北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对亚康股份 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格 为人民币 21.44 元。本次发行募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 58, ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03971 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-03971 号 如财务报表附注"五、(五)预付账款"所述，截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司预付账款 余额 22,377.26 万元，其中：2023 年 12 月至 2024 年 4 月预付北京云汐科技有限公司 7,82 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件的规定，对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获 取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含本数）闲置自有资 金择机、分阶段购买安全性高（风险等级不高于 R2）、流动性好，包括但不 限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、 国债逆回购、收益凭证、货币型基金等，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用。 （三）投资方式 ...

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-01455 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 传真 Fax： +86（10）82327668 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母公司利润表、现金流量表和 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，通过多种渠 道密切关注公司生产经营动态，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议 案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘航，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2003 年 4 月-2006 年 5 月，北京金山数字娱乐科技有限公司，担任技术总 监；2006 年 6 月-2008 年 1 月，北京搜狐软件有限公司，担任运营总监；2008 年 1 月-2015 年 4 月，完美世界（北京）软件有限 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，所审议的重大经 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，忠实履行独立董事职责，2024 年公司召开董事会 9 次、股东大会 2 次，本人出席会议的情况如下： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法 ...

二〇二五年四月 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守， 勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议并认真审议各项议案，主动深入了 解公司生产经营的各个环节，密切跟踪公司发展动态，对公司的业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以下是本人 2024 年度履行 独立董事职责的具体情况汇报： 2024 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司 2024 年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年公司召开董事会 9 次、股东大 会 2 次，本人出席会议的情 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为明确北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京亚康万玮信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当召 ...