华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）全面贯彻党的 二十大精神，深入学习习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务 院、集团党委决策部署要求，在公司党委的坚强领导下，董事会严格落实国资监 管政策和证券市场监管要求，多措并举推动公司内强质地、外塑形象。面对行业 发展形势持续下行、生产经营举步维艰的严峻挑战，紧紧围绕"十四五"战略目 标，以"四个重塑"为引领，不断优化业务组合，锚定全年经营业绩目标，全力 以赴谋发展。2023 年，公司先后荣获深圳证券交易所 2022 年度创业板上市公司 信息披露工作 A 级、2023 年 6 月公司荣获国企改革"双百企业"2022 年度评级 "优秀"等级、首次获标普 CSA 可持续性评估等荣誉，努力打造透明、合规、高 质量发展的上市公司。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司年度经营情况 完善公司治理机制，提升运转质量。公司已全面落实"党建入章"，贯彻落 实"三重一大"决策制度，严格执行党委前置研究程序，构建了股东大会、董事 会、监事会和经理层组成的法人治理结构。2023 年，在" ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | 现场检查人员姓名：余皓亮 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √ | | 则履行职 ...

Group 1: Cost Control Measures - The company optimizes energy supply structure by utilizing rooftop distributed photovoltaic power generation and steam waste heat power generation projects [1] - The company locks in part of the raw material costs through hedging while optimizing raw materials without compromising quality [1] Group 2: Global Capacity Expansion - In recent years, new global production capacity is primarily located in China, with nearly 4,000 million tons of global capacity in 2023, of which China accounts for over 40% [1][2] - Export volumes are continuously increasing [1] Group 3: Production Base Considerations - The company has two major production bases located in Changzhou and Zhuhai, chosen for their proximity to raw materials and sales, as well as convenient logistics [2] Group 4: Disclosure Information - The communication activity did not involve any major information that needs to be disclosed [2]

Group 1: Industry Overview - The polyester bottle chip industry experienced a 30% increase in 2023, but the second half saw low fluctuations due to market conditions [1] - Domestic production capacity increased by approximately 4 million tons, with high single-digit growth in demand, although downstream showed a wait-and-see attitude due to new capacity expectations [1] Group 2: Company Inventory and Sales Strategy - The company actively monitors market conditions and adjusts sales strategies to maintain inventory levels within a safe range [2] - The company’s foreign trade clients are primarily located in Africa, Asia, Europe, South America, and the Middle East [2] Group 3: Product Development and Expansion Plans - The company’s PETG project, with an annual production capacity of 50,000 tons, was launched in 2022 and has reached full production and sales [2] - The company is focusing on high-end new materials, including high-end polyester and high-performance polymers, and is enhancing R&D capabilities through talent acquisition and various investment strategies [2] Group 4: Market Demand and Raw Materials - Soft drinks are the main consumer of polyester bottle chips, with increased demand for packaging in daily goods, fresh produce, and milk tea contributing to growth [2] - The primary raw materials for polyester bottle chip production are PTA and MEG, which account for approximately 90% of production costs [2]

特别提示： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-001 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:00（星期一） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2024-1 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 申万宏源刘子栋、陈悦 鑫元基金刘义涛 时间 2024年 1月9日 地点 常州市 形式 线下 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 交流内容及具体问答记录 问题一：公司的战略方向是？ ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议 于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-058 华润化学材料科技股份有限公司 2.审议通过《关于 2024 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司 关联交易限额的议案》； 经审议，本次会议同意公司 2024 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采 购商品和服务不超过 1,476 万元。 会议同意在保证公司及全资 ...

华润化学材料科技有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-062 华润化学材料科技股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第九次会议及 第二届监事会第八次会议于2023年12月26日分别审议通过了《关于2024年度期货 套期保值年度计划及业务授权的议案》，同意公司及全资子公司珠海华润化学材 料科技有限公司（以下称"珠海化材"）2024年度原材料期货套期保值年度计划， 并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2024 年01月01日至2024年12月31日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产所需的主要原材料，PTA、 MEG价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因素影响，长 期以来价格波动频繁。按照行业惯例，原材料PT ...