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华兰股份(301093) - 独立董事候选人声明与承诺(刘力)
2025-05-30 12:16
江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘力作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提名 为江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...
华兰股份(301093) - 关于董事会换届选举的公告
2025-05-30 12:16
鉴于江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行了董事会换届选举工 作。现将相关情况公告如下: 证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-049 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 29 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,公司第六届董事会 将由 9名董事组成,其中非独立董事 6名(其中 1名非独立董事需由职工代表大 会选举产生,无需提交股东大会审议),独立董事 3 名。经公司董事会推荐,董 事会提名委员会及独立董事专门会议审核,董事会同意提名华一敏先生、华国 平先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂 ...
华兰股份(301093) - 独立董事候选人声明与承诺(侯绪超)
2025-05-30 12:16
江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯绪超作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提 名为江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...
华兰股份(301093) - 独立董事提名人声明与承诺(陈岗)
2025-05-30 12:16
独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名陈岗为江苏华兰药 用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 江苏华兰药用新材料股份有限公司 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...
华兰股份(301093) - 独立董事提名人声明与承诺(侯绪超)
2025-05-30 12:16
江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名侯绪超为江苏华兰 药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...
华兰股份(301093) - 独立董事候选人声明与承诺(陈岗)
2025-05-30 12:16
独立董事候选人声明与承诺 声明人陈岗作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提名 为江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...
华兰股份(301093) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-05-30 12:15
一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第三十六次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-050 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华兰股份")第 五届董事会第三十六次会议,决定于 2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下: (四) 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间:2025 年 6 月 18 日(星期三)下午 14:30。 2 ...
华兰股份(301093) - 第五届监事会第三十二次会议决议公告
2025-05-30 12:15
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-048 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十 二次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件、电话等方式向各位监事发出,会议于 2025 年 5 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。 经审核,监事会认为:公司本次修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是 ...
华兰股份(301093) - 第五届董事会第三十六次会议决议公告
2025-05-30 12:15
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三 十六次会议通知于 2025年 5月 20日以邮件、电话等方式向各位董事发出,会议 于 2025年 5月 29日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,华一 敏先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作 骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议,公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引 ...
华兰股份(301093) - 第五届董事会第十次独立董事专门会议决议
2025-05-30 12:15
江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第十次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定, 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次独 立董事专门会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名,与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上,基于独立客观的原则,形成以下决议: 1、《关于提名华一敏先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、《关于提名华国平先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、《关于提名单体超先生为第六届董事会非独立董事候选人 ...