北京亚康万玮信息技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第一条 为了进一步规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）有关规定，制订本规则。 第二条 公司证券部处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材 料应当一并提交。 董事长、被征求意见的董事、经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履 行 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年七月 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第一章 总 则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险， 保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展业 务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权投资、 证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量力 而行，要与公司产业发展规划相结 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-065 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总 额不超过 1.5 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金 为人民币 26,100.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-064 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本次公司对于《公司章程》作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公 司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 公司董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并授 权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条 款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议； 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》， 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-066 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 18 日召开，会议定于 2025 年 8 月 4 日 （星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票 与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-063 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2025 年 7 月 15 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 7 月 18 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股 份有限公司章程》的有关 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份实施情况的公告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-062 公司董事、高级管理人员古桂林、王丰及高级管理人员曹伟保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事、高级管理人员减 持股份预披露的公告》（公告编号：2025-032），董事、高级管理人员古桂林先生 持有公司股份 2,252,110 股（占总股本比例 2.61%，总股本已剔除公司回购专用 账户中的股份数量）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 150,000 股（占公司总股本比例 0.17%，总股本已剔除公司回购专用账户中的股 份数量）；董事、高级管理人员王丰先生持有公司股份 1,223, ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-061 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7 亿元，用于与主营业务相关的生 产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募 集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-040）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度 ...

Core Viewpoint - The company announced that senior management personnel, Wu Xiaofan, reduced his shareholding in the company during a specified period, indicating potential changes in insider sentiment towards the company's stock [1] Summary by Relevant Sections - **Share Reduction Details** - Wu Xiaofan reduced his holdings by a total of 50,000 shares from May 28, 2025, to July 2, 2025, which represents 0.06% of the company's total share capital and 0.06% of the total share capital excluding the repurchase account [1] - The average prices for the share reductions were 56.88 CNY/share, 57.88 CNY/share, and 60.88 CNY/share [1] - **Post-Reduction Holdings** - After the reduction, Wu Xiaofan holds 225,800 shares, which accounts for 0.26% of the company's total share capital and 0.26% of the total share capital excluding the repurchase account [1]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-060 关于高级管理人员减持股份实施情况的公告 公司高级管理人员吴晓帆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事、高级管理人员减 持股份预披露的公告》（公告编号：2025-032），公司高级管理人员吴晓帆先生持 有公司股份 275,815 股（占公司总股本比例 0.32%，总股本已剔除公司回购专用 账户中的股份数量）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 50,000 股（占公司总股本比例 0.06%，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份 数量）。 近日，公司收到吴晓帆先生出具的《股份减持进展的告知函》。截至 2025 年 7 月 2 日，吴晓帆先生本次减持计划已实施完毕 ...