华兰股份(301093.SZ)公告称，公司董事会同意在董事会战略与投资委员会下设AI医药专家委员会，由3 名委员组成，其中主任委员1名。委员会将为公司AI医药相关业务提供全局性战略规划与技术指导，构 建产学研协同创新生态，并链接世界顶尖专家资源和国际客户资源。此外，公司选举LIU JUN（刘军） 先生、孙茂松先生、赵宏先生担任AI医药专家委员会委员，其中LIU JUN（刘军）先生担任主任委员。 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 AI 医药专家委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，建立健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏华兰药用新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 AI 医药专家委员 会，并制定本细则。 第二条 AI 医药专家委员会是一个为董事会战略与投资委员会提供决策意见与 建议的机构，对董事会战略与投资委员会负责；其主要职责是对公司发展战略、 中长期规划、重大投融资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研究并提 出意见和建议。 第二章 AI 医药专家委员会组成 第六条 对未在公司领取薪酬的委员每年给予相应的顾问费用，顾问费用的标准 和支付方式由公司总经理办公会另行规定。 第三章 AI 医药专家委员会职责权限 第七条 AI 医药专家委员会的主要职责权限如下： （一）对公司的发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司中长期发展规划进行研究并提出建议； 第三条 AI 医药专家委员会由 3 名委员组成。AI 医药专家委员会 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-126 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人，其中华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、 刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司设立 AI 医药专家委员会的议案》。 为深化公司后续在 AI 创新药研发服务领域的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，华兰股份发布公告称，公司第六届董事会第九次会议于2025年12月26日召 开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 ...

证券日报网讯 12月26日，华兰股份发布公告称，公司决定将"年产60亿只新型药用密封弹性体项目"达 到预定可使用状态日期由2025年12月31日延至2027年12月31日，截至2025年6月30日该项目已投入 6689.12万元，约占拟投金额57，639.65万元的11.6%，延期未改变实施主体、用途及规模，无需提交股 东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

（本报讯）江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券简称：华兰股份，证券代码：301093）于2025年12 月26日发布公告称，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。 公告显示，华兰股份第六届董事会第九次会议通知于2025年12月19日以邮件、电话等方式向各位董事发 出，会议于2025年12月26日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主 持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳 女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级 管理人员列席了会议。 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。该议案已经董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司 出具了专项核查意见。 关于部分募集资金投资项目延期的具体内容，公司表示详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 本次董事会会议的召集、召开及表决符合《公司法 ...

每经AI快讯，华兰股份（SZ 301093，收盘价：48.57元）12月26日晚间发布公告称，公司第六届第九次 董事会会议于2025年12月26日以现场会议结合通讯形式召开。会议审议了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 贾运可） 2025年1至6月份，华兰股份的营业收入构成为：医药制造业占比99.07%，其他业务占比0.93%。 截至发稿，华兰股份市值为80亿元。 ...

华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发 行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰 药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。公司对募集 资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开设银行签署了《募集资金 三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 99,062.94 万元，具体情况如下： 单位：万元 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以 ...

一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件、电话等方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人，其中华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、 陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-124 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第九次会议决议》 2、《审计委员会 2025 年第九次会议决议》 3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司部 分募集资金投资 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-123 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年第六次临时 股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金（含超 募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 80,000 万元、 自有资金不超过 30,000 万元。现金管理有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-120）。 一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： | 金额单位：万元 | | --- | | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 型 | 金额 | 收益 起算日 ...