深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公 司"）及全资子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生 品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机 制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为外汇、期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础 资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金 或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司（（ ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳交易所的指定联系 人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了 解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所 有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张定武现就提名李宇峰为深圳市鸿富瀚科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

2、公司第三届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事的任职条件， 与持有 5%以上公司股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存 在重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。 3、本次提名的独立董事候选人刘善敏先生、李宇峰先生、邓锋锋先生均已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明，其中刘善敏 先生为会计专业人士。上述独立董事均符合《管理办法》等法律法规规定的独立 董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职 业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-077 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选 举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审 议），独立董事 3 名 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会现就提名刘 善敏为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宇峰作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张定武提名 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善敏作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市鸿富 瀚科技股份有限公司董事会提名为深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人张定武现就提名邓锋锋为深圳市鸿富瀚科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓锋锋作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张定武提名 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...