| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第二十次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据 2023 年上半年度经营情况编制了《2023 年半年度报告》，具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年 度 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了加强公司对外部投资的统一管理，基于公司战略规划和经营发展需要， 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了第四届董 事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于投资设 立全资子公司的议案》，同意公司在南京投资设立全资子公司金埔产业投资有限 公司（以下简称"金埔产投"），具体名称以工商核准登记为准。金埔产投注册资 本10,000万元人民币，全部为公司自有资金，公司持股100%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议审议。本次投 资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情况。 三、本次 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | | 年度偿还累 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 额(不含利息) | 息(如有) | | 计发生金额 | | | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | 非经营性 | | 业 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | 非经营性 | | 小 计 | | | | - | | - | - | - | | - - | - | | 前大股东及其附属企 | - ...

长江证券承销保荐有限公司 | （1）发表独立意见次数 | 4次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 无 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 不适用 | | 2．公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．" ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可[2021]2742号)同意注册，由联席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华 金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股) 股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为12.36元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元， 扣除券商承销佣金及保荐费1,950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限 公司于2021年11月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞 支行账户(账号为：93230078801500000750)人民币10,000.00万元、南京银行股份有限公司 ...

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会 第十六次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告， 公告名称为《关于使用可转换债券募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 一、担保情况概述 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司金埔园林湖北有限 公司（以下简称"湖北金埔"）因经营发展需要拟向中国工商银行股份有限公司 云梦支行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，公司与湖北金埔少数股 东方云梦县城市建设投资公司按持股比例为该综合授信提供担保。即，公司担保 额不超过3,480万元，云梦县城市建设投资公司担保额不超过2,520万元，担保期 限为董事会审议通过之日起1年。具体担保事项以实际签订的协议为准。 6、业务范围：一般项目：城市绿化管理；城市公园管理；园林绿化工程施 工；规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；水环境污染防治服务； 水污染治理；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2023 年 7 月 28 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等 相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第二季度土 木工程建筑业经营情况简报公告如下： | 项目类 | 二季度新签订单 | | 截至报告期末累计已签约 | | 二季度已中标尚未签约 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | | | 未完工订单 | | 订单 | | | | 数量（个） 金额（万元） | | 数量（个） | 金额（万元） 数量（个） | 金额（万元） | | | 工程 | 5 6,736.90 | | ...

证券代码： 301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|----------------------------------| | | √ 特定对象调研 | | 投 资 者关 系 活 | □ 媒体采访 □ | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | | 东北证券：廖浩祥 | | | 中信期货：康恃榛 | | | 德邦基金：施俊峰 | | | 建信基金：张正一 | | 参 与 单位 名 称 | 融通基金：李文海 | | 及人员姓名 | 中信建投基金：张婧怡 | | | 鹏华基金：张子健 | | | 平安基金：张乔波 | | | 永赢基金：王嘉玮 | | | 光大保德信：朱梦天、黄波、尚凌楠 | | 时间 | 2023 年 7 月 24 日下午 | 地点 金埔园林股份有限公司三楼会议室线上会议 董事会秘书：刘标 证券事务代表：刘明 证券法务部副经理：杨雨 证券事务专员：陆阳 上 市 公司 接 待 人员姓名 | --- | |-------------------- ...

证券代码： 301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 5 12 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长 王宜森 | | 员姓名 | 2、董事、总经理 刘殿华 | | | 3、副总经理、董事会秘书 刘标 | | | 4、财务总监 金宇西 | | | 5、研究院院长、技术总监 刘雁丽 | | | 6、独立董事 叶玲 | | | 7、保荐代表人 苗健 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的 ...