证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-072 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 4月 3日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023年 5月 26日 召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股 （含）。按照本次回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）和回购价格上限 49.50 元/股（含）测算，预计可回购股份总数约为 4,040,404股，约占公司目前总股本 的 2.98%；按照本次回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）和 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-071 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 及特定股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了公司控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员及特定股东出具的《关于自愿承诺不减持的 承诺函》，现将具体内容公布如下： 诺，公司董事会将保证主动、及时要求其履行违约责任，并及时按信息披露要求披露 相关信息。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，本 人/本公司自愿承诺：自本公告披露之日起 6 个月内，不以任何形式减持本股东直接 和间接持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、 增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股份所得的收益全部归 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching RMB 500 million, representing a growth of 25% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥302,913,776.52, representing a 12.93% increase compared to ¥268,234,388.20 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥60,032,053.88, up 6.92% from ¥56,149,154.25 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 133.03%, reaching ¥67,401,966.50 compared to ¥28,924,081.22 in the same period last year[25]. - The company achieved a net cash increase of ¥122,306,214.47, a significant improvement from a net decrease of ¥1,766,074,200.74 in the prior period[61]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.44, which is a 4.76% increase from ¥0.42 in the same period last year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,645,821,117.58, a 2.55% increase from ¥2,580,138,713.97 at the end of the previous year[25]. - The company reported a total comprehensive income of 149,154,254.25 yuan for the current period, reflecting a significant increase compared to the previous period[180]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could potentially increase market share by 30%[19]. - The company focuses on the research, production, and sales of pharmaceutical packaging materials, primarily drug stoppers, which are crucial for maintaining drug quality and safety[34]. - The company has established stable partnerships with major pharmaceutical companies, including Pfizer and Hengrui Medicine, enhancing its market position[51]. - The company employs a direct sales model primarily for domestic markets, while utilizing a buyout distribution model for international markets to expand its reach[40]. Research and Development - New product development includes the launch of a novel drug packaging material, expected to enhance drug stability and safety, with an investment of RMB 50 million allocated for R&D[19]. - The company has developed 2 new products during the reporting period, successfully completing certification from the National Medical Products Administration[50]. - Research and development investment remained stable at ¥17,469,133.44, a slight increase of 0.11% from ¥17,449,241.51[61]. - The company is committed to increasing R&D investment to maintain its competitive edge in technology innovation and new product development in the pharmaceutical rubber stopper industry[94]. Financial Management - The company will not distribute cash dividends for the current fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[6]. - The company has established a comprehensive supplier management system to optimize procurement processes and ensure product quality[38]. - The company has not reported any discrepancies between domestic and international accounting standards for net profit and net assets[26][27]. - The company has not reported any significant accounting policy changes or prior period error corrections during this reporting period[183]. Risks and Challenges - Risks identified include fluctuations in downstream market demand and intensified competition, with strategies in place to address these challenges[5]. - The company faces risks related to the procurement of key raw materials, which are primarily sourced from suppliers in the US, Japan, Canada, Singapore, and France, leading to a degree of external dependency[92]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with laws and protecting the rights of shareholders and creditors[110]. - The company has actively engaged in social responsibility, contributing a total of 564,050 yuan to public welfare during the reporting period[111]. - The company emphasizes the protection of employee rights, providing social insurance and a healthy work environment[110]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 19,842, with significant shareholders including Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., Ltd. holding 20.83%[146]. - The company has repurchased a total of 180,400 shares, accounting for 0.13% of the total share capital, with a total payment of RMB 5,979,445 (excluding transaction fees) using RMB 17 million from raised funds[83]. - The company plans to unlock 740,000 shares under the stock incentive plan, contributing to future employee motivation and retention[143]. Future Outlook - Future outlook remains positive with expectations of continued revenue growth and strategic investments in new technologies and market expansion[167]. - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements[181].

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣 除 发 行 费 用 151,328,070.49 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,804,031,948.87 元。募集资金已于 2021 年 10 月 25 日划至公司指定账户。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。 （二）募集资金使用和结余 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966911 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月占 用 资 金 的 利 息 （如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月 末 占 用 资金 余额 占用形 成原因 占 用 性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-066 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静 女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的 召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立 意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认 真审阅会议的相关材料，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及其他相关规定和 要求，我们作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 6 月 30 日对外担保情况和 控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查： 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 2023年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况 ...

1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半 年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-065 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议通知于 2023年 8月 15日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9 人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、 ...