证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-027 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2025年 4月 17日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超 先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度 总经理工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-029 江苏华兰药用新材料股份有限公司 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司发生回购事 项，回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，若公司总股本发生变动， 将按照每股派发及每股转增比例不变的原则对派发总额及转增总额进行相应调整。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，会议审议通过 了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏华兰药用新材 料股份有限公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润为 49,573,270.46 元（单位人民币元，下同），因公司法 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人华一敏、主管会计工作负责人徐立中及会计机构负责人(会计 主管人员)王武平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，因下游需求波动、产品结构变化、折旧摊销固定支出和期间费 用双增加、理财收益及收到的与收益相关的政府补贴收入较上年同期大幅下 降等综合因素影响，公司年度净利润出现大幅下降。但公司管理层及时采取 有效措施，积极组织应对，生产经营总体保持稳定，核心客户合作持续深化， 客户支持愈发稳固，公司各项中长期重要战略布局进展顺利，良好的基本面 没有发生改变。具体情况详见"第三节、管理层讨论与分析"有关内容。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述并 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-026 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-025 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次 会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 111）。 近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现就具体情况公告如 下： 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 | 序号 | 账户名称 | 开户机构 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-021 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2025 年 3 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第 五届监事会任期将于 2025年 3月 21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的 换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五 届监事会全体成员及高级管理人员将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人 员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会的换 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-023 相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用部分超募资金对全资子公 司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的公告》。 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资 药用铝盖生产建设项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为江苏华兰药用新材 料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对华兰股份拟使用部分超募资金对全资子公司增资用于 投资药用铝盖生产建设项目的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发 行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相 关发行费用后实际募集资 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-024 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资 药用铝盖生产建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●投资项目名称：药用铝盖生产建设项目（以下简称"本项目"或"项 目"）。 ●项目建设周期、投资金额及资金来源： 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 90,730.34 万元，具体情况如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资 | 募集资金 | 截至 2024 年 6 | 月 30 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 拟投入金额 | 累计投入募集资金金额 | | | 1 | 自动化、智能化工厂改造项目 | 35,432.10 | 35,000.00 | | 25,224.18 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,016.24 | 5,000.00 | | 2,966.07 | ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-022 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 2、《第五届董事会第八次独立董事专门会议决议》 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募 资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公 司（以下简称"三海兰陵"）增资人民币 1,248.73 万元，增资资金全部计入资本 公积，用于投资"药用铝盖生产建设项目"。同意公司全资子公司三海兰陵开立 募集资金存放专用账户，专项存储药用铝盖生产建设项目投入的超募资金，公 司及三海兰陵将与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储三方 监管协议。公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责与保荐机构、开 户银行签署募集资金三方监管协议等相关事宜。 上述议案已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议及董事会战略与 投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...