江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"本 指引"）及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名；董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | 江苏华兰药用新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 913202006079820552。 第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,366.6667 万股， 于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长是代表公司 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 股东会议事规则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严 格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-086 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专 户的议案》。董事会同意公司将存放于募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北 京分行，银行账号：632342624）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日募集资 金专户余额为准）转存至招商银行股份有限公司上海四平支行。同时董事会授权公 司核心管理层办理本次变更部分募集资金专户的相关事宜，包括但不限于募集资金 专户的注销、开立、签署募集资金三方监管协议等。现将相关情况公告如下： 二、募集资金管理与募集资金专户开立情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-087 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附件 江苏华兰药用新材料股份有限公司组织架构图 2025 年 8 月 25 日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据相 关法律、法规、规范性文件等要求并结合公司战略发展情况，为进一步完善公 司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。董事会同意公司 对组织架构进行优化调整，调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-084 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元 ， 扣 除 发 行 费 用 151,328,070.49 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,804,031,948.87 元 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年 第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议及第五届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司 以现有总股本 126,308,942 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含 税），共计派发 25,261,788.40 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总计转增股份 37,8 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年期初占用资 金余额 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息） 2025 年 1-6 月占 用 资 金 的 利 息 （如有） 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末 占 用 资 金 余额 占 用 形 成原因 占 用 性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附属企业 无 — — — — — — — — — 无 — — — — — — — — — 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-088 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 六届董事会第四次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30 在公 司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议审议通 过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2、 网络投票时间：通 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华 一敏先生、华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈 岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-082 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半 年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w ...