江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐作骏先生） 各位股东及股东代表： 本人徐作骏，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 审计委员会主任委员。 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真 履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐作骏先生，男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师、会计师（中级）。2003 年 12 月至今，任天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）江阴分所负责人；2003 年 12 月至今，任江阴骏友信息技术有限公司董 事长；2012 年 1 月至今，任江阴骏友电子股份有限公司董事长；2016 年 12 月 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 编号：2025-034 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同 意提交至公司 2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所事项符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。现将相关事项公告如 下： 一、 拟续聘会计师事务所 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000636 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000636 号 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏华 兰药用新材料股份有限公司（以下简称华兰股份公司）2024 年度财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责， 积极列席董事会和出席股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行 了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 13 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | 时间 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | | | | | 年限制性股票激励计划回购及授予价 1、《关于调整 2022 | | | 2024 年 | 2 | 月 5 | 日 | 格的议案》 | | 十六次会议 | | | | | 2、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 | | 第五届监事会第 | 年 2 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 方面存在分歧的情形。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均对本事项无异议。 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供 审计服务期间，一直坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客 观、公正、准确地反映了公司财务 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开 展有关工作。有关工作具体情况报告如下： 一、2024 年度董事会主要工作 范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事 件或内幕交易行为。 公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作， 防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。 1、执行 2024 年度公司经营计划 2024 年度，在董事会及核心管理层的领导下，继续有序推进企业生产经营活 动，各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理中的 核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事 始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切 实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行 ...

股票简称：华兰股份 股票代码：301093 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度 联系地址： 中国江苏省江阴市临港新城申港镇澄路1488号 联系电话： 0510-68951502 公司邮箱：irs@hua-lan.com 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 华兰股份 2024年度环境、社会和公司治理报告 目录 本报告是江苏华兰药用新材料股份有限公司围绕环境、社会和公司治理发布的专项报告。本报告本着客观、真实的原则， 详细披露了公司 2024 年在环境保护、社会责任、公司治理以及 ESG 风险与机遇管理等方面的具体举措、重点实践、亮 点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的关切，持续提升 ESG 工作和公司高质量发展。 报告期间 本报告为年度报告。除另作说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完整性， 部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 目录 CONTENTS | 01 | 关于本报告 | 01 | 治理基石： | 03 | | --- | --- ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-033 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修 订。同时公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜， 授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办 理完毕之日止。 《公司章程》具体修订情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议及第五届监 事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的议案》。2025 年 1 月 13 日，公司召开 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司终止实施 2022 年限制性股 票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废已 ...