证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-055 8.46%股权的股东广东瀚立信息咨询合伙企业（有限合伙）及广东瀚翔工贸实业 合伙企业（有限合伙）拟对本次新增担保 1 亿元额度按照持股比例提供同比例担 保，持有梅州鸿富瀚共计 12.92%股权的其他自然人股东因各自持股比例较低且 较为分散，可能无法提供同比例担保。公司持有梅州鸿富瀚 70.18%的股权，能够 对其经营管理、财务等方面进行有效管控，同时梅州鸿富瀚生产经营正常，业务 发展前景良好，具备债务偿还能力。因此，尽管梅州鸿富瀚部分小股东可能无法 按照股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，但本次担保风险处于 公司有效控制范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件的 ...

关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-056 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本议案尚需提交 公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司及合并报表范围内子公司日常经营资金需求以及业务发 展需要，公司拟在2024年向有关银行等金融机构申请总额度15.65亿元人民币（含 本数）综合授信额度的基础上，同意子公司向金融机构申请增加总额度不超过4 亿元人民币（含本数）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目资金 贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、 保理、保函、信用证等业务）。在综合授信额度内，融资额度、期限、利率、计 息方式等最终以金融机构授信批复 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司子公司 增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于子公司增加申请银行授 信额度并由公司为其提供担保的公告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司及合并报表范围内子公司日常经营资金需求以及业务发 展需要，公司拟在 2024 年向有关银行等金融机构申请总额度 15.65 亿元人民币 （含本数）综合授信额度的基础上，同意子公司向金融机构申请增加总额度不超 过 4 亿元人民币（含本数）的综合授信额 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-054 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二 届董事会第十二次会议通知》；2024 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝 龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘 善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概 先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | ☑ 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 参与公司本次深圳辖区上市公司集体接待日的投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 14:30 — 17:00 | | | | | | 地点 | （ https://ir.p5w.n ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-053 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。 届时公司部分董事和高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 9 日 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 东吴证券：马天翼 | | | 人员姓名 | 东吴证券：鲍娴颖 | | | 时间 | 2024 年 12 月 4 | 日 10:00—11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：张思明 | | | 员姓名 | 证券事务代表：廖梦慧 | | | | | | | | | 1、公司各类产品收入占比分别是多少？ | | | 答：以 2023 | 年度数据为例，公司消费电子产品 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-052 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买保本型投资 产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实 施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内 容详见于巨潮资讯 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-051 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年5月17日召 开了2023年年度股东大会，审议通过《关于为子公司2024年度担保额度预计的 议案》。根据公司业务发展及生产经营需要，公司向合并报表范围内子公司提 供总额不超过8.89亿元人民币的担保额度。其中，为资产负债率70%以上的合并 报表范围内子公司提供担保的额度为2.95亿元；为资产负债率低于70%的合并报 表范围内子公司提供担保的额度为5.94亿元。以上担保额度可循环使用，最终 担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度自2023年年度股东大会 审议之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司2024 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2024-050 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买保本型投资 产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实 施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了明确的核 ...