华润化学材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，结合《华润化学材料科技股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的信息以及证券监管部门和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的信息或公司主动披 露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定 的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规 定报送证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问等其 他高级管理人员； （四）公司总部各部门 ...

华润化学材料科技股份有限公司董事及高级管理人员 薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为了为建立健全华润化学材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）科学、规范、激励与约束并重的董 事及高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬管理体系，完 善公司治理结构，充分调动董高的工作积极性和创造性，促 进公司持续、健康发展，保障股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，制定本制度 。 第二条 本办法适用于公司全体董事 (含独立董事 ) 及 高级管理人员。 第三条 术语和定义： （一）董高：指公司董事及高级管理人员的统称，其中 高级管理人员范围以《公司章程》规定为准。 （二）基薪：高级管理人员年度基本收入，根据职位、 责任、市场薪酬水平等因素确定，用于保障其基本生活需求。 （三）绩效薪金：与高级管理人员年度绩效考核结果挂 钩的浮动薪酬，根据公司年度经营目标和个人关键绩效指标 完成情况核定。 （四）长期激励：为激励高级管理人员关注公司长远发 展而实施的激励方式，包括股权激励（如股票期权、限制性 股票等）或任期激励。 1 第四条 管理原则： （一）战 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员等 持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及 规范性文件的相关要求，以及《华润化学材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本 制度第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份 及其变动的管理。公司董事、高级管理人员应当保证本人申 报数据的及时、真实、准确、完整。 第三条 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司 股份。公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为合 约标的物的衍生品交易。公司董事和高级管理人员应知悉 《公司 ...

（2026 年 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华润化学材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保仅指公司为他人（包括公 司的控股子公司）提供保证、抵押、质押或其他形式的担保， 不包含公司以其财产或权利为其自身负债所提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子 公司的对外担保，遵照本制度执行。公司及其控股子公司的 对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第四条 公司对外担保事项应根据中国证监会、深圳证 券交易所规定进行有关信息披露。 第五条 ...

华润化学材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华润化学材料科技股份有限公司 （ 以下简称"公司"）的关联交易行为，保证公司与关联 方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股 东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《华润化学材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他 股东的利益。 第二章 关联人界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的 关联法人： 1.直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第 1 项直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 3.由第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控 制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、 高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不 影响公司正常经营和治理结构的稳定性； 华润化学材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为了规范华润化学材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理程序，保 障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本管理办法。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及 高级管理人员的辞任、任期届满、解任或其他导致董事、高 级管理人员实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 1 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应 当提交书面辞职报告，辞职报 ...

华润化学材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强 公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司与投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、 规范性文件及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－ －创业板上市公司规范运作》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法 权益。 第四条 公司开 ...

华润化学材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润化学材料科技股份有限公司董事会现就提名 傅仁辉 为华润 化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为华润化学材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-005 华润化学材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工 作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董 事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举 并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名燕现军先生、许洪波先生、陈向 ...

华润化学材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理指引 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华润化学材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕 信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定和《华润化学材料科技股份有限公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董 事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整。 董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书 负责实施办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。公 司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的 保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部 门，具体负 ...