证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-120 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 人民币 110,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金 管理，其中募集资金不超过 80,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元。现金管 理有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚 动使用。现将具体情况公布如下： 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，公司董事、 高级管理人员任期届满，除经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任外， 其职务自任期届满之日起自然终止。董事、高级管理人员可以在任期届满前提出 辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职 原因。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事 会收到辞职报告时生效。 第四条 除法律法规、部门规章和《公 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬（含津贴，下同）与绩效，建立健全符合现代企业管理制度 要求的激励和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督 职能，提高企业经营管理水平，依据国家相关法律法规及《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事； （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （三）《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与绩效考核原则： 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会可根据以下情况对董事、高级管理人 员的薪酬作相应调整，调整的依据包括： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激励与约束并重的原则。 （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）通货膨胀水平； （四）公司实际经营情 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-119 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 第六届董事会第八次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-118 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件、电话等方式向各位董 事发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人，其中华一敏先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、 陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 授信额度的议案》。 为满足公司生产经营的需求，并考虑到公司资金的 ...

截至发稿，华兰股份市值为80亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 王晓波） 每经AI快讯，华兰股份（SZ 301093，收盘价：48.77元）11月28日晚间发布公告称，公司第六届第八次 董事会会议于2025年11月28日以现场会议结合通讯形式召开。会议审议了《关于制定公司 <董事 高级 管理人员薪酬与绩效考核管理制度="高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度"> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，华兰股份的营业收入构成为：医药制造业占比99.07%，其他业务占比0.93%。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对华兰股份使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发 行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 ...

Core Viewpoint - The medical device sector is experiencing significant activity, driven by government initiatives to enhance consumer product supply and promote innovation in health products, particularly in high-end medical devices and wearable technology [1][2]. Group 1: Market Activity - As of November 28, the medical device ETF (562600) rose by 0.23%, reaching a record size of 333 million yuan [1]. - Key stocks in the sector, including Kangwei Century, Mindray Medical (300760), and Yingke Medical (300677), showed positive performance [1]. Group 2: Government Initiatives - Six departments issued a plan to enhance the adaptability of consumer goods supply and demand, focusing on the innovation and development of health products [1]. - The plan emphasizes expanding the supply of specialized and new products, particularly in high-end medical devices and home health management applications [1]. Group 3: Internationalization of Domestic Medical Devices - Huachuang Securities noted that the internationalization of domestic medical device companies is progressing rapidly, with a significant increase in overseas certifications [1]. - According to data from Sullivan, medical devices are expected to account for 43.6% of China's medical device export trade in 2024, indicating a promising outlook for overseas expansion [1]. Group 4: Investment Opportunities - The medical device ETF (562600) tracks the CSI All Index Medical Device Index, which includes 100 representative companies, capturing 89.3% of the medical device industry [2]. - Investors can also consider alternative options such as the Huaxia CSI All Index Medical Device ETF Initiated Link A (021250) and Link C (021251) for convenient investment [2].

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-117 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民 币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-116 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司签署募集资金三方监管协议暨注销 部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金专户的议案》。董事会同意公司将存放于募集资金专户（中国民生银行 股份有限公司北京分行，银行账号：632342624）的募集资金余额（实际金额以 资金转出当日募集资金专户余额为准）转存至招商银行股份有限公司上海四平 支行。同时董事会授权公司核心管理层办理本次变更部分募集资金专户的相关 事宜，包括但不限于募集资金专户的注销、开立、签署募集资金三方监管协议 等。截至本公告披露之日，公司已完成本次变更部分募集资金专户的相关事宜。 现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 ...