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华兰股份(301093) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-06-18 12:00
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-055 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 (一) 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 6 月 18 日 (星期三)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 6 月 18 日 (星期三)9:15-15:00。 (二) 现场会议召开地点:江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 1、 现场会议召开时间:2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:30 2、 网络投票时间:2025 年 6 月 18 日(星期三) (三) 会议召开方式:采取现场投票与 ...
华兰股份(301093) - 北京植德律师事务所关于江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-06-18 12:00
北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0087 号 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0087号 致:江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司(以下简称"公司"或"华兰股份")的委托,指派律师出席并见证公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...
华兰股份(301093) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2025-06-17 07:56
江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金(含超募资金,下同)和自有资金进行现金管理, 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2024-111)。 一 ...
华兰股份(301093) - 关于对外投资设立合资公司的进展公告
2025-06-12 07:40
二、 本次投资进展情况 近日,合资公司已完成工商注册登记手续,并取得拉萨市市场监督管理局 柳梧新区分局颁发的《营业执照》,具体信息如下: | 名称 | 西藏华兰藏医药科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91540195MAEN81EN72 | | 类型 | 其他有限责任公司 | | 住所 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区藏创大道(中组团栖慧大道以西、栖创路以 | | | 北)西藏自治区科技创新园二楼 4 号 | | 法定代表人 | 刘雪 | | 注册资本 | 柒佰万圆整 | | 成立日期 | 2025 年 06 月 11 日 | | 经营范围 | 中药饮片代煎服务;药品批发;药品零售;医院管理;诊所服务;中医 | | | 养生保健服务(非医疗);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售 | | | (仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;第二类医疗器械 | | | 销售;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 交流、技术转让、技术推广;品牌管理;餐饮管理;信息技术咨询服 | | | 务;会议及展览服务;供应链管理服务;礼品花卉销售;工艺美术品 ...
华兰股份(301093) - 关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
2025-06-11 10:23
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-052 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动触及 1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华兰股份")于 2025 年 5 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告 编号:2025-040),公司持股 5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司-自有资 金(以下简称"瑞众人寿")计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个 月内(2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日,窗口期不减持)以集中竞价交易方 式及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,789,267 股(占公司总股本的 3.00%),其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,263,089 股(占公司总 股本的 1.00%),以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,526, ...
华兰股份: 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-10 08:13
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 注册资本 12630.8942 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性 股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》,同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 公司本次回购注销的第一类限制性股票共计 77.00 万股,占回购注销前公司 总股本的 0.6059%。本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8 人,回购 价格为 10.0596 元/股。本次回购总金额为 774.5892 万元,回购资金为公司自有 资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21 日办理完成。 本 次 77.00 万 股 第 一 类 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 , 公 司 总 股 本 ...
华兰股份(301093) - 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2025-06-10 07:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月13日,江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司") 召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性 股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》,同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 公司本次回购注销的第一类限制性股票共计 77.00万股,占回购注销前公司 总股本的 0.6059%。本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8人,回购 价格为 10.0596 元/股。本次回购总金额为 774.5892 万元,回购资金为公司自有 资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21 日办理完成。 证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江 ...
华兰股份收盘下跌1.25%,滚动市盈率65.94倍,总市值37.77亿元
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-03 09:49
Core Viewpoint - The company, Hualan Co., Ltd., is experiencing a decline in stock price and has a high price-to-earnings (PE) ratio compared to its industry peers, indicating potential overvaluation in the current market context [1][3]. Group 1: Company Overview - Hualan Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of packaging materials for injectable drugs, with main products including film-coated rubber stoppers and conventional rubber stoppers [2]. - The company has received various recognitions, including being designated as a "High-tech Enterprise" and achieving "AAA-level Quality Credit Enterprise" status in Jiangsu Province [2]. Group 2: Financial Performance - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 146 million yuan, representing a year-on-year increase of 15.03%, and a net profit of 18.38 million yuan, reflecting a 72.10% increase year-on-year [3]. - The company's gross profit margin stands at 37.68% [3]. Group 3: Market Position - As of June 3, the company's rolling PE ratio is 65.94, significantly higher than the industry average of 50.80 and the industry median of 36.71, placing it at the 97th position in the industry ranking [1][3]. - The total market capitalization of Hualan Co., Ltd. is 3.777 billion yuan [1]. Group 4: Capital Flow - On June 3, the company experienced a net outflow of 25.74 million yuan in principal funds, with a total outflow of 66.17 million yuan over the past five days [1].
华兰股份(301093) - 董事会秘书工作细则(2025年5月)
2025-05-30 12:17
江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的行为,完善公司法人治理结构,促进公司的规范运作,依据《中华人民 共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《江苏华兰 药用新材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对 公司和公司董事会负责。 (一)有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形; (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施,期限尚未届满; (三)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员,期 限尚未届满; (四)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚; (五)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 1 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公 司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己 ...
华兰股份(301093) - 重大信息内部报告制度(2025年5月)
2025-05-30 12:17
江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")重 大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理, 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,维护投资者的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《江苏华兰药用新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合本公司实际情况,制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时,本制度规定的内部 信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的 制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则: (一)及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项,需要按照本 制度规定的时间进行上报; (二)准确 ...