江苏华兰药用新材料股份有限公司 股东会议事规则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严 格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核 和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中过半数委员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，特制定本管理 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，合理运用金融和 市场营销的原理，通过各种方式增强与投资者和潜在投资者之间的双向沟通与 交流，增进投资者对公司的了解和认同，实现本公司价值和股东利益最大化的 战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章和深圳证券交易所有关业务规则及公司章程和本管理制度的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 司的实际情况，体现公开、公平、公正原则，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有知情权及其它合法权益。 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设委员会主任一名， ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏华兰药用新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （一）公司的关联法人是指具有下列情形之一的法人或者其他组织： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2、由前项所述法人直接或者间接 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 | | 《中华人民共和国证券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章 | | | 程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 司。 | 公司系以发起方式设立，在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 | | 公司系以发起方式设立，在无锡市行政审批局注册登记。 | 913202006079820552。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名刘力为江苏华兰药 用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...

鉴于江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工 作。现将相关情况公告如下： 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-049 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会 将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名非独立董事需由职工代表大 会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。经公司董事会推荐，董 事会提名委员会及独立董事专门会议审核，董事会同意提名华一敏先生、华国 平先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘力作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提名 为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯绪超作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提 名为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...