关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-048 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 "北京银行"）、兴业银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称"兴业银行"） 签署《最高额保证合同》，为全资子公司北京亚康环宇科技有限公司（以下简称 "亚康环宇"）分别提供最高本金限额人民币 12,000 万元整、最高本金限额人民 币 8,000 万元整的担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保事项在公司审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会 或股东会审议。 特别风险提示： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）存在对资产负债 率超过 70%以上的全资子公司提供担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十九次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会审议通过了《关 于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-047 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的议案， 选举产生了公司第三届董事会成员，3 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。 1、董事长：徐江先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：徐江先生、古桂林先生、李武先生 （2）独立董事：郝颖先生、周霖先生、宋晓然女士 （3）职工代表董事：王丰先生 公司第三届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日 起三年。 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会：徐江先生、周霖先生、古桂林先生，其中徐江先生担任 委员会主任委员； （2）审计委员会：郝颖先生、徐江先生、宋晓然女士，其中郝颖先生担任 委员会主任委员； 公司于 202 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-046 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司 董事会顺利运行，经第三届董事会全体董事同意后，本次会议豁免通知时间要求， 以口头方式通知各董事于 2025 年 6 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事推举徐江先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任第三届董事会各 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第378号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承 担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参 加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-045 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 5、网络投票时间： 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-042 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： 序号 原章程条款 修订后章程条款 总经理工作细则包括下列内容： 及其他高级管理人员各自具体的职责和 理人员各自具体的职责和分工； 分工； …… 第一百五十条 常务副总经理、副总经理 由总经理提名，由董事会决定聘任和解 聘。总经理提名常务副总经理、副总经 理时，应当向董事会提交常务副总经理、 副总经理候选人的详细资料，包括教育 背景、工作经历，以及是否受过中国证监 …… 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表认真审议及民主选举，一致同意选举王丰先生（简历详见附件）为公司第三 届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-044 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 王丰，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 事；2002 年 6 月-2009 年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004 年 8 月-2013 年 4 月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005 年 经理。 截至本公告日，王丰先生直接持有公司股份 1,223,041 股，通过北京恒茂益 盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-040 声明人周霖，作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会提名为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ?是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

特此公告。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 附件 1：非独立董事简历 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2025 年 5 月 21 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名徐江先生、古桂林先生、李武 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；提名郝颖先生、 周霖先生、宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年五月 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第一条 为加强对北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" 第二章 股票买卖禁止行为 ）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件 以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员， ...