证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-040 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网系统投票的具体时间为2025年6月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5.会议召开方式： 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议决议，公司定于2025年6月24日下午15:00时召开公司2025年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议， 决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： ...

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以 书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议 表决情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-038 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次回购注销公司 12 名异动人员限制性股票符 合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，异动人员中 5 名激励对象 因工作调动从公司离职，4 名激励对象因个人原因从公司离职，3 名激励 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-037 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议 表决情况如下： （一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》 鉴于公司实施的2022年限制性股票激励计划激励对象中新增12名异动人员 （其中 5 名因工作调动从公司离职，4 名因个人原因从公司离职，3 名与公司协 商解除劳动合同），已不符合激励对象条件，董事会同意公司回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 179.95 万股。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 1 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方 ...

截至2025年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份7,184,757股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价为7.58元/ 股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为50,863,222.07元（不含交易费 用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-036 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民 币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全 部予以注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起12个月内。2024年11月14日公 ...

Group 1 - The company announced the resignation of non-independent director Zhang Yingzhong due to work arrangements, effective immediately upon submission of his resignation report [1][2] - Zhang Yingzhong's resignation will not affect the board's normal operations, and he has completed the necessary work handover [1] - The company confirmed that Zhang Yingzhong did not hold any shares in the company at the time of his resignation [2] Group 2 - The company also received a resignation report from Vice General Manager Wang Yuhang, effective immediately upon submission [1][2] - Wang Yuhang's resignation will not impact the company's normal operations or daily management [1] - Similar to Zhang Yingzhong, Wang Yuhang did not hold any shares in the company at the time of his resignation [2] Group 3 - The board expressed gratitude for the contributions made by both Zhang Yingzhong and Wang Yuhang during their tenure [2]

华润化学材料科技股份有限公司 关于非独立董事和副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-035 张应中先生、王宇航先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在诸多方面发 挥了重要作用，公司及董事会对于张应中先生、王宇航先生在任职期间为公司所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 1 三、备查文件 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司董事会 一、非独立董事张应中先生离任情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独 立董事张应中先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，上述职务原定任期至第 二届董事会届满之日止（2026 年 1 月 13 日），辞职后不再担任公司及子公司的 任何职务。目前，张应中先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申 请自送达公司之日起生效。 截至本公告披露日，张应中先生未持有公司股份，亦不存在 ...

Core Points - The company announced the resignation of non-independent director Zhang Yingzhong and vice president Wang Yuhang due to work arrangements [1] - Both Zhang Yingzhong and Wang Yuhang will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries after their resignations [1] - As of the announcement date, neither Zhang Yingzhong nor Wang Yuhang held any shares in the company [1]

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-034 特别提示： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 1.召开时间： 2.召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长燕现军先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-300 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《华 润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 ...

Financial Performance - The company achieved an annual operating revenue of 18.055 billion CNY, an increase of 4.82% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders turned from profit to a loss of 570 million CNY [2] Market Conditions - The PET market experienced a downward trend in prices, with the first quarter of 2025 showing significant improvement compared to the same period last year [1] - The PET production capacity is expected to remain in a phase of oversupply, with capacity growth outpacing market demand [2] Strategic Initiatives - The company is focusing on "comprehensive extreme cost reduction" to control costs while ensuring EHS and product quality [2] - There is an emphasis on accelerating the development of green high-end products and restructuring the organizational system to enhance core competitiveness [2] - The company aims to innovate and transform by focusing on new materials and sustainable growth [2] Future Outlook - The main drivers for future profit growth include a commitment to cost reduction, quality improvement, and innovation [2] - The company plans to enhance its R&D efforts on high-ratio rPET, high-performance PETG, and heat-resistant PET products [2] - The goal is to achieve stable performance and continuous shareholder returns by aligning with the interests of shareholders, society, and the environment [2]