北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 股 | 东 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 股东会的召集 | 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年四月 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东大会在选举董事时采用的一种 投票方式,即股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以 其有权选出的董事人数的乘积数，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事,最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定以及 《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本 实施细则。 第二章 董事候选人的提名 第五条 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，北京亚康万玮信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事刘航、郝颖、薛莲均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3200 | 0.9600 | -66.67 | 1.0100 | | 每股净资产（元） | 12.43 | 12.74 | -2.43 | 9.74 | | 每股公积金(元) | 8.28 | 8.28 | 0 | 5.88 | | 每股未分配利润(元) | 3.10 | 3.09 | 0.32 | 2.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.79 | 15.32 | -9.99 | 14.59 | | 净利润(亿元) | 0.28 | 0.78 | -64.1 | 0.81 | | 净资产收益率(%) | 2.54 | 9.18 | -72.33 | 10.26 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海口祥远至鸿创 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-023 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 283,912,593.37 | 371,571,098.45 | -23.59% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,117,712.89 | 22,69 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 1 2024 年年度报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管 人员)李武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期末，公司对存货、应收账款等进行减值测试，基于谨慎性原则， 公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。同时受供应链等多种因素 影响，公司本期集成销售业务较上期有所下降，导致公司整体毛利下降。 2024 年年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独 立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的权益，为公 司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于部分募投项目延期的议案》 | 第二届监事会 | 1 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 | 第十一次会议 | 金的议案》 | | | | | | | | | | 1、《 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-03971 号 | | 注册会计师姓名 | 谢京、刘欢欢、刘祥 | 审计报告正文 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《北 京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 2024 年度持续督导期间（以下简称"本报告期内"），保荐代表人主要通过查 阅亚康股份股东大会、董事会、监事会等会议资料；查阅公司内部控制相关制度； 查阅中介机构报告；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立、修订和实施、内部控制的监督等多方面对亚康股份的内部 控制合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的评价 公司认为："根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-022 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该事项 尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年 度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 5、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 1、确认公司是否符合 ...