证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-007 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，公司定于2025年2月11日下午15:00时召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十八次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年2月11日下午15:00时（星期二） (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 500 million and 650 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 381.13 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 450 million to 550 million CNY, down from a profit of 357.41 million CNY in the previous year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased competition in the domestic polyester bottle chip market, leading to a sustained low processing margin[5]. - The company anticipates a fair value loss of approximately 197 million CNY from its investment in Shenzhen Jusheng Investment, primarily due to supply-demand imbalances in the PTA and PET industries[6]. Asset Impairment and Provisions - Impairment provisions for assets are estimated at about 66 million CNY, with inventory write-downs of approximately 46 million CNY and credit impairment losses of around 2.7 million CNY[6]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is expected to be between -50 million and -100 million CNY, mainly from government subsidies, investment income, and fair value changes[6]. Caution and Uncertainty - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an accounting firm[4]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the anticipated losses[7].

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-001 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民 币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全 部予以注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该 回购方案。 具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，公司应当在每个月的前三个交易日内 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-942 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-067 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00（星期四） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,208,189,334 股，占公司有表 决权股份总数的 81.2852％。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-066 具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以公告。现将公司首次回购的具体情况公告如下： 2024年12月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份，回购数量为279,700股，占公司目前总股本（未扣除公司回购 专用证券账户中的股份）的比例为0.02%；回购的最高成交价为人民币7.39元/ 股，最低成交价为人民币7.21元/股，支付的资金总额为人民币2,039,123.00元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他说明 华润化学材料科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 ...

财联社12月9日电，华润材料公告，公司及子公司拟向珠海华润银行等银行申请合计不超过101.6亿元人 民币及3.8亿美元的综合授信额度。 其中，向华润银行申请不超过5000万元人民币授信额度。 此次授信额度包括新增授信及原有授信的展期，主要用于公司及子公司经营发展所需。 此次关联交易事项已获得公司董事会通过，独立董事和保荐机构均无异议。 交易符合公平公正原则，不损害公司及股东利益。 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-065 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议决议，公司定于2024年12月26日下午15:00时召开公司2024年第五次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十七次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:00时（星期四） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11: ...

华润化学材料科技股份有限公司 期货套期保值交易管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营 中规避价格风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》、《期 货与衍生品法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》、《国资委关于切实加强金融衍生 业务管理有关事项的通知》、《国资委关于进一步加强金融衍生 业务管理有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性法律文件 和《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指公司以规避生 产经营中主要原材料及产成品价格波动所产生的风险为目的，或 者结合采购生产计划以期货作为产成品销售的一种方式，进行境 内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险、产成品库存和市场价格波动风险以此 达到稳定经营的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并 报表范围内的子公司。 第四条 公司 ...