北京亚康万玮信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚康股份 股票代码：301085 信息披露义务人：北京恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙） 住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A701 室 通讯地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A701 室 权益变动性质：持股数量减少，持股比例减少（含被动稀释） 签署日期：二〇二五年六月十九日 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相 关法律、法规、规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在北京 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚康股份 股票代码：301085 签署日期：二〇二五年六月十九日 信息披露义务人一：海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后 的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）） 住所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 212 室 通讯地址：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 212 室 信息披露义务人二：海口天佑永沣创业投资合伙企业(有限合伙) （变更后 的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）） 住所：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 213 室 通讯地址：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 2 栋 213 室 一致行动人：徐江 住所：北京市朝阳区南湖中园**** 通讯地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室 权益变动性质：持股数量减少，持股比例减少（含被动稀释） 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-051 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、 股权结构及持续性经营产生重大影响。 近日，公司收到恒茂益盛出具的《股份减持进展的告知函》及《简式权益变 动报告书》，获悉恒茂益盛于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 5 月 6 日、2022 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 30 日期间，因减持股份、持股比例被动稀释等原因，其 持股比例从 10.32%降至 4.99992%，不再是公司持股 5%以上的股东。具体内容如 下： 一、本次权益变动基本情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持前 | | 减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 （股） | | 股份数量 比例 （股） | 比例 | | | 恒茂益盛 | 大宗交易（注 | 1） 8,252,914 | | 10.32% 7,317,914 | | 9.15% | | | 集中竞价交易（注 | 2） 7,317,914 | | 9.15% 6,517, ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-052 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 为 2023 年 9 月 27 日起至 2029 年 3 月 20 日止。2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 25 日"亚康转债"触发有条件赎回条款，截至"亚康转债"停止转股日，"亚 康转债"累计转换公司股份数量为 6,775,675 股，公司股本变更为 86,775,675 股，相关股东的持股比例被动稀释,具体情况如下： | 股东名称 | 可转债转股前 | | 可转债转股后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | | 徐江 | 32,596,478 | 40.75% | 32,596,478 | 37.56% | | 祥远至鸿 | 9,518,698 | 11.90% | 9,518,698 | 10.97% | | 天佑永沣 | 1,658,671 | 2.07% | 1,658,671 | 1.91% | | 合计 | 43,773,847 | 54.72% | 43,773,8 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-050 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、鉴于公司存放于回购专用证券账户上的 646,000 股不参与公司 2024 年年 度权益分派，公司 2024 年利润分配方案以现有总股本 86,775,675 剔除已回购股 份 646,000 股后的 86,129,675 股为基数，按照公司总股本计算每股现金红利=现 金分红总额÷总股本=10,335,561÷86,775,675=0.1191066 元/股，折算每 10 股 现金红利为 1.191066 元。 2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价﹣每股现金 红利=股权登记日收盘价-0.1191066 元/股。 一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于 2024 年利润分 配方案的议案》，具体 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-049 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 由于公司与中建材信息技术股份有限公司的买卖合同纠纷事宜，因中建材信 息技术股份有限公司申请财产保全导致公司的部分银行账户被冻结。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募集资金专户及银行账户被冻结的公告》（公告编号：2025-014）。 截至本公告披露日，公司的以下银行账户均已解除冻结，恢复正常使用，具 体为：募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行银行账户、 上海银行股份有限公司北京西城支行银行账户、宁波银行股份有限公司北京东城 支行银行账户；基本存款账户中国银行股份有限公司北京田村支行银行账户；一 般存款账户上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行银行账户、上海银行 股份有限公司北京西城支行银行账户、中信银行股份有限公司北京世纪城支行银 行账户、中国民生银行股份有限公司北京知春路支行银行账户、交通银行股份有 限公司北京亚运村支行银行账户、北京银行股份有限公司金运支行银行账户、兴 业银行股份有限公司北京甘家口 ...

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-048 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 "北京银行"）、兴业银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称"兴业银行"） 签署《最高额保证合同》，为全资子公司北京亚康环宇科技有限公司（以下简称 "亚康环宇"）分别提供最高本金限额人民币 12,000 万元整、最高本金限额人民 币 8,000 万元整的担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保事项在公司审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会 或股东会审议。 特别风险提示： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）存在对资产负债 率超过 70%以上的全资子公司提供担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十九次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会审议通过了《关 于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-047 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的议案， 选举产生了公司第三届董事会成员，3 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。 1、董事长：徐江先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：徐江先生、古桂林先生、李武先生 （2）独立董事：郝颖先生、周霖先生、宋晓然女士 （3）职工代表董事：王丰先生 公司第三届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日 起三年。 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会：徐江先生、周霖先生、古桂林先生，其中徐江先生担任 委员会主任委员； （2）审计委员会：郝颖先生、徐江先生、宋晓然女士，其中郝颖先生担任 委员会主任委员； 公司于 202 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第378号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承 担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参 加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-045 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 5、网络投票时间： 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:3 ...