证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-011 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详阅公司同日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避情况：无 提交股东会情况：尚需提交股东会审议。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十三次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝龙街 道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议 ...

1、分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)。 2、本次利润分配预案以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 90,000,000 股为基数。 3、若自 2025 年 1 月 1 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发 生变动，依照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 109,720,048.59 元，年 末合并报表累计未分配利润为 437,345,505.74 元，年末母公司累计未分配利润 为 113,116,533.25 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则， 公司本年度可供分配利润为 113,116,533 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-023 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分 别召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，经审计，公司2024年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励 对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。 现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述（第三个归属期作废前） 1、激励形式：第二类限制性股票； 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或 向激励对象定向发行的本公 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-021 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资 金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股） 股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购金额不低于人民币2,000万元 （含）且不超过人民币3,000万元（含），按回购资金总额上限人民币3,000万元 和回购股份价格上限62.00元/股测算，预计回购股份数量约为483,870股，约占目 前公司总股本的0.54%；按回购总金额下限人民币2,000万元和回购股份价格上限 62.00元/股测算，预计回购股份数量约为322,581股，约占目前公司总股本的 0.36%。（具体回购金额及回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数 量为准）。回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个 月内。 2、本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购 方案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：鸿富瀚 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈龙飞 联系电话：010-56051821 | | | | | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 联系电话：010-56051502 | | | | | | 现场检查人员姓名：陈龙飞、吴嘉煦 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 10 日-11 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：（1）取得公司最新公司章程、三会会议资料、及相关管理制度等； | | | | | | （2）查阅公司信息披露文件；（3）与有关人员进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | | | ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-007 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的股份； 2、本次解除股份限售股东户数共 3 户，解除限售的股份数量为 57,503,250 股，占公司股本总额的 63.8925%。 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743号文）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，并于2021年10月20日起在 深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为45,000,000股，首次 公开发行股票完成后，公司总股本为60,000,000股，其中无流通限制及限售安排 的股票数量为15,000,000股，占发行后总股本的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号文）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，并于 2021 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所创业板 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日收到 公司董事长张定武先生《关于提议深圳市鸿富瀚科技股份有限公司回购公司股份 的函》，张定武先生提议公司以自筹资金或自有资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、实际控制人张定武先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-006 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务状 况等因素，公司董事长张定武先生提议公司使用公司自筹资金或自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份拟用于 员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票； 2、回购 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-005 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买保本型投资 产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实 施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了明确的核 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-004 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买保本型投资 产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实 施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审 议通过之日起12个月内有效。 该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了明确的核 ...