一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事 会第十四次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席刘雁丽女士主持，董事会秘书朱宽亮先生列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-060 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司监事会 本次部分募集资金专项账户金额调整不存在变更募集资金用途和影响募集 资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金的使用和管理效率，不存在损 害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次部分募集资金专项账户 金额调整事 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 三、备查文件 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于部分募集资金专项账户金额调整的议案》 本议案已经董事会审计委员会、2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募集资金专项账户金额调整的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：无。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十三次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体 董 ...

金埔园林股份有限公司 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 本次部分募集资金专项账户金额调整不存在变更募集资金用途和影响募集 资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金的使用和管理效率，不存在损 害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次部分募集资金专项账户 金额调整事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事 会第十四次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五届董 事会第二十二次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额 度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2025-033） | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于部分募集资金专项账户金额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金 专项账户金额调整的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税） 4,905,660.38 元后的募集资金 ...

2025 年第三次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2025 年第三 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金专项账户金额调整的议案》 经审查，我们认为：此次部分募集资金专项账户金额调整，不会改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作 的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利 益的情况。因此，我们同意公司本次部分募集资金专项账户金额调整的事项。 金埔园林股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第三次独 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日披露了《关 于股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-048）。持有公司股份 5,139,813 股，占公司总股本比例 2.79%的股东苏州新区高新技术产业股份有限 公司（以下简称"苏高新"）计划自公告披露之日起三个交易日后的第一个交易 日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,839,313 股（不超过公司 总股本比例 1%）。若在减持计划实施期间内公司有送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，上述数量将做相应调整。 公司于近日收到公司股东苏高新出具的《股份减持计划实施完成的告知函》， 截至本公告披露日苏高新的减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1.股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"金埔转债"将于 2025 年 6 月 9 日（原付息日 2025 年 6 月 8 日为休息 日，顺延至下一工作日）按面值支付第二年利息，每 10 张金埔转债（面值 1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 6 月 6 日； 3、除息日：2025 年 6 月 9 日； 4、付息日：2025 年 6 月 9 日； 5、金埔转债的票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第 四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%； 6、金埔转债本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 6 日，凡在 2025 年 6 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 ...

金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 1.回售价格：100.567元/张 2.回售申报期：2025年5月19日至2025年5月23日 3.回售有效申报数量：0张 6.回售金额：0（含息、税） 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《金埔园 林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，于2025 年5月16日、2025年5月21日以及2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上分别披露了《关于金埔转债回售的第一次提示性公告》《关于金埔转债回售的 第二次提示性公告》和《关于金埔转债回售的第三次提示性公告》，提示"金埔 转债"持有人可在回售申报期内（2025年5月19 ...

Group 1 - The company held its 21st meeting of the 5th Board of Directors and the 12th meeting of the 5th Supervisory Board on April 18, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 14, 2025, where it approved the proposal regarding the completion of certain fundraising projects and the allocation of surplus funds to new projects [1] - The company announced that the additional repurchase clause of the convertible bonds "Jinpu Convertible Bonds" has come into effect, allowing bondholders to exercise their right to sell back the bonds [1] - According to the regulations, the convertible bonds will be suspended from conversion during the repurchase application period, which will last for five trading days from May 19, 2025, to May 23, 2025, and will resume on May 26, 2025 [2]