首次公开发行股票并在创业板上市之 持续督导保荐总结报告书 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）于 2021 年 10 月 18 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司 聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）担任首次公开发行股票的保 荐机构。根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国信证券需履行 公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事 会第十三次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开2022年第一次临时股东大会，审议 通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司 聘请国投证券股份有限公司（原名为"安信证券股份有限公司"，简称为"国投 证券"）担任保荐机构并与国投证券签订了 北京亚康万玮信息技术股份有限公 司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据 证券 发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91120222MA05LG528E 3、类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：徐清 5、出资额：7,600 万元整 关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 实际控制人徐江先生的一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、 海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）通知，其名称、注册地址等发生变 更。上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》主要信息如 下： （一）海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更前） 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙） 4、执行事务合伙人：曹伟 5、出资额：5,267.252 万元整 6、成立日期：2016 年 11 月 07 日 6、成立日期：2016 年 11 月 04 日 7、主要经营场所：江苏省南京市溧水区 ...

公司依托于算力设备集成销售、算力基础设施综合服务以及 数字化增值解决方案服务这三大核心业务板块，致力于提供覆盖 算力基础设施行业全产业链的综合服务。公司始终将客户需求置 于首位，深度挖掘系统能力，持续提升专业服务的深度；同时， 也在横向扩展多元化服务，拓宽业务范围，充分利用公司在算力 基础设施全生命周期服务中的独特优势。 基于此，公司紧跟算力行业的发展潮流，依托在算力基础设 施领域的深厚底蕴和丰富经验，随着算力租赁业务市场的兴起， 公司从设备选型、部署到后期运维、运营，公司构建了对应此类 业务完整的全流程服务体系，旨在全面满足客户对算力多种服务 的需求。 二、交流互动环节 1、公司 2024 年度被出具非标审计意见情况? 公司被出具非标审议意见事项主要系预付 一家公司 7,825.88 万元及预付另一家公司 5,450.00 万元，上述两家公司 未按照合同约定交割货物。公司虽已提起诉讼，但由于截止审计 报告出具日法院尚未审理，会计师依据现有证据及现有信息获取 渠道，无法准确判断上述款项的收回金额比例，因此对上述事项 出具了保留意见。除此事项外，会计师认为公司的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-026 额度不超过 11 亿元。 特别风险提示： 本次担保事项均为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向合并报表范围内子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，部分 子公司资产负债率超过 70%，且担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 请投资者充分关注担保风险。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并接受 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十九次会议，均审议通过了《关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机 构申请综合授信并接受关联方担保的议案》。议案已经公司独立董事 2025 年第二 次专门会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、担保情况概述 关联方担保的公告 根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司及子公司向其合作银行、金融租赁公司等金融机构申请合计不超过 18 亿元（含）人民币的综合授信额度 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-027 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定，北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了评 价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了公司内部 控制评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和经营风险的有效控制，保护公司资 产的安全和完整。 唐 斐 ___________________ （以下无正文） 北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 （此页无正文，为《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见》之签字页） 徐 清 李玉明 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有 ...

第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-016 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司第一会议室以现场和通 ...

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-015 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-018 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方案的议案》，公司《2024 年 利润分配方案》符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的 利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方 案的议案》，独立董事认为，公司《2024 年利润分配方案》是依据公司实际情况 制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 ...