独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名陈岗为江苏华兰药 用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 江苏华兰药用新材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名侯绪超为江苏华兰 药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈岗作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提名 为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十六次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-050 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十六次会议，决定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30。 2 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-048 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议通知于 2025年 5月 20日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2025年 5月 29日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华一 敏先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作 骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第十次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次独 立董事专门会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1、《关于提名华一敏先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于提名华国平先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于提名单体超先生为第六届董事会非独立董事候选人 ...

交易信息汇总：5月23日主力资金净流出428.5万元。 公司公告汇总：华兰股份与单烨星女士签署《股东协议》，设立合资公司，主要从事西藏药浴、 膏药等产品的研发、生产和销售业务，合资公司注册资本为人民币700万元，华兰股份占股 61.4%。 5月23日，华兰股份的资金流向情况如下：主力资金净流出428.5万元；游资资金净流入233.45万元；散 户资金净流入195.05万元。 公司公告汇总 江苏华兰药用新材料股份有限公司与单烨星女士签署了《股东协议》，将共同设立一家合资公司。该合 资公司注册资本为人民币700万元，其中华兰股份出资429.8万元，占注册资本的61.4%，单烨星出资 270.2万元，占38.6%。合资公司将主要从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产和销售业务。此次投资 无需提交董事会或股东大会审议批准，不构成关联交易或重大资产重组。合资公司将纳入华兰股份合并 报表范围。公司设董事会，由三人组成，华兰股份委派两名董事，单烨星担任一名董事，董事长由华兰 股份推荐并选举产生。公司不设监事会，设监事一名，由华兰股份推荐。总经理和财务负责人由华兰股 份推荐并由董事会聘任。股东各方应避免与合资公司业务竞争，合资 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-046 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"华兰"）近 日与单烨星女士签署了《股东协议》（以下简称"本协议"或"本股东协议"）。 华兰股份将与单烨星女士设立一家合资公司（以下简称"合资公司"或"公 司"），合资公司的主要经营范围为：从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产 及销售业务（具体以公司成立后取得的营业执照记载为准）。合资公司的注册资 本为人民币 700 万元，华兰股份将以自有资金出资 429.8 万元人民币，占合资公 司注册资本的 61.4%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次 投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、 共同投资方基本情况 | 姓名 | 单烨星 | | --- | --- ...

华兰股份（301093）公告，公司与单烨星女士签署股东协议，拟共同出资设立一家注册资本为700万元 的合资公司。华兰股份将以自有资金出资429.8万元，占注册资本的61.4%。合资公司的主要经营范围为 从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产及销售业务。 ...