关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度 暨关联交易的公告 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-062 华润化学材料科技股份有限公司 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 拟申请综合授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工商银行常州分行 | 30,000 | 1年 | | 2 | 农业银行常州钟楼支行 | 73,000 | 1年 | | 3 | 中国银行常州分行 | 70,000 | 1年 | | 4 | 建设银行常州延陵路支行 | 155,000 | 1年 | | 5 | 兴业银行常州分行 | 100,000 | 1年 | | 6 | 交通银行常州分行 | 200,000 | 1年 | | 7 | 招商银行深圳分行 | 100,000 | 3年 | | 8 | 农业银行深圳分行 | 10,000 | 1年 | | 9 | 工商银行珠海临港支行 | 50,000 | 1年 | | 10 | 中国银行珠海珠海港支行 | 143,000 | 1年 | | 11 | 交通银行珠海港区支行 | 80,000 | 1年 ...

华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原油价 格、国内外主要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格波动较 大。而产成品瓶级聚酯切片(PET)按照行业惯例，采用一口价销售模式，并且大 量为远期交割。原料的价格波动给经营利润带来极大不确定性。鉴于原料采购与 销售模式的不一致，行业内普遍采用在期货上买入 PTA、MEG 期货合约的方式， 抵消现货市场交易中存在的价格波动风险。 产成品 PET 在 2024 年产能迅速扩张，同时需求增长速度远不及产能增长， 行业进入严峻挑战。伴随着 PET 期货在 2024 年 8 月在郑州商品交易所上市，一 方面价格波动加剧，另一方面也会带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的 情况下，通过卖出 PET 期货合约的方式，可以有效避免库存堆积而导致货物贬值 的风险，稳定生产经营。 为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造成的不利影响，控制 经营风险，确保主营业务健康持续发展，公司充分利用期货市场的价格风险 ...

1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA、 MEG和PET期货合约； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为4.67亿元； 4.已履行的审议程序：公司于2024年12月9日召开第二届董事会第十七次会议及 第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于申请增加开展PET衍生业务及2025年度 期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格波 动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-063 华润化学材料科技股份有限公司 关于开展产品及原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议及第二届监事会第十五次会议于2024年12月9日分别审议通过了《关于申请增 加开展PET衍生业务及2025年度期货套期保值年度计划及 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-057 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 特此公告。 1 具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，现将公司实施股份回购的进展情况公告如下： 截至2024年11月30日，公司尚未以集中竞价交易方式回购公司股份。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，公司以自 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-056 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事、总经理房昕先生提交的书面辞职报告，房昕先生因工作调动原因申请辞 去公司第二届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去董事会战略与可持续发 展委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。房昕先生原定 任职期限为2023年1月13日至2026年1月13日。根据相关法律法规和《公司章程》 的规定，房昕先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，房 昕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房昕先生的辞职不会影响公 司的正常运作及经营管理工作的正常开展，公司在聘任新的总经理之前，总经 理职责由公司董事长燕现军先生代行。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经 理，并完成公司法定代表人的变更。 1 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 2024年12月2日 2 截至本公告披露日，房昕先生通过202 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-055 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨 取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 1.拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。 2.拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资 本。 3.拟回购股份价格区间：不超过人民币10.29元/股。 4.拟回购公司股份数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人 民币10.29元/股的条件下，按回购金额上限11,000万元测算，预计回购股份数 量约为1,069.00万股，约占公司当前总股本的0.72%，按回购金额下限6,000万 元测算，预计回购股份数量约为583.09万股，约占公司当前总股本的0.39%；具 体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 5.拟回购金额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币11,000万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 6.拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。 7.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。 公司已经取得 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-054 华润化学材料科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票。本次回购的股份将全部予以注销并 减少公司注册资本，本次回购股份的价格为不超过人民币10.29元/股，回购资金总 额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含），具体回购资金 总额以回购结束时实际回购股份使用的资金总额为准，回购的实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。 2.本次回购股份事项的相关议案已经公司于2024年11月14日召开的2024年第四 次临时股东大会审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账 户。 4.截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股5%以 上的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-053 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，并于2024年11月14日召开2024年第四次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月14日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-048）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-052）。 根据回购方案，公司将根据股东大会的授权使用自有资金或自筹资金以集 中竞价方式回购公司部分股票用于注销并相应减少注册资本，本次回购的资金 总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币11,000万元（含），回购的 价格不超过人民币10.29元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过回购股份方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购实施完毕时 实际回购的股份数量为准。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-052 华润化学材料科技股份有限公司 2.网络投票时间： 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 ...