一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 经审阅，我们认为：公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用 铝盖生产建设项目事项符合公司战略规划，有利于公司长远发展及提高募集资金 的使用效率，符合公司和全体股东的利益，具有必要性及合理性，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药 用铝盖生产建设项目的议案》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十 三次会议审议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第八次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次独 立董事专门会议于 2025 年 3 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-020 江苏华兰药用新材料股份有限公司 三、备查文件 （一）《江苏华杨医疗科技有限公司营业执照》 特此公告。 一、本次华杨医疗经营范围变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 二类 6809 泌尿肛肠外科手术器械、 | 许可项目：第二类医疗器械生产；医用 | | | 一类医疗器械的研究、开发、生产； | 口罩生产（依法须经批准的项目，经相 | | | 仓储（不含危险货物）；货运代理；货 | 关部门批准后方可开展经营活动，具体 | | | 运配载；自营和代理各类商品及技术 | 经营项目以审批结果为准） | | | 的进出口业务，但国家限定企业经营 | 一般项目：第二类医疗器械销售；医用 | | | 或禁止进出口的商品和技术除外；医 | 口罩批发；第一类医疗器械生产；第一 | | | 用硅胶制品研发、生产、销售。（依法 | 类医疗器械销售；普通货物仓储服务 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后 | （不含危险化学品等许可审批的项 | | 经营范围 | | 目）；国内货物运输代理；技术服 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-019 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况如下： 金额单位：万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 资金 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 起算日 | 到期日 | 来源 | 收益 | | 1 | 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 | 利多多公司稳利 25JG3054 期 | 保本 | | | | 自有 | 7.96 | | | | （18 天看涨）人民币对公结构 | 浮动型 | 8,000 | 2025.02.10 | 2025.02.28 | 资金 | | | | | 性存款 | | | | | | | | | 圳分行 | | | | | | | | 二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下： 金额单位：万元 | 序 | 受 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-018 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 25 日召开了职工代表 大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举吴剑琴女士为公司第五届监事会 职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事 会届满之日止。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会职工代表监 事白兵先生因个人身体原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务，辞职 后，白兵先生不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-017 | 公司名称 | SINGAPORE HUALAN PTE. LTD. | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册编号 | 202507199H | | | | | | | 成立日期 | 2025 年 | 02 月 | 19 日 | | | | | 公司类型 | PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES | | | | | | | 注册地址 | 346C KING SINGAPORE 208577 | KING | GEORGE'S | AVENUE, | GEORGE'S | BUILDING, | | 经营范围 | OTHER HOLDING COMPANIES（64202） WHOLESALE MEDICAL, PROFESSIONAL, | | OF | | SCIENTIFIC | AND | | | EQUIPMENT（46592） PRECISION | | | | | | | 注册资本 | 20 万美元 | | | | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-016 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-015 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事白兵先生提交的书面辞职报告，白兵先生因个人身体原因申 请辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务，其原定任期为 2022年 3月 22日 至 2025 年 3 月 21 日。辞职后，白兵先生不再担任公司及子公司任何职务。 2025 年 2 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，白兵先生辞职将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，白兵先生将根据相关法律法规规定继 续履行监事职责，直至公司完成监事补选工作。 截至本公告披露日，白兵先生直接或间接合计持有公司股票 30,000 股，其 中，直接持有公司股票 0 股、通过江阴华聚赢投资企业（有限合伙）间接持有 公司股票 30,000 股。白兵先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次 会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 111）。 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就 ...

关于公司高级管理人员暨核心技术人员辞职的公告 二、 本次核心技术人员变动情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书面辞职报告，朱银华先生因 个人家庭原因将于 2025年 2月 14日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任 公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱银华先生 原定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日。 一、 高级管理人员暨核心技术人员辞职的具体情况 公司董事会于近日收到公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书 面辞职报告，朱银华先生因个人家庭原因将于 2025年 2月 14日起辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。朱银华先生原定任期为 2022 年 4 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日。 截至本公告披露日，朱银华先生直接或间接合计持有公司股票 45,000 股， ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-012 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集 ...