证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 13 日 15：00—17：00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长：张定武 独立董事：黄延禄 董事兼财务总监：刘巍 董事、副总经理兼董事会秘书：张思明 投资者关系活动 主要内容介绍 一、2024 年经营情况简要介绍 2024 年度，公司实现营业收入 81,883.94 万元，同比增 长 22.10%，归属于上市公司股东的净利润 10,972.00 万元， 同比增长 3.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 9,573.40 万元，同比增长 2.40%。 2024 年消费电子市场在换机周期、AI 技术及新兴市场的 推动下需求进一步回暖，带动行业步入复苏周期，与此同时， 国家出台一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-028 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于开立暂时闲置超募资金现金管理专用结算账户的公告 2025年5月8日 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂 时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | | 中信证券股份有限公司深圳科技园 证券营业部 | 7200001491 13097132 | | | ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-026 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会一致认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 基于公司日常生产经营活动所需，各方遵照公平、公正的市场原则进行，保证了 关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 2025 年度日 常关联交易预计的事项。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避情况：无 提交股东会情况：无需提交股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日以 电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届监 事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。 会议 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙 社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋 101 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、副董事长张定概先生、独 立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次 会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-025 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-027 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。根据公司日常经营的需要，公司及下属子公司（含控股子公司和全资 子公司）预计在 2025 年度内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东 嘉润兴"）发生不超过人民币 9,700.00 万元的日常关联交易。2024 年公司及子公 司与关联人发生的日常关联交易金额为 544.38 万元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对2025年度与 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-024 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张定武 | 53,777,250.00 | 59.75 | | 2 | 恒美國際有限公司 | 5,400,000.00 | 6.00 | | 3 | 开封市瀚卓创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,596,750.00 | 5.11 | | 4 | 张定概 | 3,105,000.00 | 3.45 | | 5 | 丘晓霞 | 621,000.00 | 0.69 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互 | 349,400.00 | 0.39 | | | 联网+大数据100指数型证券投资基金 | | | | 7 | 广发证券股份有限公 ...

中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自 2021 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，出具本保荐总结报告书。 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 中信建投证券 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名 ...

中信建投证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 2 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 ...

会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-019 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1nzl6cj3uRq 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-013 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号）， 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开 发行人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 96.66 元，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行 费用人民币 136,420,351.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 13 日出具了《验 资报告》（信会 ...