公司网址：http://www.hongfuhan.cn 关于变更董事会办公室办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，董 事会办公室近日搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 广东省深圳市龙岗区宝龙街 | 广东省深圳市龙岗区宝龙街 | | 办公地址 | 道宝龙社区宝荷大道 76 号龙 | 道宝龙社区拓新路 11 号鸿富 | | | 岗智慧家园 A 座 401 | 瀚科技大楼 | 除上述主要办公及联系地址变更外，公司注册地址、投资者热线、传真号码、 电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后，公司最新联系方 式如下： 投资者热线：0755-23766649 电子邮箱：ir@hongfuhan.cn 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-033 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技 大楼 以 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-032 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 5、会议主持人：副董事长 张定概先生 1 6、会议的通知： ...

三、本次注销的募集资金专项账户情况 公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会 议，于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"鸿富瀚功能性电子材料与智能设备 项目""工业自动化装备生产基地建设项目"已建设完毕，达到了预定可使用状 态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 公司将以上募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-031 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基 ...

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-030 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 3、贷款期限：不超过3年 4、贷款用途：专项用于回购公司股票 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易 方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或者股 权激励。本次回购金额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元 （含），按回购资金总额上限人民币3,000万元和回购股份价格上限62.00元/股测 算，预计回购股份数量约为483,870股，约占目前公司总股本的0.54%；按回购总 金额下限人民币2,000万元和回购股份价格上限62.00元/股测算，预计回购股份数 量约为322,581股，约占目前公司总股本的0.36%。（具体 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-029 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 回购股份报告书 1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资 金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股） 股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购金额不低于人民币2,000万元 （含）且不超过人民币3,000万元（含），按回购资金总额上限人民币3,000万元 和回购股份价格上限62.00元/股测算，预计回购股份数量约为483,870股，约占目 前公司总股本的0.54%；按回购总金额下限人民币2,000万元和回购股份价格上限 62.00元/股测算，预计回购股份数量约为322,581股，约占目前公司总股本的 0.36%。（具体回购金额及回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数 量为准）。回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个 月内。 2、本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无 法实施或只能部分实施的风险；因员工持股计划方案或股权激励计划方案未能经 董事会和股东会等决策机构审议通过等原因，导致已回购股票 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 13 日 15：00—17：00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长：张定武 独立董事：黄延禄 董事兼财务总监：刘巍 董事、副总经理兼董事会秘书：张思明 投资者关系活动 主要内容介绍 一、2024 年经营情况简要介绍 2024 年度，公司实现营业收入 81,883.94 万元，同比增 长 22.10%，归属于上市公司股东的净利润 10,972.00 万元， 同比增长 3.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 9,573.40 万元，同比增长 2.40%。 2024 年消费电子市场在换机周期、AI 技术及新兴市场的 推动下需求进一步回暖，带动行业步入复苏周期，与此同时， 国家出台一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-028 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于开立暂时闲置超募资金现金管理专用结算账户的公告 2025年5月8日 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂 时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | | 中信证券股份有限公司深圳科技园 证券营业部 | 7200001491 13097132 | | | ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-026 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会一致认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 基于公司日常生产经营活动所需，各方遵照公平、公正的市场原则进行，保证了 关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 2025 年度日 常关联交易预计的事项。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避情况：无 提交股东会情况：无需提交股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日以 电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届监 事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。 会议 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届 董事会第十四次会议通知》；2025 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙 社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋 101 公司会议室召开。 本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、副董事长张定概先生、独 立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次 会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-025 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-027 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议 和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。根据公司日常经营的需要，公司及下属子公司（含控股子公司和全资 子公司）预计在 2025 年度内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称"广东 嘉润兴"）发生不超过人民币 9,700.00 万元的日常关联交易。2024 年公司及子公 司与关联人发生的日常关联交易金额为 544.38 万元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对2025年度与 ...