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华兰股份(301093) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
2025-06-24 11:15
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-063 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至下 午 15:00 内的任意时间。 (五) 会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华兰股份")第 六届董事会第二次会议,决定于 2025 年 7 月 11 日(星期五)下午 14:30 在公 司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会届次:2025 年第三次临时股东会 (二)股东会的召集人:公司 ...
华兰股份(301093) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见
2025-06-24 11:00
一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券""保荐人")作为江 苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"华兰股份""公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定,就公司拟使用部分超募资金回购股份的事 项进行了核查,具体情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3020 号)注册,并经深圳证券交 易所同意,华兰股份首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 33,666,667 股,每 股发行价格为人民币 58.08 元,募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元,扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师 事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《江苏 华兰药 ...
华兰股份(301093) - 关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告
2025-06-24 11:00
回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-062 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式 重要内容提示: 回购资金来源:超募资金、自有资金及自筹资金。 回购资金总额:本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元(含) 且不超过人民币 20,000 万元(含),其中超募资金不低于人民币 3,000 万元(含) 且不超过人民币 6,000 万元(含),自有资金及自筹资金不低于人民币 7,000 万 元(含)且不超过人民币 14,000万元(含)。具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准。 回购用途:江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次 回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员工持股计划或者股权激励, 其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减少公司注册资本,使用自有 资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股( ...
华兰股份(301093) - 第六届董事会第二次会议决议公告
2025-06-24 11:00
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-061 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二 次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出,会议于 2025 年 6 月 23 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,其中华 国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪 超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议,公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定,会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用超募资 金、自有资金及自筹资金以集中 ...
华兰股份(301093) - 关于韩国孙公司完成注册登记的公告
2025-06-19 11:24
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-060 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于韩国孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"华兰股份"或"公司")于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对外投 资设立韩国孙公司的议案》。根据公司战略发展需求及实际经营情况,公司拟以 自有资金在新加坡设立全资子公司作为路径公司,待公司新加坡全资子公司成 立后,再以新加坡全资子公司作为投资主体以自有资金在韩国设立全资子公司 (即华兰股份韩国孙公司)。具体内容详见公司在 2025 年 1 月 13 日披露于巨潮 资讯网上的《关于对外投资设立韩国孙公司的公告》(公告编号:2025-003)。 目前,新加坡全资子公司已完成相关注册登记手续,并取得当地主管部门签发 的注册登记证明文件。具体内容详见公司在 2025年 2月 21日披露于巨潮资讯网 上的《关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号:2025-017)。 | ...
华兰股份: 第六届董事会第一次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-19 08:12
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-057 江苏华兰药用新材料股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第六届董事会成员。 为保证董事会工作有序推进,公司第六届董事会第一次会议通知以电话和口头 的方式发出,会议于 2025 年 6 月 18 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,其中华国平先生、崔珂女 士、姚茗芳女士、单体超先生、刘力先生、侯绪超先生、陈岗先生以通讯表决 方式出席本次董事会会议。经全体董事一致推举,本次董事会会议由董事华一 敏先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合 法、有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 委员的议案》。 出席会议的董 ...
华兰股份(301093) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告
2025-06-19 07:42
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-059 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 18 日 召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》。2025 年 6 月 18 日,公司召开了职工代表大会,经与 会职工代表审议,公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表 董事。2025 年 6 月 18 日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 综合上述情况,公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况 公告 ...
华兰股份(301093) - 第六届董事会第一次会议决议公告
2025-06-19 07:42
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-057 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第六届董事会成员。 为保证董事会工作有序推进,公司第六届董事会第一次会议通知以电话和口头 的方式发出,会议于 2025年 6月 18日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,其中华国平先生、崔珂女 士、姚茗芳女士、单体超先生、刘力先生、侯绪超先生、陈岗先生以通讯表决 方式出席本次董事会会议。经全体董事一致推举,本次董事会会议由董事华一 敏先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合 法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关 ...
华兰股份(301093) - 关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的公告
2025-06-19 07:42
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-058 江苏华兰药用新材料股份有限公司 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于授权公司董事长华一敏 先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的议案》。公司董事会同意在权限范 围之内将设立分公司和办事处(含中国境内外,下同)相关事项的审批权授予 公司董事长华一敏先生。现将有关事项公告如下: 根据国家相关部门要求及海外绝大多数国家或地区的法律规定,分公司和 办事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为 提高公司决策效率,简化分公司和办事处各事项审批的程序,根据《公司章程》 及有关规定,公司董事会在其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的 审批权授予公司董事长华一敏先生,具体授权范围如下: 分公司和办事处:本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构。 公司董事会授权董事长华一敏先生有权审议批准包括但不限于以下事项: 关 ...
华兰股份(301093) - 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
2025-06-18 12:32
证券代码:301093 证券简称:华兰股份 公告编号:2025-056 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 18 日 附件: 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司于 2025 年 6 月 18 日召开了职工代表 大会,经与会职工代表审议,公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职 工代表董事(简历详见附件)。肖锋先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举 产生的董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 第六届董事会职工代表董事简历 肖锋,男,1963 ...