二、 本次投资进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得拉萨市市场监督管理局 柳梧新区分局颁发的《营业执照》，具体信息如下： | 名称 | 西藏华兰藏医药科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91540195MAEN81EN72 | | 类型 | 其他有限责任公司 | | 住所 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区藏创大道（中组团栖慧大道以西、栖创路以 | | | 北）西藏自治区科技创新园二楼 4 号 | | 法定代表人 | 刘雪 | | 注册资本 | 柒佰万圆整 | | 成立日期 | 2025 年 06 月 11 日 | | 经营范围 | 中药饮片代煎服务；药品批发；药品零售；医院管理；诊所服务；中医 | | | 养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售 | | | （仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械 | | | 销售；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 交流、技术转让、技术推广；品牌管理；餐饮管理；信息技术咨询服 | | | 务；会议及展览服务；供应链管理服务；礼品花卉销售；工艺美术品 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-052 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动触及 1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2025 年 5 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告 编号：2025-040），公司持股 5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资 金（以下简称"瑞众人寿"）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个 月内（2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日，窗口期不减持）以集中竞价交易方 式及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,789,267 股（占公司总股本的 3.00%），其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,263,089 股（占公司总 股本的 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,526, ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 注册资本 12630.8942 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性 股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 公司本次回购注销的第一类限制性股票共计 77.00 万股，占回购注销前公司 总股本的 0.6059%。本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8 人，回购 价格为 10.0596 元/股。本次回购总金额为 774.5892 万元，回购资金为公司自有 资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21 日办理完成。 本 次 77.00 万 股 第 一 类 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月13日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性 股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 公司本次回购注销的第一类限制性股票共计 77.00万股，占回购注销前公司 总股本的 0.6059%。本次第一类限制性股票回购注销事项涉及人数为 8人，回购 价格为 10.0596 元/股。本次回购总金额为 774.5892 万元，回购资金为公司自有 资金。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2025 年 1 月 21 日办理完成。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-051 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 江 ...

6月3日，华兰股份今日收盘29.9元，下跌1.25%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到65.94倍，总市值37.77亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均50.80倍，行业中值36.71倍，华兰股份排 名第97位。 资金流向方面，6月3日，华兰股份主力资金净流出2574.19万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 6616.67万元。 江苏华兰药用新材料股份有限公司的主营业务是直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售。 公司的主要产品是覆膜胶塞、常规胶塞。2012年公司技术中心被认定为"江苏省企业技术中心"；2014 年，公司参与了国家2015年新版药典注射剂类内包材的各种标准制定，并牵头组织《药用胶塞GMP》 协会标准起草工作；2020年，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 颁发的《高新技术企业证书》。此外，公司主要产品覆膜胶塞亦获得美国FDA的DMF备案。2022年， 公司参与了国家药监局《药包材生产质量管理规范（征求意见稿）》的编写工作；公司"疫苗抗体类药 用弹性体及密封组合件的研发及产业化项目"获得2022年度江苏 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《江苏华兰 药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和公司董事会负责。 （一）有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 1 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《江苏华兰药用新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部 信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的 制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件，制 定本信息披露事务管理制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 内部审计制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合 国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》等的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 员会指导下独立开展审计工作，内部审计机 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"本指引"）及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董 事的过半数选举产生；其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六 ...