Company Overview - China Resources Materials (SZ 301090) announced its second board meeting on December 8, 2025, to discuss the revision of the "Board Report System to Shareholders" [1] - As of the report date, the market capitalization of China Resources Materials is 10.7 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of China Resources Materials is as follows: Polyester industry accounts for 99.92%, while other segments account for 0.08% [1]

华润化学材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组 成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简 称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其 他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《华润化学材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事 职务，为使本委员会的人员组成符合本细则的要求，董事会 应根据本细则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 1 职期限截至该委员 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华润化学材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管 理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》和《华润化学材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 特制定本细则。 1 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议 组织等工作。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激 励对象获授权益、行使权益条件成就； 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设召集人一名，由 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年， 任期届满可以续聘。 1 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会 秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得 以双重身份作出。 第一章 总 则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性 文件、《上市规则》《公司章程》及本制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-069 华润化学材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"） 业务发展及2026年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有 限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方，以及其他关 联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品 与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2026年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2025年度预计金额 | 2025年1-10月实际 发生金额 | 2026年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售产品 | 44,200.00 | 17,304.39 | 26,100.00 | | 向关联人采购商品 和服务 | 17, ...

华润化学材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于2025年12月8日审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | | 股东、职工、债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护华润化学材料科技股份有 | | | 司的组织和行为，促进公司质量不断提高， | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 股东、职工、债权人的合法权益，规范公 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-068 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运 作水平，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行同步修订。本次《公 1 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 工商变更登记及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 （1）公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条 件未成就以及部分激励对象发生异动，公司决定将上述合计 77 名激励对象所持 有的已获授但尚未解锁的限 ...

附件 1： 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展商品期货 套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙 二醇（MEG）受原油价格、国内外主要装置开工情况、供需 结构等各种因素影响，长期以来价格波动较大。而产成品瓶 级聚酯切片(PET)按照行业惯例，多为根据近月市场价格出 售远期发货的订单。原料的价格波动给经营利润带来极大不 确定性。鉴于原料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采 用在期货上买入 PTA、MEG 期货合约的方式，抵消现货市场 交易中存在的价格波动风险。 产成品 PET 在 2024 年产能迅速扩张，同时需求增长速 度远不及产能增长，行业进入严峻挑战。伴随着 PET 期货在 2024 年 8 月在郑州商品交易所上市，一方面价格波动加剧， 另一方面也会带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的 情况下，通过卖出 PET 期货合约的方式，可以有效避免库存 堆积而导致货物贬值的风险，稳定生产经营。 为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造 成的不利影响，控制经营风险，确保主营业务健康持续发展， 公司充分利用 ...

关于开展产品及原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：套期保值； 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-070 华润化学材料科技股份有限公司 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA、MEG 和 PET 期货合约； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为 5.17 亿元； 4.已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十六 次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度期货套期保 值年度计划及其业务授权的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格 波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议及第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 8 日分别审议通过了 《关于 2026 年度期货套期保值年度计划及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了保证华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内 银行授信的延续性和公司2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方珠 海华润银行股份有限公司（以下简称"华润银行"）及其他商业银行申请合计不 超过1,166,000万元人民币及33,000万美元的综合授信额度，其中拟向华润银行 申请不超过100,000万元人民币的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及 原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要用于满足公司及子公司经营 发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等 综合授信业务。具体情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-071 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度 暨关联交易的公告 二、关联方的基本情况 1.关联方名称：珠海华润银行股份有限公司 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 2026年拟申请银行授信额度 | 授信期限 | | --- | - ...