2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-049 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月14日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议主持人：副董事长 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥280,910,482.54, representing a decrease of 11.23% compared to ¥316,459,054.29 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥58,635,886.54, down 4.12% from ¥61,158,628.57 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,595,565.66, a decrease of 2.29% compared to ¥51,778,717.62 in the same period last year[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.65, down 4.41% from ¥1.02 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity was 3.07%, a decrease of 0.37% from the previous year[21]. - The gross profit margin for functional components in the consumer electronics sector was 38.51%, a slight decrease of 0.20% year-on-year[54]. - The company reported a significant decrease of 94.15% in net increase in cash and cash equivalents, primarily due to increased tax payments and investments in financial products[53]. - The company reported a net loss distribution of CNY 60,000,000.00 to shareholders during the current period[180]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥57,479,357.24, representing a 19.00% increase compared to the previous period[21]. - The company reported a financial income of CNY 9,161,307.96, which increased significantly from CNY 4,820,344.57 in the previous year[163]. - The company raised 130,000,000.00 CNY through financing activities, compared to 65,000,000.00 CNY in the previous period, indicating a 100% increase[172]. - The net cash flow from financing activities was 55,169,367.49 CNY, a significant improvement from -100,244,935.73 CNY in the previous period[172]. - The company invested ¥91,599,795.05 during the reporting period, an increase of 24.12% compared to ¥73,796,917.16 in the same period last year[63]. - The total cash inflow from investment activities was 729,745,192.38 CNY, an increase from 625,995,601.27 CNY in the previous period[172]. - The total cash outflow from investment activities was 764,033,864.25 CNY, compared to 397,157,051.84 CNY in the previous period, indicating a significant increase[172]. Corporate Governance and Compliance - The report indicates that all board members attended the meeting to review the half-year report, ensuring governance compliance[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and plans[5]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[96]. - The company actively communicates with investors to ensure transparency and protect shareholder interests[97]. - The company confirmed that all disclosed information regarding the use of raised funds is timely, truthful, and accurate, with no significant violations noted[70]. - The company’s financial statements comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting a true and complete picture of its financial status as of June 30, 2023[200]. Market and Competitive Landscape - The global smartphone shipment volume declined by 12% year-on-year in Q1 2023 and 11% in Q2 2023, indicating a continued weak demand in the consumer electronics market[32]. - The company faces intensified market competition in the consumer electronics sector, which is expanding continuously, necessitating ongoing innovation and enhancement of competitive strength to maintain order shares and profit margins[79]. - There is a risk associated with technology and product development, as the company must keep pace with rapid advancements in the industry to avoid losing new project opportunities and negatively impacting business growth[80]. - The company anticipates a potential increase in market demand due to consumer policies and a shift towards scenario-driven product purchases[33]. Research and Development - The company is focused on the design, research and development, production, and sales of functional components and automation equipment for consumer electronics[34]. - The company has a strong R&D team that participates in the entire product lifecycle, enhancing innovation and customer collaboration[42]. - The company has developed automated production processes that integrate optical, mechanical, and electrical knowledge, achieving full automation in certain workflows[45]. - Research and development expenses increased by 10.75% to RMB 23,236,252.21, reflecting higher material costs[53]. Subsidiaries and Corporate Structure - The company established several new subsidiaries during the reporting period, including Shenzhen Yurun Software Technology Co., Ltd. and Chongqing Hongfuhan Technology Co., Ltd., which are in the initial stages and have not significantly impacted overall performance[78]. - The main subsidiary, Huai'an, reported a net profit of CNY 14,037,553.96, contributing significantly to the company's overall profitability[78]. - The company established several new subsidiaries in 2023, including Shenzhen Yurun Software Technology Co., Ltd. (100% ownership), Shenzhen Hongfuxin Supply Chain Co., Ltd. (70% ownership), and Chongqing Hongfuhan Technology Co., Ltd. (60% ownership) among others, all included in the consolidated financial statements[128]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,543[139]. - The largest shareholder, Zhang Dingwu, holds 59.75% of the shares, totaling 53,777,250 shares, with an increase of 17,925,750 shares during the reporting period[139]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant increases, with Zhang Dingwu and Zhang Dinggai being the main contributors to the increase in shareholding[143]. - The total number of shares increased from 60,000,000 to 90,000,000 due to a capital reserve conversion, with a cash dividend distribution of 78,000,000.00 RMB (including tax) based on a distribution of 13 RMB per 10 shares[132]. Risk Management - The company faced risks and has outlined corresponding measures in the report, which investors are advised to review carefully[5]. - Exchange rate fluctuations pose a risk to net profits due to a significant portion of product exports being settled in USD, prompting the company to adopt hedging strategies to mitigate this risk[82]. - The company is expanding its overseas operations through investments in foreign subsidiaries to enhance its competitive position and market share, while also establishing robust internal controls to manage associated risks[83].

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-044 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日分 别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，现对 有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 并同步披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年8月1日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象离职，对公司此次激励计划首次 授予的激励对象及授予数量进行调整，董事会同意本激励计划以2022年8月1 ...

关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数 量、首次授予第一个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-26 层 广东华商律师事务所 21-26/F,HKCTSTower,4011ShennanRoad,FutianDistrict,Shenzhen,PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、首 次授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿富瀚"）的委托，指派杨展成律师、敖梓卿律师（以下 简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公 ...

证券简称：鸿富瀚 证券代码：301086 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予数量、作废部分 已授予尚未归属的限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 （北京市朝阳区安利路 66 号 4 号楼） 二零二三年八月 1 | 第一章 释义 | | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 声明 | | 5 | | | | | 第三章 基本假设 | | 6 | | | | | 第四章 独立财务顾问意见 | | 7 | | | | | 一、本激励计划的授权与审批 | | 7 | 二、本激励计划的调整事项 | | 8 | | 三、本次作废限制性股票的具体情况 | | 9 | 四、2022年限制性股票激励计划简述（调整前后对比） | | 13 | | 五、对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 13 | 六、结论性意见 | | 14 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿富瀚、本公司、公司、上市公司 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | | --- | --- ...

经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详阅公司同日 在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-042 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 监事会第四次会议通知》；2023 年 8 月 29 日，公司第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-045 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日分 别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，经审计，公司2022年度经营业绩 未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的 限制性股票将由公司进行作废处理。现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述（调整前） 1、激励形式：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或 向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票； 3、激励计划授予数量：32.91万股，占本激励计划草案公告时公 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-047 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1.变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容， 该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2.变更日期 | 报表项目 | 变更前（元） | 变更后（元） | 调整金额（元 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-041 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第四次会议通知》；2023 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概先生主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-046 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于子公 司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司（含全资子公司及控股子公司）2023年度日常经营资金需 求以及业务发展需要，公司拟在2023年向有关银行等金融机构申请总额度11.25 亿元人民币（含本数）综合授信额度的基础上，增加向金融机构申请总额度不超 过2亿元人民币（含本数）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、 信用证等业务）。在综合授信额度内，融资额度、期限、利率、计息方式等最终 以金融机构授信批复为准，并授 ...