证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-067 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00（星期三） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-066 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并 主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决 情况如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会一致同意本议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。本议案尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-065 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于2025年12月8日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次 会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先 生、郭宝华先生 6 位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 1.变更注册资本：（1）公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除 限售期解除限售条件未成就以及部 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经 营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有 效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《华润化学材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本细 则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立 董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。本委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、 ...

华润化学材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 股东会是公司权力机构，公司应当严格按照法 律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东 会应当在 2 个月以内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的 2/3 时； 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； 第一章 总 则 第一条 为完善华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利， 确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《上市 ...

第一章 总则 第一条 为适应华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，完善公司法人治理结构，提升 公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力， 健全公司发展规划制定及决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《华润化学材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华润化学 材料科技股份有限公司董事会议事规则》及其他适用的监管 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会由董事会设立，是董事会下设的专门委 员会，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建 议。 华润化学材料科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本委员会履行职责、作出的决议，应遵守法律法规、《公 司章程》及本规则的要求，在开展具体业务工作时，由董事 会办公室负责具体执行。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由不少于 5 名董事组成，外部董事应当 占多数，委员会设召集人 1 名。 1 第四条 本委员 ...

华润化学材料科技股份有限公司总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的公司治理结构，健全公司总经理领 导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履行职责 的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《华润 化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任和解聘 1 (三)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的人员； (四)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 高级管理的人员； 第三条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘 任或解聘。公司设副总经理等高级管理人员若干名，由董事 会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经 理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经 理： (一)具有《公司法》等法律规定及其他有关规 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会向股东会报告制度 第一章 总 则 第一条 为维护华润化学材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东的合法权益，健全报告机制，根据《中 华人民共和国公司法》《关于中央企业加强子企业董事会建 设有关事项的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会向股东会报告分为定期报告和重大事项 报告，定期报告为年度工作报告。 第三条 公司董事、高级管理人员及相关工作人员对工 作报告的内容负有保密义务，未经公司合法授权，不得擅自 对外传播或披露。 第二章 报告内容 第四条 董事会向股东会提交年度工作报告，并按照股 东会要求进行不定期汇报。 第六条 董事会年度工作报告包括但不限于以下内容： （一）报告期内公司总体经营情况，结合公司年度经营 计划和年度财务预算，报告公司重要指标完成情况。主要包 括销售收入、利润总额、净利润、净资产收益率、营业利润 率等相关指标完成情况。 （二）报告期内公司发展情况，包括年度重点工作完成 情况，公司发展战略与中长期发展规划的执行情况，董事会 或股东会批 ...

华润化学材料科技股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人 1 士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构建设，为独立董事创造 良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《华润 化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 ...

华润化学材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 党委 | 19 | | 第六章 | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第七章 | 高级管理人员 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | ...