证券日报网讯8月6日晚间，亚康股份（301085）发布公告称，公司分别于2025年7月18日召开第三届董 事会第三次会议、2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，逐项审议通过了《关于修订公司部分制 度的议案》。近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市大兴区市场监督 管理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-068 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第二次临 时股东会，逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市大 兴区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 1、名称：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91110108663124944W 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：王丰 5、注册资本：8677.5675 万元 6、成立日期：2007 年 06 月 01 日 7、住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A61 ...

Group 1 - The latest stock price of Yacon Co., Ltd. is 60.85 yuan, an increase of 0.39 yuan from the previous trading day, with a daily trading volume of 1.33 billion yuan and a turnover rate of 3.74% [1] - The company operates in the internet services and cloud computing sector, focusing on IT infrastructure services, with a total market capitalization of 5.28 billion yuan and a circulating market value of 3.585 billion yuan [1] - On the evening of August 4, Yacon Co., Ltd. announced that the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved the proposal to amend certain company systems, marking an important corporate governance matter [1] Group 2 - On August 4, the net outflow of main funds was 9.0621 million yuan, with a cumulative net outflow of 61.7972 million yuan over the past five trading days [1]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-067 一、会议召开情况 董事会； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 51,552,234 股，占公司有表 决权股份总数（注：公司的股份总数已剔除公司回购的股份数，下同） 的 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 51,401,974 股，占公司有表决 权股份总数的 59.6797％。 通过网络投票的股东 103 人，代表股份 150,260 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1745％。 通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 京天股字（2025）第504号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参 加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称"《召 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，亚康股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年8月4日召 开，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-067 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第504号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参 加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于 召开 2025 年 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 4, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting [1][2] - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day through the Shenzhen Stock Exchange systems [1] Voting Procedures - Shareholders can attend the meeting in person or authorize others to attend on their behalf [2] - Voting can be conducted via the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting platform [2] - Only shareholders registered by the cut-off date are eligible to vote [2][3] Agenda Items - Proposals 1.01 and 1.02 require a special resolution, needing over 2/3 of the voting rights to pass [3] - Other proposals are ordinary resolutions, requiring more than half of the voting rights to pass [3] Registration Details - Corporate shareholders must provide specific documentation for registration [3][4] - Individual shareholders must present their identification and shareholder account cards [4] - Remote shareholders can register via mail or fax, but phone registrations are not accepted [4] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting [5]

Core Viewpoint - The company intends to temporarily use part of its idle raised funds to supplement working capital, which is expected to enhance operational efficiency and support business expansion [1][3][6]. Group 1: Fundraising Overview - The company issued 2.61 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 261 million, with a net amount of RMB 250.56 million after deducting issuance costs of RMB 10.44 million [1]. - As of December 31, 2024, the company has utilized RMB 94.48 million of the raised funds, leaving RMB 158.47 million unutilized [2][3]. Group 2: Plan for Using Idle Funds - The company plans to use up to RMB 150 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months from the board's approval date [3][5]. - This decision is based on the need for working capital due to the extended implementation period of the "National Integrated New-type Computing Power Network" project [3][4]. Group 3: Compliance and Approval Process - The use of idle funds will not change the purpose of the raised funds, nor will it affect the normal progress of investment projects [4][5]. - The board of directors and independent directors have approved the plan, confirming that it aligns with relevant regulations and does not harm the interests of shareholders [5][6].