华润化学材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于2025年12月8日审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | | 股东、职工、债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护华润化学材料科技股份有 | | | 司的组织和行为，促进公司质量不断提高， | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 股东、职工、债权人的合法权益，规范公 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-069 华润化学材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"） 业务发展及2026年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有 限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方，以及其他关 联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品 与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2026年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2025年度预计金额 | 2025年1-10月实际 发生金额 | 2026年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售产品 | 44,200.00 | 17,304.39 | 26,100.00 | | 向关联人采购商品 和服务 | 17, ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-068 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运 作水平，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行同步修订。本次《公 1 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 工商变更登记及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 （1）公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条 件未成就以及部分激励对象发生异动，公司决定将上述合计 77 名激励对象所持 有的已获授但尚未解锁的限 ...

附件 1： 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展商品期货 套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙 二醇（MEG）受原油价格、国内外主要装置开工情况、供需 结构等各种因素影响，长期以来价格波动较大。而产成品瓶 级聚酯切片(PET)按照行业惯例，多为根据近月市场价格出 售远期发货的订单。原料的价格波动给经营利润带来极大不 确定性。鉴于原料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采 用在期货上买入 PTA、MEG 期货合约的方式，抵消现货市场 交易中存在的价格波动风险。 产成品 PET 在 2024 年产能迅速扩张，同时需求增长速 度远不及产能增长，行业进入严峻挑战。伴随着 PET 期货在 2024 年 8 月在郑州商品交易所上市，一方面价格波动加剧， 另一方面也会带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的 情况下，通过卖出 PET 期货合约的方式，可以有效避免库存 堆积而导致货物贬值的风险，稳定生产经营。 为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造 成的不利影响，控制经营风险，确保主营业务健康持续发展， 公司充分利用 ...

关于开展产品及原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：套期保值； 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-070 华润化学材料科技股份有限公司 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA、MEG 和 PET 期货合约； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为 5.17 亿元； 4.已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十六 次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度期货套期保 值年度计划及其业务授权的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格 波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议及第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 8 日分别审议通过了 《关于 2026 年度期货套期保值年度计划及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了保证华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内 银行授信的延续性和公司2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方珠 海华润银行股份有限公司（以下简称"华润银行"）及其他商业银行申请合计不 超过1,166,000万元人民币及33,000万美元的综合授信额度，其中拟向华润银行 申请不超过100,000万元人民币的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及 原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要用于满足公司及子公司经营 发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等 综合授信业务。具体情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-071 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度 暨关联交易的公告 二、关联方的基本情况 1.关联方名称：珠海华润银行股份有限公司 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 2026年拟申请银行授信额度 | 授信期限 | | --- | - ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-067 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00（星期三） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-066 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并 主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决 情况如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会一致同意本议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。本议案尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-065 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于2025年12月8日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次 会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先 生、郭宝华先生 6 位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 1.变更注册资本：（1）公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除 限售期解除限售条件未成就以及部 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经 营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有 效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《华润化学材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本细 则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立 董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。本委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、 ...