066,216.73 in Q3 2022[23] - Cash and cash equivalents increased to CNY 477,838,304.42 from CNY 389,490,091.90 at the beginning of the year, reflecting a growth of 22.6%[14] - Cash and cash equivalents increased by CNY 71,916,635.12 during the quarter, compared to an increase of CNY 112,998,368.47 in Q3 2022[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,420[11] - The total number of restricted shares at the end of the period was 95,682,306, down from 98,673,842 at the beginning of the period, indicating a reduction in restricted shares[12] Costs and Expenses - Total operating costs amounted to CNY 1,409,443,916.56, up from CNY 1,383,107,074.31 in the same period last year[18] - The company incurred financial expenses of CNY 15,694,759.21, up from CNY 13,042,471.77 in the same quarter last year, representing an increase of about 20%[19] - The company's tax expenses for Q3 2023 were CNY 6,480,879.95, down from CNY 7,643,192.39 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 15%[19] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 46,531,270.89, slightly up from CNY 46,191,475.56 in Q3 2022, reflecting a year-on-year increase of about 1%[19] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to CNY 1,735,977,868.05, compared to CNY 1,395,696,482.80 at the start of the year, indicating a significant increase of 24.3%[15] - Inventory levels increased to CNY 315,291,313.74 from CNY 252,982,866.17, representing a growth of 24.6%[15]

久盛电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及 《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就 拟提交公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审议，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况 下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 19,000,000.00 元暂时补充流动资金， 用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营的事宜，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存 在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因 此，我们同意公司使用不超过人民币 19,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充 流动 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-051 久盛电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会 会议决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年第三季度报告》。 2、审 ...