证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-066 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 18 日召开，会议定于 2025 年 8 月 4 日 （星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可2023222 号）同意 注册，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 261,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）10,437,377.35 元后，募集资金净额为 250,562,622.65 元。大 信会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-063 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2025 年 7 月 15 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 7 月 18 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股 份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对公司部分制度进行 修订，逐项表决情况如下： 表 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]222 号）同意 注册，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 261,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）10,437,377.35 元后，募集资金净额为 250,562,622.65 元。大 信会计师事务所（特 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年七月 第一条 为维护北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他相 关法律、法规的规定以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机 构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事 前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化 等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第一章 总则 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度 规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 | 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 39 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年七月 （三）提供财务资助（含委托贷款）； 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文件和《北京亚康万玮信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第一条 为了进一步规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材 料应当一并提交。 董事长、被征求意见的董事、经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履 行 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年七月 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第一章 总 则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险， 保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展业 务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权投资、 证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量力 而行，要与公司产业发展规划相结 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-065 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总 额不超过 1.5 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金 为人民币 26,100.0 ...