深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履 行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作，维护公司、股东 及员工的合法权益。 监事会成员列席了报告期内董事会和股东会，对公司经营活动、财务状况、重大 决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督 和检查。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 5 次会议，主要情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-010 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认 及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议了 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事、监事回避表决。其中《关 于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》以及《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议批准。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-018 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024年度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收 款、长期应收款、存货和合同资产，计提的减值准备总金额为19,296,974.22 元，具体明细如下： | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12591 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称鸿富瀚） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二○二四年度 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12593号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以 下简称"鸿富瀚"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鸿富瀚董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12592 号 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称 鸿富瀚）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是鸿富瀚董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，鸿富瀚于 2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚""或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对鸿富瀚 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），鸿富 瀚获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 96.66 元，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期 归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-26 层 21-26/F,HKCTSTower,4011ShennanRoad,FutianDistrict,Shenzhen,PRC 电话（Tel)：0086-755-83025555 传真（Fax)：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.)：518000 网址：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条 件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"鸿富瀚"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司 ...

证券简称：鸿富瀚 证券代码：301086 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第 三个归属期归属条件未成就并作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 （北京市朝阳区安利路 66 号 4 号楼） 二零二五年四月 | 第一章 释义 | 3 | | --- | --- | | 第二章 声明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 独立财务顾问意见 | 6 | | 一、本激励计划的授权与审批 | 6 | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 | 7 | | 三、对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | 四、监事会意见和律师出具的法律意见 | 10 | | 五、结论性意见 | 11 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鸿富瀚、公司、上市公司 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划、本计划 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股 | | | | 票激励计划 | | | | 《深圳市鸿富瀚科技股份有限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市鸿富瀚 科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子公司，具体为：深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司东莞分公司、控股公司淮安市 鸿富瀚科技有限公司、淮安市鸿富瀚科技有限公司苏州分公司、东莞市鸿富瀚浩 新材料科技有限公司、秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司、东莞市鸿富瀚科技有 限公司、梅州 ...